根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的《独立董事工作细则》，公司董事会就公司 2023 年在任独立董事宋铁波 先生、曹晓东先生、谭有超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新宝电器股份有限公司 董事会 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见 2024 年 4 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）026 号 广东新宝电器股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 | 股份性质 | 回购股份注销前 | 本次注销 | | 回购股份注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量（股） | | | | | | 股份数量（股） 比例（%） | | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例（%） | | 一、有限售条件股份 | 3,759,377 | 0.46 | | 3,759,377 | 0.46 | | 二、无限售条件股份 | 818,121,203 | 99.54 | 3,734,800 | 814,386,403 | 99.54 | | 股份总数 | 821,880,580 | 100.00 | 3,734,800 | 818,145,780 | 100.00 | 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）025 号 广东新宝电器股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 为满足公司（含合并范围子公司，下同）生产经营和投资建设的资金需求， 公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 92 亿元的综合授信（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流 动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。具体实际融资金 额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发 生的融资金额为准）。上述融资授信担保方式包括但不限于：公司控股股东广东 东菱凯琴集团有限公司（以下简称"东菱集团"）提供担保、公司或子公司以自 有资产提供抵押或质押担保、公司为合并报表范围内子公司提供担保等。 公司控股股东东菱集团同意为公司上述融资授信提供总额不超过人民币 80 亿元的连带责任担保。以上连带责任担保为 ...

广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2023 年的工作中，以勤勉尽责的态度履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表独立意见，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性 的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 宋铁波，男，1965 年出生，中国国籍。华南理工大学企业管理专业研究生学 历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师， 长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与 制度环境的协同演化。同时兼任本公 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）029 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会 第二次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2 点 15 分在公司召开 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、本次募集资金有关情况 （一）公司 2017 年度非公开发行股票募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股)51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认 购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2023 年的工作中，以勤勉尽责的态度履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表独立意见，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性 的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席了公司召开的董事会和股 东大会。对提交董事会会议审议的各项议案和相关事项，本人均对议案材料进行 了认真的审核，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）020 号 广东新宝电器股份有限公司 关于开展衍生品投资业务的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要 以套期保值为目的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与 主营业务密切相关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期 限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。 2、投资方式：公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权、 互换等业务或上述产品的组合，主要以远期外汇合约及期权合约为主。拟投资业 务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务 经营资格的银行等金融机构。 3、投资金额：根据公司进出口业务及市场汇率、利率条件，公司拟开展的 衍生品投资累计未交割金额控制在 50,000 万美元（等值 36 亿元人民币）范围内， 在此限额内资金额度可滚动使用。 4、审议程 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展衍生品投资的目的及必要性说明 公司（含合并范围子公司，下同）拟开展的衍生品投资主要以套期保值为目 的，用于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，与主营业务密切相 关的简单衍生品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配， 符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。 公司开展衍生品投资业务的目标为规避进出口业务所面临的利率汇率风险， 整体衍生品投资业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操 作。公司营业收入中外销占比较大，2021－2023 年，公司营业收入中，外销收 入占比分别为 77.95%、71.06%和 73.81%，结算币种主要采用美元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展以远期外汇合约及期权合约为主的 衍生品投资业务。 二、拟开展衍生品投资情况概述 1、拟投资金额：根据公司的进出口业务及市场 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司非独立董事、 监事薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事。 二、 本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、 薪酬标准 1 公司副董事长郭建强先生不在公司领取薪酬，其余非独立董事、监事2024年 薪酬标准如下表： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 郭建刚 | 董事长 | 1,008,000 | 2,942,000 | 3,950,000 | | 曾展晖 | 董事、总裁 | 864,000 | 3,086,000 | 3,950,000 | | 王伟 | 董事、执行总裁 | 780,000 | 2,420,00 ...