董事会变动 - 原独立董事章明秋逝世，董事会成员由9名变为8名[2] 会议决策 - 2024年12月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过补选独立董事议案[2] 候选人信息 - 提名赵建青为独立董事候选人，1965年生，浙大博士，现任华南理工教授等[2][4] 审核要求 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月31日[3]

激励计划 - 2024年12月30日为授予日，向893名激励对象授予1354.35万份股票期权，行权价16.74元/份[6] - 审议通过调整2024年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量议案[3][4] - 审议向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权议案[6][7] 资金使用 - 公司计划将不超7亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超12个月[8] - 审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[8][9]

资金募集 - 公司获准发行34,105,000张A股可转换公司债券，发行总额341,050.00万元，实际募集资金净额3,395,079,452.82元[1] 资金使用 - 截至2024年12月23日，募集资金已使用252,167.53万元，专户余额87,687.85万元[3][4] - 池州天赐锂电新材料项目拟投81,856.23万元，已投57,195.19万元[3] - 九江天赐双氟磺酰亚胺锂项目拟投23,093.01万元，已投10,811.06万元[3] - 九江天赐电解质基础材料项目拟投40,065.07万元，已投31,775.79万元，剩余8,385.29万元[3] - 浙江天赐锂离子电池材料项目（一期）拟投83,444.28万元，已投4,393.14万元，剩余79,302.56万元[3] - 九江天祺日化基础材料项目（一期）拟投33,624.49万元，已投20,997.31万元[3] 资金补充 - 2024年1月24日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月12日已提前归还[6] - 公司拟再次使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7][11] - 按2.30%贷款利率，使用7亿元补充12个月预计节约财务费用约1,600万元[8] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[12] - 该事项经相关会议审议通过，无需提交股东大会审议[13] - 该事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本[12][13] - 该事项不会影响募集资金投资项目的建设和正常开展[12][13] - 该事项符合相关监管规定[12][13] - 闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用[12]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月11日召开的 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-097）。 现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中所确定的激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单 进行了审核，相关公示情况说明及核查情况如下： 一、公示情 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 独立董事章明秋先生于 2024 年 12 月 20 日晚因病不幸逝世。公司及董事会对章 明秋先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 章明秋先生在担任公司独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委 员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为 独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出 了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规 ...

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月24日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月25日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-007）。 在上述授权额度和规定期限内，根据资金使用安排，公司实际使用人民币7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使 用，未影响募集资金投资项目正常进行。 2024年12月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7 亿元提前归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：12 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的，由公 司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 天赐材料（002709） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广 州天赐高新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为广州天 ...

天赐材料（002709） 天赐材料（002709） 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：天赐材料 股票代码：002709 独立财务顾问：上海荣正投资咨询股份有限公司 | | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | | --- | --- | --- | | 序号 | | 备注 | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | | | 3 | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的，由公 司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 天赐材料（002709） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广 州天赐高新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为广州天赐高 ...