会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年10月21日召开[1] - 应到董事9人，实到董事9人[1] 议案审议 - 以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关联交易议案[1] - 该交易构成关联交易，4名关联董事依法回避表决[2] - 议案已获2024年第四次独立董事专门会议明确同意意见[2]

回购方案 - 回购资金总额5000 - 10000万元，最高价从6.60元/股调至6.50元/股[1][2] 回购结果 - 截至2024年10月10日，累计回购15221500股，占比1.97%，金额50098780.21元[5] - 回购时间2024年2月6日至6月12日，最高成交价5.16元/股，最低2.92元/股[5] 影响与用途 - 回购对经营、财务无重大影响，不影响控制权和上市地位[7] - 用于股权激励或员工持股计划，未使用部分三年内注销[12][13]

回购注销 - 公司拟回购注销60,000股限制性股票[3] - 回购注销后股本总数由771,694,398股变为771,634,398股[3] - 回购注销后注册资本由771,694,398元变为771,634,398元[3] 债权人申报 - 申报时间为2024年10月10日至2024年11月23日[5] - 申报地址在内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路84号[5] - 联系人高婷，电话0471 - 3291630，传真0471 - 3291625[5] - 邮寄申报以寄出日/邮戳日为准[7] - 传真申报以公司系统收到文件日为准[8]

会议信息 - 公司2024年9月23日决定召集本次股东大会，9月24日发布通知[3] - 2024年10月10日下午14:30现场会议召开[4] 参会情况 - 现场13人代表261,747,511股，占34.7988%[6] - 网络189人代表4,111,450股，占0.5466%[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.8978%[12] - 《关于续聘审计机构的议案》同意占比99.7505%[12] - 所有议案均获通过[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会通知于9月24日发出[4] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00，现场会议于10月10日14:30召开[5][6] - 股权登记日为2024年9月26日[6] 股东投票情况 - 参加表决股东及代表共202名，所持表决权股份265,858,961股，占比35.3454%[7] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票数265,587,161股，占比99.8978%[9][10] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意票数265,195,661股，占比99.7505%[10] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法合规[11]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购最高价不超6.60元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购15221500股，占比1.97%[3] - 最高成交价5.16元/股，最低2.92元/股[3] - 成交总金额50098780.21元[3] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行信披义务[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月10日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年9月26日[3] 议案通过条件 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需2/3以上有效表决权同意[4] - 《关于续聘审计机构的议案》需1/2以上有效表决权通过[4] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年9月27日[6] - 投票代码为“362688”，简称为“金河投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月10日多个时段[11] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[12] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

会议决策 - 2024年9月23日召开第六届监事会第十五次会议，3名监事全到[1] - 同意用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 同意回购注销部分限制性股票[5] 股票变动 - 2023年激励计划中1人退休离职，拟回购注销60,000股限制性股票[5]

激励计划审议 - 2023年4 - 12月多次会议审议激励计划相关议案[9][10][11] - 2024年4 - 5月会议通过调整业绩考核等议案[12] 回购注销情况 - 2024年7月完成回购注销，涉及120人，872.8万股，金额2085.992万元[13] - 2024年9月董事会和监事会通过回购60,000股议案，待股东大会批准[15][16] 价格调整 - 激励计划限制性股票回购价格调整为2.39元/股[18]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 2024-090 1 （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 03 月 02 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 金河生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 2024年9月23日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（ ...