江西煌上煌集团食品股份有限公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对 象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每 股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二次会议 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第六届 董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意 见 经认真审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目自筹资金业经会计师事务所专项审核，且本次募集资金置换时间距离募集 资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，且 履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下使用 募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，不会对公司募集资金投资 项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。 （本页以下无正文） 1 相关事项的独 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—069 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室 以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事 均亲自出席会议。符合《中华人 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程 二○二三年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 6-4-1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—074 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，会议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召 开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第二次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复 投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记 ...

行业需求 - 消费者关注新鲜和健康，健康型酱卤食品是新品开发及市场拓展主流，酱卤休闲食品成为健康平衡膳食组成部分，消费需求向“健美乐”升级 [3] 消费变化与应对 消费变化 - 消费力降级，实体经营环境下行，居民消费细分化、理性化，消费频率降低，部分门店收入低位；1 - 7月老店业绩总体增长3.3%，区域不平衡，全国经济转型提速后消费力将上升释放 [3][5] 应对措施 - 践行“1 + N”营销模式，加大新零售业务赋能门店，建立外卖、抖音等业务标准流程，增加外卖销售，抖音本地生活赋能门店流量，实现线上销售占比30%以上 [3][5] - 引导门店加大餐桌类产品销售占比，增加产品文化附加值 [3][5] - 保证产品质量，以薄利多销提振消费频率，巩固培养消费者依赖度和忠诚度 [3][5] 成本管控 - 鸭副价格从高位下行且近期走低，预计2023年四季度小幅走低，明年行情看养殖企业投苗量、饲料行情和供给关系变化；公司主要原材料战略储备，成本将随原材料价格下降而降低 [4] 长中期规划 目标 - 到2026年营业收入（不含税）达40亿元规模，年平均复合增长率16.20% [4] 措施 - 加快实施“千城万店”发展战略 [4] - 全面推进数字化转型，构筑ERP基座，建立五大运营系统，实现营销精准化等 [4] - 基于事业部经营方向夯实年度经营计划管理，打造人才梯队，推动公司变革，实现企业文化与经营业绩双提升 [4] - 持续推出员工持股计划、期权等股权激励方案吸引留住人才 [4] 千城万店战略 目标 - 到2026年门店数量达万家 [4] 规划 - 在海南、山东、京津冀投资建设基地 [4] - 以战区所在城市为核心区域设置独占商圈，设立全国作战地图精准布局；以旺街铺、综合体、高势能专柜、社区店开发为主提高市场覆盖率 [4] 单店情况 恢复情况 - 2023年单店平均销售改善，从2019 - 2022年下滑转为增长；1 - 6月单店年均销售额65万元，比2022年增长5.84万元，同比提升9.87个百分点，基本恢复到2019年九成左右 [5] 提升措施 - 同消费变化应对措施 [3][5] 门店拓展 目前进程 - 2023年1 - 6月拓店600家，完成计划79%；7 - 9月拓店404家，1 - 9月拓店1004家，完成计划72%；预计实际完成1500 - 1600家，开店以街边店为主，适当开高势能和综合体门店，商超开大型且位置好的店 [5] 未来规划 - 千城万店战略实施后每年开2000家以上，3 - 4年门店总数达10000家以上；鼓励大商省外拓店，与招商机构合作引进加盟商；省外大中型城市，省内向地级市延伸 [5][6] 并购方向 - 利用上市公司资本平台，寻找休闲类、互补类优质标的公司，加大同行业兼并重组力度，打造细分领域龙头企业，迈向全球影响力综合性企业集团 [6] 旗下品牌发展 真真老老 - 以米制品为主，定位“高汤鲜粽倡导者”，打造“真真老老 + 煌上煌融合店”，未来立足江浙沪打造区域独占新品牌 [6] 独椒戏 - 以烤猪蹄为主打，烤串引流，辅以饮品形成饮食链条，已开30余家门店，未来在江西南昌、广东深圳等区域聚焦拓店，打造线上网红品牌 [6]

一、本期员工持股计划的股票来源、数量及考核归属 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的煌上煌 A 股普 通股股票。公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股，用于股权激励或员工持股计划。截至 2021 年 3 月 5 日， 该次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 10,888,200 股，占公司总股本 512,304,224 股的 2.13%，成交最高 价为 24.07 元/股，成交最低价为 22.14 元/股，成交总金额为 249,972,023.67 元（ 不含交易费用）。上述回购股份其中 7,164,000 股已过户至公司 2021 年员工持股 计划专户，剩余的 3,724,200 股回购股份存放于公司回购专用证券账户，具体内 容及进展情况详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司用于本期员工持股计 划的回购股份为 3,72 ...

Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. （江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 1、发行数量：44,642,857 股 2、发行价格：10.08 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：449,999,998.56 元 5、募集资金净额：441,535,813.42 元 褚 浚 褚 剑 徐桂芬 褚建庚 范旭明 曾细华 江西煌上煌集团食品股份有限公司 年 月 日 1 熊 涛 黄倬桢 章美珍 特别提示 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 本次向特定对象发行新增股份 44,642,857 股，将于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券 交易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票并上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票并上市 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受江西煌上煌集团食品股份有限公司的委托，担任 江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出 具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人概况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人的主营业务及产品 3 | | | 三、 ...

深圳证券交易所： 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 | 名称 | 任职 | 发行前 | | 发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例 | | 持股比例 | | | | 持股数（股） | （%） | 持股数（股） | （%） | | 褚浚 | 董事长、总经理 | 16,544,000 | 3.2293 | 16,544,000 | 2.9705 | | 褚剑 | 副董事长、副总经理 | 16,544,000 | 3.2293 | 16,544,000 | 2.9705 | | 徐桂芬 | 董事 | - | - | - | - | | 褚建庚 | 董事 | 28,960,000 | 5.6529 | 28,960,000 | 5.1998 | | 范旭明 | 董事、副总经理 | 993,770 | 0.1940 | 993,770 | 0.1784 | | 曾细华 | 董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书 | 8 ...