监事会换届 - 公司于2025年2月14日完成监事会换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 人员构成 - 非职工代表监事2名，职工代表监事1名，比例不低于三分之一[1][2] - 非职工代表监事为苏杰、杜庆伟，职工代表监事为张海[1] - 监事长为苏杰[1]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，选举张海为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 监事任职规定 - 近两年曾担董高的监事人数未超总数1/2[2] - 单一股东提名监事未超总数1/2[2] - 职工代表监事比例不低于1/3[2] 新监事情况 - 张海1977年12月生，08年4月加入前身负责销售[7] - 张海现任子公司部门总监，持公司100股[7] - 张海无关联关系及不得任职情形[7]

股东大会信息 - 公司2025年1月24日决定2月14日召开第一次临时股东大会[6] - 1月25日在《证券时报》等平台刊登召开通知[6] - 现场会议2月14日下午2点在众信旅游大厦召开，由郭镭主持[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份166,157,246股，占比16.9080%[9] - 网络投票股东139名，代表股份157,375,899股，占比16.0144%[10] - 中小投资者140人，代表股份66,706,459股，占比6.7880%[10] - 出席股东共147人，代表股份323,533,145股，占比32.9224%[10] 选举结果 - 冯滨等5人当选公司董事，张志顺等3人当选独立董事，苏杰等2人当选监事[16][27][33] - 各当选人获同意票占出席会议有表决权股份总数比例超98%[15][17][19] - 中小投资者对当选人表决同意票占比超93%[15][17][19] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[37]

股东大会参会情况 - 出席股东及代表147人，代表股份323,533,145股，占比32.9224%[5] - 中小投资者140人，代表股份66,706,459股，占比6.7880%[5] - 现场会议出席8人，代表股份166,157,246股，占比16.9080%[5] - 网络投票139人，代表股份157,375,899股，占比16.0144%[5] 选举结果 - 冯滨当选非独立董事，同意票322,772,789股，占比99.7650%[7] - 张志顺当选独立董事，同意票320,470,085股，占比99.0532%[10] - 苏杰当选非职工代表监事，同意票320,475,084股，占比99.0548%[12] 会议信息 - 现场会议2025年2月14日下午2:00召开，网络投票同日上午9:15至下午3:00进行[3] - 会议地点为北京市朝阳区朝阳公园路8号众信旅游大厦二层大会议室[3] 会议合法性 - 北京市金杜律师事务所认为股东大会召集等均合法有效[13]

监事会相关 - 公司第六届监事会于2025年2月14日产生，由2名非职工代表和1名职工代表监事组成[1] - 第六届监事会第一次会议于2025年2月14日在众信旅游大厦召开，3人全到[1] - 会议选举苏杰为第六届监事会监事长，任期与监事会相同[2] - 选举议案表决3票赞成，赞成票占100％[2]

董事会选举 - 公司第六届董事会于2025年2月14日经临时股东大会选举产生[1] - 第六届董事会第一次会议8位董事全部到会[1] - 选举冯滨为董事长，赞成票占100%[2] - 选举各专门委员会委员及召集人，赞成票占100%[4] 人员聘任 - 聘任冯滨为总经理，赞成票占100%[5] - 聘任郭镭、张一满为副总经理，吕菊蓉为财务总监，赞成票占100%[6] - 聘任郭镭为董事会秘书，赞成票占100%[7] - 聘任吴冉婧为证券事务代表，赞成票占100%[8] - 聘任苏雁斌为内部审计部门负责人，赞成票占100%[10]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2025年1月24日开会审议换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成，2非职工1职工代表[1] - 提名苏杰和杜庆伟为非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 苏杰持股1,160,419股，占股本0.12%，杜庆伟未持股[7][10] - 两人无关联关系、无不得任职情形、非“失信被执行人”[7][10] 任期与审议 - 第六届监事会任期三年，待股东大会审议通过起算[2] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[2]

人事变动 - 薛源被提名为众信旅游第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年1月24日，薛源未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2] 未来行动 - 薛源承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月24日通讯表决召开[1] - 应到、实到监事均为3人[1] 选举情况 - 会议通过选举苏杰和杜庆伟为第六届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 二人赞成票数均占有效表决票数100％[2] 后续安排 - 议案须提交股东大会审议，用累积投票制逐项表决[2] - 第六届监事会任期三年，自股东大会通过起算[5]

证券代码: 002707 证券简称: 众信旅游 众信旅游集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛源作为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人众信旅游 集团股份有限公司董事会提名为众信旅游集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众信旅游集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...