证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）003 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 5 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第七届监事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。应 出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事 会主席康杏庄女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审 议并通过如下议案： 一、 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会同意选举康杏庄女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会 任期一致。 特此公告！ 广东新宝电器股份有限公司 监事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 监事会主席的简历 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）001 号 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分 （2） 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份 办公楼三楼会议室 4、 会议主持人：董事长郭建刚 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 （2024 年 1 月 5 日第七届董事会第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《广东新宝 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 战略委员会工作。 第 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的召集与通知 | 5 | | 第四章 | 董事会的提案 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开和决议 | 8 | | 第六章 | 董事会的会议记录 | 11 | | 第七章 | 附则 | 13 | 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分 （2） 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023- 066）。202 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事工作细则（2023年12月修订草案） （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法律、行政法规、规范性文件和 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事 ...

相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的审核意见 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第六届监事会第十七次临时会议 广东新宝电器股份有限公司 监事会 （本页无正文，为广东新宝电器股份有限公司关于第六届监事会第十七次临时会 议相关事项审核意见的签字页） 康杏庄 ________________ 万爱民 ________________ 邓庆晖 ________________ 2023 年 12 月 19 日召开的第六届监事会第十七次临时会议审议通过了《关 于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为公司 将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"压铸类小家电建设项目"及 "企业信息化管理 ...

一、本人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广东新宝电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谭有超 作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 提名为 广东新宝电器股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量， 加强公司内部管理和监督，提高企业管理水平，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和成果； （三）保障公司资产的安全； （四 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 《董事会议事规则》修订对比表 为进一步优化广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，提升独立董事履职能 力，充分发挥独立董事作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 董事会由9名董事组成，设董事 | 第五条 董事会由9名董事组成，设董事 | | 长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名 | 长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名 | | 独立董事。 | 独立董事，且至少包括一名会计专业人士。 | | 第六条 董事会行使下列职权： | 第六条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》 | （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》 | | 第二十五条第(一)项 ...