天赐材料（002709） 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东（中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任 公司董事、监事和高级管理人员的 ...

持续督导保荐总结报告书 广州天赐高新材料股份有限公司公司（以下简称"天赐材料"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）2022 年公开发行可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深圳证券交易 所挂牌。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 2022 年度公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 名称： | 中国国际金融股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人： | 陈亮 | | | | ...

独立董事2023年度工作报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2023年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2023年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担 保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2024 年度，公司拟继 续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等 形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，其中对资产负债率小于等于 70%的 子公司总担保额额度不超过人民币 40 亿元，对资产负债率超 70%的子公司担保 额度为不超过人民币 20 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务 特点做适当调整。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。 1 ...

独立董事2023年度工作报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2023年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2023年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会计师事 务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd （GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。致同是首批 获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批 取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计资格的内地 事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2023 年末，致同拥有合伙人 225 名、注册会计师 1,364 名、从业人员近六 千人名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三 十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于2023 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 (2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十五次会议制定) 第一章 总 则 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州天 赐高新材料股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 1 页 共 3 页 天赐材料（002709） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、深圳证券交易所 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）2023 年度的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

（此页无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合 理性的说明的签署页） 广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合 理性的说明的签署页） 2024 年 3 月 22 日 董事会审计委员会（签字）： 陈丽梅 南俊民 李志娟 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，公司非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 68.00 元，募集资金总额为 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021) 第 110C000293 号《验资报告》验证。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开 发行 A 股可转换公司债券 34,105, ...