董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事人数的三分之一，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] - 董事会设董事会秘书1人[7] 董事履职规范 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[11] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[11] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解除其职务[42] - 一名董事一次董事会会议不得接受超2名董事委托[44] 审议事项关注要点 - 审议担保议案关注各股东是否按出资比例提供同等担保或反担保[14] - 审议财务资助事项关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[15] - 审议变更募集资金用途关注合理性、必要性[16] - 审议收购和重大资产重组关注收购方资信、交易价格[16] - 审议利润分配和资本公积金转增股本关注合规性和合理性[16] - 审议重大融资关注公司融资条件及融资方式利弊[16] - 董事审议定期报告关注内容真实性、准确性、完整性[17] 交易决策权限 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会决议[30] - 交易涉及资产总额、标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占比及金额达到一定标准分别由董事会批准或提交股东会审议[30][31] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%、最近十二个月内累计超10%需提交股东会审议[33] 会议召开与决议 - 董事会可不召集会议通过书面决议，需2/3以上董事签署，自最后一名签署日生效[45] - 定期会议决议表决为记名投票，临时会议经董事长提议可用多种方式表决[49] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[50] - 董事回避表决时，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[52] - 出席非关联董事不足3人应提交股东会审议[52] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议暂缓表决[52] 档案与披露 - 董事会会议档案保存10年[55] - 董事会会议结束及时将决议报送深交所备案[57] - 董事会决议涉及特定事项应披露决议和相关重大事项公告[57] - 重大事项公告按规定及格式披露[57][80] - 决议公告含会议通知等信息[80] - 决议公告披露前相关人员保密[58]

制度修订 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 对《公司章程》进行非实质性修订，“股东大会”统一改为“股东会”[4] - 对《独立董事工作制度》等27项制度进行修订，制定《委托理财管理制度》等6项制度[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为982,715,033股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购本公司股份，部分情形需10日内注销，部分需6个月内转让或注销[11] 股东与会议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[20] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，职工代表董事1人[31] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[34][35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[35] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[39] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上[40] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[44] - 调整利润分配政策需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[45] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司分立自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[47] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[47]

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-044 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00（13:30-14:00 为 现场审核登记时间） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-042 众信旅游集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由 监事长苏杰先生召集，并于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体监事。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主持。会 议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2 ...

会议相关 - 众信旅游第六届董事会第四次会议于2025年10月30日通讯表决召开，8位董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东大会定于11月18日下午2点在众信旅游大厦召开[9] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》等多项议案表决8票赞成，占比100%[2][4][5][6][7][9] - 《修订<公司章程>及其附件》需2025年第二次临时股东大会2/3以上赞成[4] 公司治理 - 拟不再设监事会及监事岗位，职权由董事会审计委员会行使[4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为23.66亿元，同比增长12.35%[4] - 年初至报告期末营业收入为52.41亿元，同比增长10.96%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2656.89万元，同比下降48.64%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6701.86万元，同比下降45.73%[4] - 营业总收入从上年同期47.23亿元增长至本期52.41亿元，增加5.18亿元或11.0%[20] - 公司净利润为7531.3万元，同比下降44.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6701.9万元，同比下降45.7%[21] - 营业利润为1.01亿元，同比下降45.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本为46.42亿元，上年同期为41.07亿元[10] - 营业总成本从上年同期45.67亿元增长至本期51.30亿元，增加5.63亿元或12.3%[20] - 销售费用为4.03亿元，同比增长13.7%[21] - 研发费用未列示，上期发生额为0元[21] - 财务费用为-2495.1万元，主要因利息收入及汇兑收益影响[21] 资产与负债变化 - 报告期末总资产为28.70亿元，较上年度末增长15.84%[4] - 公司总资产从期初247.78亿元增长至期末287.02亿元，增加39.23亿元或15.8%[17][18] - 货币资金从期初6.43亿元大幅增加至期末9.47亿元，增长3.04亿元或47.3%[16] - 交易性金融资产从期初400.0万元增至期末2370.0万元，增长1970.0万元或492.5%[16] - 应收账款从期初2.98亿元下降至期末1.77亿元，减少1.21亿元或40.6%[16] - 预付款项从期初4.51亿元增加至期末6.58亿元，增长2.07亿元或45.9%[16] - 合同负债从期初5.79亿元增加至期末8.46亿元，增长2.67亿元或46.1%[17] - 短期借款从期初2.23亿元大幅减少至期末9803.1万元，下降1.25亿元或56.1%[17] - 归属于母公司所有者权益从期初8.60亿元增长至期末9.27亿元，增加0.67亿元或7.7%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，同比下降5.99%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65.23亿元，同比增长31.0%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，同比下降6.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3267.0万元，同比由正转负[23] - 期末现金及现金等价物余额为9.47亿元，较期初增加3.05亿元[24] 财务项目具体说明 - 报告期末货币资金为9.47亿元，较期初增加主要因经营活动现金净流入增加[9] - 报告期末合同负债为8.46亿元，较期初增加主要因预收国庆及第四季度业务款项[10] - 年初至报告期末财务费用为-2495.08万元，主要受汇兑损益及利息费用变动影响[10]

众信旅游集团股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他证券监管部门、深圳 证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导，不得在 投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。 第五条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实 1 际控制人以及董事、高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责 提供便利条件。 第二章 投资者关系的目的、原则和内容 第六条 投资者关系管理工作的目的是： （一）努力促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础； 第一条 为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性情形的，应 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司 并提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： 众信旅游集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范众信旅游集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《众 信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 （一）根据法律、行政 ...

募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范众信旅游集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 众信旅游集团股份有限公司 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法规 定。募集资金投资境外项目的，除符合本办法第九条、第十条规定外，公司及保 荐人应当采取有效措施， ...

众信旅游集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息 披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《众信旅游集团股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，并结合本公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 ...