财务表现 - 公司2023年营业收入为146.47亿人民币，同比增长6.94%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.77亿人民币，同比增长1.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.09亿人民币，同比增长34.15%[12] - 公司2023年总资产为14,431,416,425.13元，同比增长12.10%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为7,588,321,495.42元，同比增长8.76%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为3,892,070,206.43元，归属于上市公司股东的净利润为241,205,312.48元[16] - 公司2023年计入当期损益的政府补助金额为49,354,977.94元[17] - 公司2023年销售费用同比上升20.95%，达到57,948.90万元[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为190,877.61万元，同比增长34.15%[28] - 公司2023年销售费用为579,489,031.54元，同比增长20.95%[34] - 公司2023年实现利润总额130,728.94亿元，同比增长4.04%[27] - 公司2023年国外营业收入达到1,081,112.66亿元，同比增长11.08%[27] - 公司2023年国内营业收入为383,562.61亿元，同比下降3.22%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.15%，投资活动现金流入减少57.86%，筹资活动现金流入减少73.27%[41] - 公司2023年销售量为12,682.05万台，同比增长3.85%[30] - 公司2023年主营业务收入中，小家电行业占比97.82%，其他业务占比2.18%[29] - 公司2023年主要研发项目包括多单元复合温控咖啡、高效旋风吸尘系统技术、食物搅拌类家用电器等，旨在提升产品的市场竞争力和公司盈利能力[35][36][37] - 公司研发投入金额为558,964,082.13元，占营业收入比例为3.82%，研发人员数量为2,841人，研发投入占比有所下降[40] - 公司非主营业务中，投资收益占利润总额比例为-7.42%，营业外支出占比为2.40%，其他收益占比为3.78%[43][45][46] 主营业务 - 公司主要业务为设计研发、生产、销售小家电产品，主要产品包括电热水壶、电热咖啡机、面包机等[20] - 公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，运作自主品牌包括Morphy Richards、Donlim、Barsetto等[21] - 公司利用社交电商模式适应行业变化趋势，近年来将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位[21] - 公司采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，取得积极成效[22] - 公司主要自主品牌包括Morphy Richards、Donlim、鸣盏、Barsetto等[23] - 公司主营业务成本主要由直接材料构成，占主营业务成本73.80%[30] - 公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为全球客户提供解决方案[25] 资产状况 - 公司2023年末货币资金为3,699,329,200.57元，较年初减少34.83%，交易性金融资产为14,653,850.00元，较年初减少1.28%[47] - 应收账款较年初增长10.98%，主要是本年第四季度出货增加及汇率波动对外币应收账款的影响[48] - 预付款项较年初增长37.02%，主要是本期预付货款及品牌推广费增加[50] - 无形资产较年初增长290.64%，主要是本期取得土地使用权增加及完成MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产的收购[54] - 短期借款较年初增长80.29%，主要是本期未补充流动资金借款增加[59] - 应付票据较年初增长20.45%，主要是本期开具的承兑汇票增加[60] 公司治理 - 公司具有独立完整的业务能力及面向市场的自主经营能力，能够独立规范运作[149] - 公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况[150] - 公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东[151] - 公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人占用的情况[152] - 公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，能够独立良好的开展生产经营活动[153]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）012 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会 对独立董事保持独立性情况的专项意见》。 公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 本议案需提交公司股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意 见》及 《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、 《2023 年年度报告及其摘要》 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）021 号 广东新宝电器股份有限公司 关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二 会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2023 年度公司盈余公积 的提取及利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、 2023 年度盈余公积的提取及利润分配预案基本情况 1、 盈余公积的提取 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百六十六 条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。公司的法定盈余公积已超过公司总股本的 50%，公司 2023 年度不计提盈 余公积，以后根据具体情况再 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10340 号 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股 份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新宝股份董事会的责任。 我们认为，新宝股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZC10340 号 广东新宝电器股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到34.74亿人民币，同比增长22.79%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿人民币，同比增长24.74%[1] - 公司2024年一季度海外小家电需求旺盛，海外营业收入同比增长约30.00%[5] - 公司2024年一季度基本每股收益为0.2110元/股，同比增长25.52%[5] - 公司2024年第一季度净利润为192,419,129.84元，较上期154,854,260.17元有所增长[28] 费用支出 - 公司2024年一季度销售费用同比增长14.31%，管理费用同比增长7.51%[5] - 公司2024年一季度研发费用同比增长13.90%，财务费用较去年同期下降206.64%[5] - 公司2024年一季度税金及附加支付增加44.56%，财务费用中汇兑收益增加7,885.96万元[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.15亿人民币，较去年同期下降12.74%[1] - 公司2024年一季度应收款项融资减少48.63%，短期借款增加91.82%[6] - 公司2024年一季度投资活动产生的现金流量净额减少42.50%，筹资活动产生的现金流量净额增加79.76%[16][17] - 经营活动现金流入小计为3,791,107,865.82元，较上期3,001,548,780.52元有所增加[30] - 广东新宝电器股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为4,006,527,742.24元，较上年同期增长25.5%[31] - 投资活动现金流出小计为202,599,001.96元，较上年同期减少61.5%[31] - 筹资活动现金流入小计为557,535,414.97元，较上年同期增长185.1%[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为31,201,664.42元，较上年同期改善[31] - 现金及现金等价物净增加额为-248,867,137.58元，较上年同期减少51.8%[31] 资产负债 - 广东新宝电器股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计为7,372,936,088.43元，非流动资产合计为6,557,398,131.15元，资产总计为13,930,334,219.58元[24] - 公司报告期末股东总户数（未合并融资融券信用账户）为23,868户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为25,151户[22] - 广东新宝电器股份有限公司2024年第一季度负债合计为5,997,130,496.95元，较上期6,699,669,847.05元有所下降[26] - 公司2024年第一季度营业总收入为3,474,157,547.22元，较上期2,829,291,339.77元有所增长[27]

东莞证券股份有限公司 币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证确 认。 关于广东新宝电器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等相关规定，对公 司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东新宝电器股份有限公司 （以下"简称公司"）《内部控制缺陷认定标准》，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评 ...

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）014 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2023 年年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2023 年的工作中，以勤勉尽责的态度履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表独立意见，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性 的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 曹晓东，男，1977 年出生，中国国籍。武汉大学化学与分子科学学院高分子 化学与物理专业研究生学历，博士学位。现任华南理工大学材料科学与工程学院、 国家人体组织功能重建工程技术研究中心教授，博士生导师。同时兼任本公司独 立董事、任赣江新区莱威再生医学科技有限公司董事。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 作为公 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第六条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的衍生品交易的活动。公司 从事套期保值业务的衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料 和外汇等，且原则上应当控制衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口 相匹配。用于套期保值的衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲 的经济关系，使得相关衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品交 易行为，防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制 定本制度。 第二条 本制度所称衍生品投资是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商 ...