证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—064 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合 《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚 浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举褚浚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件） 表决结果：9 票赞成，0 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第六届董事会第一次 会议审议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见 如下： （此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页） 全体独立董事签名： 黄倬桢 章美珍 熊涛 二〇二三年九月十九日 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为本 次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公 司相应岗位的职责要求，且任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关上市公 司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》第 146 条规定的情形。公司 高级管理人员均未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—065 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》 的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持， 总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事 会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 监事会选举黄菊保先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：煌上煌 股票代码：002695 募集说明书 江西煌上煌集团食品股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司控股股东煌上煌集团有限公司承诺："本公司承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则 履行承诺，并承担相应的法律责任。" 公司实际控制人徐桂芬家族承诺："本人承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。" 本次发行的保荐机构国金证券股份有限公司承诺："本公司已对募集说明 书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。" 发行人律师北京市盈科（南昌）律师事务所承诺："本所及经办律师已阅 读募集说明书，确认募集说明 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—062 上述职工代表监事符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》等关于监事任职资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者 高级管理人员。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二日 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经与会职工代表民主选举，一致同意选举刘春花女士担任公司第六届监事 会职工代表监事（简历详见附件），与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规及《公司章程》的有关 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年8月31日15:00 - 16:00 [2] - 会议地点在董秘办公室 [2] - 参与单位包括中金公司、信达证券、长城证券等多家证券机构 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华等 [2] 门店经营情况 - 今年上半年新开约600家店，正常关店140家，关掉部分老店因经济环境正常后盈利无法迅速恢复 [2] - 7、8月报单高于去年同期100 - 200家，相比2019年恢复程度约9成 [2] - 新零售单店销售额上半年比重达18%，目标下半年达30% [3] - 目前独椒戏有30家门店，主要在江西和广东，好店单日营收过万，差店约3000 - 4000元，加盟店和直营店比例约7:3 [3][4] 门店规划与选址 - 未来新开门店集中在社区店和街边店，预计第四季度营收同比增长 [2] - 新门店选址趋向贴近消费者，社区和街边店占比约56%，优化传统商超门店，发展位置好的大型商超 [3] - 今年上半年新开店主要在江西、广东等，街边社区店占比约53%，商超综合体占比约25%，特殊商圈高铁机场占比约20% [3] - 江西市场计划最少再开1000多家店，省外已建6 - 7个基地，模式与江西不同 [6] 业务发展举措 - 与字节跳动、啤酒品牌、广汽、王者荣耀等合作宣传，参加展会，发力团购业务 [3] - 总部安排管理人员参与“真真老老”经营管理，今年目标扭亏为盈，销售额达4亿元以上，2024年目标增长至5亿元 [3] 业绩增长预期 - 若达到2025年目标业绩，复合增长率需达一定水平，今年门店销售端预计全年增长约5%，营收增长今年较难超10% [5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,146,765,976.71元，较去年同期下降2.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为82,568,768.46元，同比增长3.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为193,593,088.55元，较去年同期下降31.68%[11] - 公司基本每股收益为0.161元，较去年同期增长3.21%[11] - 公司总资产为2,998,341,944.44元，较上年度末增长0.05%[11] 主营业务 - 公司主营业务为酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的研发、生产和销售[16] - 公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及少量佐餐凉菜等其他产品的开发、生产和销售[19] - 公司产品品种已达200多个，主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者[21] 市场趋势 - 我国卤制食品行业发展历程经历了四个阶段，目前行业集中度较低，但预计未来消费升级和供给侧改革将推动市场份额向品牌企业转移[16] - 我国居民收入稳步提高，肉制品消费支出逐年增加，2021年我国居民人均肉类消费量达到32.9千克[16] - 随着城市化进程加速和城镇人口数量逐年增加，快捷消费酱卤肉制品的消费群体在逐年扩大[17] 销售渠道 - 线下门店为主要销售渠道，2021年休闲卤制品头部企业的卤制品业务收入大部分来源于线下门店[18] - 线上渠道具备增长潜力，能为线下渠道引流，卤制品商家通过自建线上美食销售APP或与第三方平台合作来打造线上渠道[18] - 公司销售渠道包括线下连锁门店、经销商和线上B2C、B2B、直播带货等渠道[27] 品牌推广 - 公司主要品牌包括“煌上煌”、“真真老老”和“独椒戏”，其中“煌上煌”品牌深入人心，被评为“中国品牌.典范100”[25] - 公司参与了20余次全国大型品牌推广活动，覆盖人次达25万+[26] - 公司与222家头部品牌建立了异业联盟矩阵，通过新媒体端和传统媒体端进行品牌曝光，传播数据达1.14亿+[26] 原材料和生产 - 公司主要原材料价格波动带来生产成本上升，酱卤肉制品综合毛利率同比下降3.52个百分点[35] - 公司持续贯彻执行主要原材料战略储备管理制度，市场原材料采购价格仍处于高位，正在进行选择性采购[36] - 公司酱卤肉制品加工采取每日以销定产的模式，酱卤肉制品工艺流程包括鲜货产品和包装产品[38] 资金运作 - 公司于2012年首次公开发行股票，募集资金总额为92,940万元，实际募集资金净额为84,577.97万元[61] - 公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后与多家银行签署了监管协议，确保资金使用的监督和管理[64] - 公司报告期内未出售重大资产，但注销了永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司[112] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，各子公司均执行相应的废水排放标准[123] - 公司及子公司建设项目均通过环境影响评价和环保设施验收[125] - 公司获得排污许可证并严格遵守排污许可的要求[126]

同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意江 西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1896 号）（以下简称"批复"），批复主要内容如下： 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—054 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 一、发行人：江西煌上煌集团食品股份有限公司 1、联系部门：证券部 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二三年八月三十日 一 、 同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二 、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四 、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律 ...

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1896 号 关于同意江西煌上煌食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 江西煌上煌食品股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 21 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2023-053 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予登记工作，期权简称：煌上 JLC1， 期权代码：037379，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期 权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独 立意见。 （二）2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（ ...