远程电缆股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-013 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 一、经营范围变更情况 结合公司当前实际经营情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，删 除文娱相关内容，变更情况如下： 变更前：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造；辐照线缆、铜 材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行； 演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金 对外投资；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：一般项目：电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；塑料制 品制造；塑料制品销售；木 ...

远程电缆股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员持 有本公司股票及其衍生品种的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所 和中深登记申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）身份信 1 息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 第一章 总 则 第一条 为强化远程电缆股份有限公司（以下简称 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年四月十五日 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务关系。 远程电缆股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-014 远程电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十次会议 审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

远程电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴长顺，出生于1960年9月，研究生学历，教授级高级工程师。现任上海 缆慧检测技术有限公司董事长、江苏中电线缆研究院有限公司董事长、恒飞电缆股 份有限公司独立董事、中辰电缆股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 ——独立董事 吴长顺 各位股东及股东代表： 本人在 2023 年度作为远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事2023年度履职概况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会、股东大 会，与公司经营管理层 ...

远程电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅作为远程股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用，不得用作任何其他目的。 附件：远程电缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B, ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）于2023年4月 21日对远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"远程股份"）2022年度财务 报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第020031 号）。公司董事会现就2022年度审计报告中带有强调事项段的无保留意见所涉及事 项的影响消除情况进行说明如下： 一、2022年度审计报告带有强调事项段的无保留意见的具体内容 中兴华出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：我们提 醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、1、其他事项所述，因远程股份涉 嫌信息披露违法违规，2022年12月29日远程股份收到中国证券监督管理委员会出具 的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字0102022026号），截止至 报告日该立案调查尚未有结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、2022年度审计报告带有强调事项段的无保留意见事项影响消除情况 2023年10月19日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政 处罚决定书》（〔2023〕8号），处罚决定如下： 远程电缆股份有限公司 关于202 ...

远程电缆股份公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i ...

2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立的发表意见，认真履行 监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规 范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作及 2024 年度工作 计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议。公司全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/04/21 | 第五届监事会第 | 1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年年度报告及摘要 3、2022 年度利润分 ...

二、计提资产减值准备的情况说明 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-010 远程电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次资产减值准备计提情况概述 公司2023年度计提各类资产减值准备-10,087,262.00元，明细如下表： | 项目 | 2023年拟计提资产减值准备 | 占2023度经审计归属于上市 | | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 公司股东的净利润比例 | | 信用减值损失 | -17,701,636.95 | -34.62% | | 其中：应收票据坏账损失 | -207,546.88 | -0.41% | | 应收账款坏账损失 | -18,287,944.76 | -35.76% | | 其他应收款坏账损失 | 1, ...