证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2023—067 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），同意江西煌上 煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）向特定对象发行股 票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 44,642,857 股，每股 面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字（2023）第 00004 号《验资报 告》验证确认。 二、募集资金专户的开立及三方监管协议的签订情况 为规范甲方募集资金 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 褚 浚 褚 剑 徐桂芬 褚建庚 范旭明 曾细华 熊 涛 黄倬桢 章美珍 全体监事签名： 黄菊保 邓淑珍 刘春花 全体高级管理人员签名： 褚 浚 褚 剑 范旭明 曾细华 江西煌上煌集团食品股份有限公司 1 年 月 日 | 本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： | | --- | | 简称 | 指 | 释义 | | --- | --- | --- | | 本报告书、本发行情况报告书 | 指 | 《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行 | | | | A股股票发行情况报告书》 | | 煌上煌/本公司/公司/发行人 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | | 本次发行、本次向特定对象发行 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司202 ...

国金证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西煌 上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1896 号）批复，同意江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌" "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人""主承销商"或 "保荐人（主承销商）"）作为本次发行的保荐人及主承销商，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会 通过的与本次发行相关的决议，对发行人本次向特定对象发行的发行过程和认购 对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。现将有关情况报告如下： 一、本次发行概况 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 ...

关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—066 江西煌上煌集团食品股份有限公司 《江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十二日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据 相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 验资报告 久安验字[2023]第 00004 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 C902 邮编:518057 电话:(0755) 22676410 传真:(0755) 22676410 网址:www.jiuancpa.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 第 1-2 页 | | 二、附件 | | | 1、新增注册资本(股本)实收情况明细表 | 第3 页 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 第4页 | | 3、验资事项说明 | 第 5-7 页 | | 三、执业机构营业执照及资质证书复印件 | | 目 录 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHENJIUANCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 验资报告 久安验字[2023]第 00004 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司: 我们接受委托,审验了江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2023 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 1 受煌上煌委托，本所担任公司本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，根 据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规范性文件和中国证监 会的有关规定，本所律师就本次发行的发行过程及认购对象合规性出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所特做出如下声明： 根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师仅就发 行 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年度 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、 有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—063 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 公司综合大楼三楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 18 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—064 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合 《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚 浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举褚浚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件） 表决结果：9 票赞成，0 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第六届董事会第一次 会议审议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见 如下： （此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事签名： 黄倬桢 章美珍 熊涛 二〇二三年九月十九日 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为本 次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公 司相应岗位的职责要求，且任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关上市公 司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》第 146 条规定的情形。公司 高级管理人员均未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所 ...