董事会提名 - 公司董事会提名曹玉昆为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]

独立董事提名 - 初大智被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[18] 合规情况 - 近十二个月内无规定情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2025年11月10日[39]

独立董事提名 - 张劲松被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 张劲松已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职合规情况 - 张劲松及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 张劲松无不利任职情形及不良记录[26][32][33] - 张劲松担任独立董事相关数量及任期合规[35][36] 声明时间 - 声明时间为2025年11月10日[39]

人员提名 - 杨健被提名为博实自动化第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职于相关股东[21][22] - 近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2025年11月10日[39]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接[2] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[7] - 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》且需提交股东大会审议[7] 经营范围变更 - 公司在原经营范围中增加“工业工程设计服务”[3] 公司章程修订 - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等修订需提交股东大会审议[6] - 《监事会议事规则》废止需提交股东大会审议[6] - 《公司章程》全文统一删除“监事会”和“监事”[8] - 《公司章程》全文统一将“股东大会”调整为“股东会”[8] - 《公司章程》存在章节标题、条款编号等非实质性修订[8] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，面额股每股金额为1元[10] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[10] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%[11] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持公司股份[11] - 公司持有本公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东提出书面查阅请求，公司应15日内书面答复并说明理由[12] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为60日[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[13] - 公司股东滥用权利损害公司或其他股东利益应承担赔偿责任[13] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[13] 股东会职权与决议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 股东会职权包括选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬等多项[14] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[15] - 本公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议通过[15] - 董事会和监事会的工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[17] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需由股东大会以特别决议通过[18] 董事与监事相关 - 单独持有或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东、董事会、监事会可提名董事、监事候选人[18] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[18] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] 关联交易与责任追究 - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易由董事会审议[21] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易（获赠现金资产除外）需提交股东大会审议[21] - 董事、高级管理人员等违反规定给公司造成损失，相关部门追究责任[21] 审计委员会与独立董事 - 公司董事会审计委员会成员为3 - 5名，成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数[23] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 公司运营与财务管理 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，均由董事会聘任或解聘[25] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[25] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[25] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[26] - 公司合并、分立、减资决议作出后相关通知与公告要求[27] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[27] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组开始清算[28]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月27日14:10[5] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[5] - 股权登记日为2025年11月20日[7] - 登记时间为2025年11月25日（8:30—11:00；13:00—16:30）[16] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室[10] - 登记地点为哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078）[17] 议案情况 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》子议案数为4[11][32] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》子议案数为7[11][32] 选举情况 - 《关于提名（换届选举）公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为6人[12][32] - 《关于提名（换届选举）公司第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为4人[12][33] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[25] - 选举独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[27] 其他信息 - 网络投票代码为362698，简称“博实投票”[23] - 登记需在11月25日下午16:30前通过信函、电子邮件（提交扫描件）送达或发送至ir@boshi.cn，并电话确认，公司不接受电话登记[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年11月10日召开[2] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 议案表决 - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 废止《监事会议事规则》议案需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[3] - 监事会同意将公开发行可转债募投项目相关议案提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年11月10日召开，11名董事全部参加表决[2] - 公司董事会同意于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会[38] 经营范围与制度 - 审议通过增加“工业工程设计服务”到原经营范围[3] - 多项公司治理制度修订、制定议案表决全票通过[5][6][9][10][14][30][31] 募投项目 - 公开发行可转债募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[32] 董事提名 - 提名邓喜军等6人为第六届董事会非独立董事候选人[34] - 提名张劲松等4人为第六届董事会独立董事候选人[35] 股东持股 - 邓喜军持有公司股份96,181,562股[43] - 张玉春持有公司股份82,696,357股[46] - 王春钢持有公司股份57,394,047股[50] - 陈博持有公司股份1,625,700股[51]

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日召开第五届第十六次董事会会议，审议了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为161亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为智能制造装备占比69.88% [1] - 2025年1至6月份，工业服务业务收入占比27.24% [1] - 2025年1至6月份，环保工艺与装备业务收入占比2.89% [1]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换债券募集4.5亿元，净额4.4341861832亿元[3] - 截至2025年10月31日，专户存储余额5805.06万元[6][7] 资金使用计划 - 计划补充流动资金1.234186亿元已全部投入[9][10] - 计划将5805.07万元永久补充流动资金[9] 项目投入进度 - 机器人产业化项目投入进度92.26%，节余1237.99万元[10] - 矿热炉研发项目投入进度82.96%，节余1533.56万元[10] - 技术创新项目投入进度70.87%，节余2038.95万元[10] 整体投入测算 - 预计募投资金使用测算占比为93.30%[11]