员工持股计划股份情况 - 2022 年 7 月 13 日 766.00 万股非交易过户至专户，占当时股本 0.93%，金额 6794.42 万元[2] - 截至公告日，持股 383.00 万股，占目前总股本 0.47%，持有人 25 人[2] 员工持股计划时间安排 - 存续期 36 个月，自 2022 年 7 月 15 日起算，锁定期最长 24 个月，分两期解锁[4] - 2024 年 7 月 15 日第二个解锁期届满，全部解锁[5] 业绩考核目标及结果 - 一期目标 2022 年净利润不低于 8.71 亿元，二期目标 2022 - 2023 年累计不低于 18.29 亿元[6] - 2022 年净利润 96139.20 万元，2023 年 97714.03 万元，二期考核达标[8] 员工持股计划规则 - 变更须经出席持有人会议 2/3 以上份额同意并董事会审议通过[11] - 存续期届满未展期则终止，锁定期满满足条件可提前终止，未售完可申请延长[12]

股份与资本变更 - 公司决定注销2021年回购剩余3,734,800股以减资[1] - 2024年5月22日完成3,734,800股回购股份注销手续[2] - 总股本由821,880,580股变为818,145,780股[2] - 注册资本由821,880,580元变为818,145,780元[2] - 完成工商登记，注册资本由82,188.0580万元变为81,814.5780万元[2]

股权信息 - 2024年7月9日广东东菱凯琴集团持股350,934,879股，占总股本42.89%[2] - 2024年7月9日东菱电器集团持股183,816,782股，占总股本22.47%[2] - 2024年7月9日香港中央结算持股60,605,088股，占总股本7.41%[2] 公司决策 - 2024年7月9日召开董事会审议通过回购部分社会公众股份方案[1] - 2024年7月9日公告前十名股东和无限售条件股东情况[1]

广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第七届董事会 第三次临时会议，会议决定于 2024 年 7 月 26 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）041 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）042 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份方案的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、拟回购金额：人民币 5,000 万元—8,000 万元； 2、资金来源：公司自有资金； 3、拟回购价格：不超过人民币 22 元/股（含本数）； 4、拟回购数量：按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测 算，预计回购股份数量为 227.2727 万股—363.6364 万股，约占公司目前已发行 总股本的 0.2778%—0.4445%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准； 5、回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 6、回购用途：全部用于注销，减少公司注册资本； 7、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东及其一致行动人、实际控制人在回购期间暂未有增减持计划，若未来拟实施 股 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）040 号 1 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第三次临时会议于 2024 年 7 月 9 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 7 月 3 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际 出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东新宝电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次会议采用 现场表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 （一） 回购股份的目的 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司 始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口 龙 ...

回购计划 - 拟用5000万元 - 8000万元自有资金回购股份[7] - 回购价格不超22元/股，未超均价150%[6] - 预计回购227.2727万股 - 363.6364万股，占比0.2778% - 0.4445%[9] - 回购期限为股东大会通过起12个月，金额达标可提前届满[10] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会7月26日下午2点30分召开[13] - 第七届董事会第三次临时会议9董事全出席[1] - 回购议案9票同意通过[3] 回购相关 - 回购符合深交所五项规定[4] - 以集中竞价交易方式回购[5]

回购提议 - 2024年7月2日公司收到东菱集团提议回购股份的函[1] 回购详情 - 回购A股用于注销减资[2][3] - 集中竞价交易，价格上限不超均价150%[3] - 资金5000 - 8000万元，来自自有资金[3] - 期限为股东大会通过后12个月内[3] 相关情况 - 提议人及一致行动人此前六月无买卖股份情形[4] - 暂无回购期间增减持计划[5]

业绩总结 - 2023年年度利润分配以818,145,780股为基数，每10股派4元，共派327,258,312元[4] 股本变动 - 2024年5月22日注销3,734,800股，总股本减至818,145,780股[3] 分红信息 - 扣税后部分投资者每10股派3.6元，股息红利税差别化征收[6] - 股权登记日2024年6月13日，除权除息日2024年6月14日[9] - 委托代派A股股东现金红利2024年6月14日划入账户[11]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 外销保持较高增速,内销逐步改善,共同助力营收低基数下迎较高增长 [3] - 2024Q1季度毛利率提升,运营费用率回落,使得公司盈利效率迎来提升 [3] - 公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系,为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现等在内的一揽子解决方案,同时大力开拓国内市场,更好满足消费者的个性化品质生活需求 [4] 公司财务数据总结 - 2023年公司实现营收146.47亿元,同比增长6.94%;实现归母净利润9.77亿元,同比增长1.64% [1] - 2024年Q1公司实现营收34.74亿元,同比增长22.79%;实现归母净利润1.73亿元,同比增长24.74% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.34、12.65和14.10亿元 [4]