募集资金情况 - 公司获准发行34,105,000张A股可转债，总额341,050.00万元，净额3,395,079,452.82元[2] - 截至2024年12月23日，已使用252,167.53万元，专户余额87,687.85万元[4][5] 项目投入情况 - 池州锂电新材料项目拟投81,856.23万元，已投57,195.19万元[4] - 九江双氟磺酰亚胺锂项目拟投23,093.01万元，已投10,811.06万元[4] - 九江电解质基础材料项目拟投40,065.07万元，已投31,775.79万元[4] - 浙江锂离子电池材料项目（一期）拟投83,444.28万元，已投4,393.14万元[4] - 九江日化基础材料项目（一期）拟投33,624.49万元，已投20,997.31万元[4] 资金使用计划 - 公司拟再用不超7亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[9][10][13] - 使用7亿补流12个月预计节约财务费用约1,600万元[11] 审批情况 - 该事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[15] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[15]

激励计划 - 2024年12月11日审议通过2024年股票期权激励计划草案[3] 自查情况 - 自查期为2024年6月11日至12月11日[4] - 317名激励对象交易过公司股票[8] - 不存在内幕交易行为[3] 核查措施 - 核查对象为内幕信息知情人、激励对象[5] - 内幕信息知情人填报登记表[6] - 查询核查对象股票买卖情况[6] 保密措施 - 策划激励计划时采取保密措施并登记备案[3] 备查文件 - 备查文件为持股及变更证明和股份变更明细清单[11]

激励计划 - 2024年股票期权激励计划拟授予权益总数调为1509.35万份，首次授予激励对象893人，权益1354.35万份[3] - 2024年12月30日为授予日，向893人授予1354.35万份股票期权，行权价16.74元/份[6] 资金运作 - 公司用不超7亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 人事提名 - 董事会提名赵建青为第六届董事会独立董事候选人[10][11] 担保事项 - 全资子公司九江天赐为杭氧天赐项目贷款提供不超6790万元担保[14]

激励计划调整 - 激励对象人数由901人调整为893人[1] - 首次授予的权益总数由1364.85万份调整为1354.35万份[1] 激励计划授予 - 2024年12月30日审议通过首次授予股票期权议案[1] - 首次授予日为2024年12月30日[5] - 行权价格为16.74元/份[5] - 向893名激励对象授予1354.35万份股票期权[5]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 30 日 召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股 票期权首次授予日为 2024 年 12 月 30 日。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A ...

激励计划时间线 - 2024年12月11日公司多会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月13 - 22日公司对激励对象进行内部公示[10] - 2024年12月30日公司2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] 激励计划调整 - 2024年12月30日首次授予激励对象人数由901人调整为893人[11] - 2024年12月30日首次授予股票期权数量由1364.85万份调整为1354.35万份，授予总量由1519.85万份调整为1509.35万份[11][15] 激励计划授予信息 - 2024年12月30日董事会和监事会同意向893名激励对象授予1354.35万份股票期权，行权价格为16.74元/份，授予日为该日[11] - 中层管理人员和核心技术（业务）人员获授股票期权数量为1354.35万份，占授予股票期权总量的89.73%，占公司股本总额的0.71%[20] 激励计划条件 - 激励计划首次授予条件要求公司最近一个会计年度财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见[16] - 激励计划首次授予条件要求公司上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[16] - 激励计划首次授予条件已成就[18] 激励计划限制 - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计数均未超过公司总股本的1%[20] - 公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%[20] - 激励计划激励对象不包括独立董事、监事和单独或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[20]

声明人赵建青作为广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月12日发布召开2024年第二次临时股东大会通知的公告[4] - 现场会议于2024年12月30日在广州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）共954人，代表股份791,969,640股，占比41.4335%[7] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意791,258,974股，占比99.9103%[9] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意791,211,869股，占比99.9043%[10] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意776,756,787股，占比98.0791%[12] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意776,786,387股，占比98.0828%[13] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意776,811,787股，占比98.0861%[14] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意769,112,953股，占非关联股东有效表决权的98.0776%[15] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意769,106,253股，占比98.0767%，反对14,938,442股，占比1.9050%，弃权143,595股，占比0.0183%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意769,144,933股，占比98.0817%，反对14,890,862股，占比1.8989%，弃权152,495股，占比0.0194%[18] 议案通过情况 - 第一项、第三项至第五项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[20] - 第二项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过[20] - 第六项至第八项议案经出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过[20] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[21]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审查第六届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 公司同意提名赵建青为第六届董事会独立董事候选人[1] - 公司提请董事会审议和股东大会选举赵建青[1] 候选人情况 - 赵建青无禁止任职情形，具备独立性和相关知识，已取得资格证[1]

股票期权激励 - 中层及骨干获授1354.35万份，占总量89.73%、股本0.71%[1] - 预留155.00万份，占总量10.27%、股本0.08%[1] - 授予总量1509.35万份，占总量100%、股本0.79%[1] 人员数据 - 中层及骨干人数893人[1] - 核心骨干人数有246、86、726、822等说法[4][5][6][7][9][10] 时间数据 - 截止日期为2024年12月31日[13]