证券代码: 002707 证券简称: 众信旅游 众信旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛源作为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人众信旅游 集团股份有限公司董事会提名为众信旅游集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众信旅游集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月14日下午2点[4][6] - 网络投票时间为2025年2月14日上午9:15 - 下午3:00[4][6] - 股权登记日为2025年2月11日[4][8] 审议选举 - 审议议案为累积投票制议案并等额选举[10] - 应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[10] - 非职工代表监事候选人为苏杰、杜庆伟[21] 登记要求 - 出席现场会议股东需在2025年2月13日下午5点前登记[11] - 自然人与法人股东登记及委托出席所需材料[12] 会议信息 - 会议地点为北京市朝阳区朝阳公园路8号众信旅游大厦二层大会议室[7] - 会务联系人吴冉婧，电话（010）6448 9903，邮箱stock@utourworld.com[13] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[14] - 普通股投票代码为"362707"，投票简称为"众信投票"[24] - 各选举应选人数及股东选举票数计算方式[24][25] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[27][28]

独立董事提名 - 张志顺被提名为众信旅游第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六月无违规[5][6] - 担任独董境内上市公司不超三家，在众信未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职勤勉尽责，作独立判断，不符资格及时报告辞职[6]

董事会选举 - 选举冯滨等5人为第六届董事会非独立董事候选人，赞成票100%[2][4] - 选举张志顺等3人为第六届董事会独立董事候选人，赞成票100%[5] - 第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[6] 制度与会议安排 - 制定《舆情管理制度》，赞成票100%[8] - 决定2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，赞成票100%[9]

董事会提名 - 众信旅游董事会提名黄海军为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6] - 被提名人与公司无重大业务往来及相关任职[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[6]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满，2025年1月24日开会审议换届选举议案[1] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[1] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[2] 股东持股 - 冯滨持股151,262,425股，占比15.39%[8] - 张磊持股3,026,205股，占比0.31%[11] - 张一满持股1,037,019股，占比0.11%[13] - 郭镭持股96,500股，占比0.01%[16] - 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为持股5%以上股东[18] 候选人情况 - 独立董事候选人薛源未取得资格证书，承诺参加培训取得[2] - 董事候选人兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] - 付必鹏、张志顺、黄海军、薛源无不得任职情形，非“失信被执行人”[18][22][26][29] - 截至公告披露日，付必鹏、张志顺、黄海军、薛源未持股[18][22][26][29]

证券代码: 002707 证券简称: 众信旅游 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人众信旅游集团股份有限公司董事会现就提名张志顺为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过众信旅游集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 众信旅 ...

独立董事提名 - 众信旅游董事会提名薛源为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并获认可[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无禁止情形，未受相关谴责批评[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7]

独立董事提名 - 黄海军被提名为众信旅游第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形，符合相关条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

2024年财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9500万元 - 12350万元，较上年同期3227.42万元增长194.35% - 282.66%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9500万元 - 12350万元，较上年同期911.80万元增长941.89% - 1254.46%[2] - 2024年基本每股收益为0.097元/股 - 0.126元/股，上年同期为0.033元/股[2] - 2024年营业收入为620000万元 - 680000万元，上年同期为329848.74万元[2] - 2024年扣除后营业收入为620000万元 - 680000万元，上年同期为329848.74万元[2] 行业与市场环境 - 2024年旅游行业进入繁荣发展新周期，政策激发国民出游意愿，市场热度高[4] 公司经营策略 - 公司聚焦主业，创新优化产品，推出契合市场需求的旅游产品[5] - 公司通过加强团队建设等方式降本增效，增强市场竞争力[5] 公司经营成果 - 报告期内公司各业务增长迅猛，盈利能力稳步提升[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[6]