国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定和江 西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）的实际情况， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）于 2024 年 3 月 13 日对煌上煌的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：国金证券 （二）保荐代表人：徐学文、李光柱 （三）培训时间：2024 年 3 月 13 日 （四）培训地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号 （五）培训人员：徐学文 （六）培训对象：煌上煌控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员 二、本次培训内容 保荐机构通过现场授课的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为 全面注册制下的上市公司规范运作、上市公司信息披露及针对性介绍上市公司违 规案例等，重点对深圳证券交易所规范 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入19.21亿元，同比微降1.70%，实现归母净利润0.71亿元，同比增长129.05%[1] - 煌上煌2025年预计营业收入将达到280.3亿元，较2021年的233.9亿元有显著增长[2] - 2025年预计净利润为18.1亿元，较2021年的14.5亿元有较大增长[2] - 2025年预计每股收益为0.32元，较2021年的0.28元有所增长[2] - 2025年预计ROE为6.6%，较2021年的6.2%有所提升[2] - 2025年预计资产负债率为30%，较2021年的21%有明显增加[2] 业务展望 - 公司核心业务中肉制品加工业收入下滑趋势收窄，老店单店收入同比恢复，米制品收入同比止滑逆转[1] - 公司持续推进门店扩张，巩固线上优势，预计2024年公司毛利率压力有望进一步改善[1] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]

业绩总结 - 公司发布的2023年度业绩快报显示，收入为19.21亿元，同比减少1.7%[1] - 公司2023年Q4实现收入为3.40亿元，同比增长1.2%[1] - 公司的主营收入预测显示，2024年预计增长18.2%，2025年预计增长15.9%[5] - 公司盈利预测显示，2024年营业收入预计为2,271万元[6] 未来展望 - 公司盈利预测显示，2024年归母净利润预计为138万元[6] - 公司的主营收入预测显示，2025年归母净利润预计为177万元[5] 证券投资评级 - 买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[11] 其他信息 - 报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券研究部门力求准确可靠，但不对信息的准确性和完整性作保证[13] - 华鑫证券可能会持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供其他服务[13]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—008 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年二月十九日 关于控股子公司合作方仓库发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 15 日上午 8 点左右，为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称"子公司"）、 提供仓储服务的合作方嘉冷（嘉兴）供应链有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区王 店镇军民路北侧纬十路东侧（2-5）的冷链仓库发生火灾。火灾发生后，当地消 防部门迅速到场实施救援，在当地消防应急等部门的扑救下，火势被扑灭。火灾 具体原因相关部门正在调查、核实中。 本次火灾未造成任何人员伤亡，火灾导致子公司存货受到一定程度损毁， 具体金额正在核实评估。本次火灾事故子公司受损货物主要为相关原材料及半成 品，公司将调配供应链及生产资源，努力将影响降到最低。公司已启动相关索赔 程序，预计本次火灾事故不会对公司当期业绩造成重大不利影响。 截至本公告日，公司其他下属子公司生产经营情况正常，公司将认 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—007 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已 向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关副本材料或复印件与 正本或原件相一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露， 无任何隐瞒、虚假或误导陈述。 本所及本所律师依据《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法，准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， 并依法对本法律意见书承 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—002 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公 告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。 本次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共 和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生 召集并主持，总经理褚浚先生，副总 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 公司独立董事熊涛先生因职务变动，申请辞去公司独立董事及董事会相关专 门委员会委员职务。经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈红 兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第 六届董事会任期届满为止。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—001 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会提名委员会关于提名陈红兵为公司第六届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"煌上煌"）第六届董事会提名委员会根据公司提议，查 阅了陈红兵先生相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会提名陈红兵先生为 公司第六届董事会独立董事候选人发表如下意见： 经审阅陈红兵先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止 任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象。陈红兵先生具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则。陈红兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈 红兵先生已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资 格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。因此，我们一致同意公 司董事会提名陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请董事会进 行审议。 （以 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—003 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》， 同意提名陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告 如下： 公司董事会近日收到公司现任独立董事熊涛先生的辞职报告，熊涛先生因 职务变动，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。其辞职 报告自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前熊涛先生仍将按 照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门 委员会中的职责。 公司董事会对熊涛先生在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的规范运作和 健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 因熊涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的要求，经公司第六届董事会提 名委员 ...