天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 总经理工作细则 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监的职责权限、分工等作 出规定。 第三条 公司总经理、副总经理和财务总监应遵守有关法律法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉义务。上述人员在执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 任免程序 第四条 有《公司法》第 146 条所列情形之一，或被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理、副总经 理和财务总监。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘，对董事 会负责。 第六条 公司设副总经理若干名、财务总监一名，均由总经理 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对公司开展商品期货套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定， 降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、商品期货套期保值的风险分析 1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价 格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。 2、交易工 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，徐金富先生自愿承 诺自本公告之日起6个月内不减持本人所持有的公司股票。 在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股 份，亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日收到 控股股东徐金富先生出具的《关于未来六个月内不减持广州天赐高新材料股份有 限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | ...

海外产能布局 - 北美地区以规划建造电解液产能为主 [2] - 摩洛哥布局电解液、六氟磷酸锂配套材料及正极材料，形成副产物循环利用 [2] - 欧洲地区通过德国电解液OEM工厂以代加工方式布局 [2] 产能建设与爬坡 - 年产15.2万吨锂电新材料项目试产中，包含15万吨液体六氟磷酸锂装置，预计爬坡时间3个月 [2] - 宜昌磷酸铁项目一期设计产能10万吨/年（爬坡中），二期20万吨/年预计2023年四季度试产 [3] 原材料布局 - 已布局工业级碳酸锂加工至高纯碳酸锂及原矿精选产能 [3] - 谨慎寻找海外锂资源现货供应以保障原材料成本及供应链稳定 [3] 竞争格局与成本优势 - 电解液行业名义产能快速提升，TWh时代需核心原材料一体化布局才能保持成本优势 [3] - 成本优势来源：原材料自供比例提升（如LiFSI添加剂）、规模化效应、工艺技术迭代 [3] - 磷酸铁锂正极材料通过一体化布局和规模经济强化成本控制能力 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瓴汇(深圳) 产业发展有限公司（以下简称"瓴汇深圳"）与杭州锦聚投资管理有限公司（以下 简称"锦聚投资"）、吴歌军、石观群、毛信群签订了《杭州锦杏智创业投资合伙 企业（有限合伙）之合伙协议》，根据合伙协议共同投资设立杭州锦杏智创业投 资合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准，以下简称"合伙企业"），由锦 聚投资作为普通合伙人，瓴汇深圳、吴歌军、石观群、毛信群作为有限合伙人， 合伙企业目标总认缴出资额为 3,500 万元，其中瓴汇深圳以货币认缴出资 2,000 万 元。 2023 年 8 月 29 日，合伙企业完成工商登记并取得杭州市上城区市场监督管理 局颁发的《营业执照》。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于与专 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 天赐材料（002709） 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 7 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-174）、 《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-008）（公告编号： 2023-108）。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 近日，公司收到通知，合伙企业已完成工商登记并取得广州市黄埔区市场监 督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "天赐转债"将于 2023 年 9 月 25 日按面值支付第一年利息，每 10 张"天 赐转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税） 债权登记日：2023 年 9 月 22 日 除息日：2023 年 9 月 25 日 "天赐转债"票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四 年 1.5%、第五年 1.8%。 "天赐转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 22 日，凡在 2023 年 9 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 9 月 22 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 下一付息期起息日：2023 年 9 月 23 ...

天赐材料（002709） 公司对安信证券及其项目团队在公司公开发行可转换司债券和持续督导期 间所做的工作表示衷心感谢！ 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883号文核准，广州天赐高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行A股可转换公司债券， 公开发行可转换公司债券于2022年10月27日起在深圳证券交易所挂牌。安信证券 股份有限公司（以下简称"安信证券"）为公司上述公开发行可转换司债券的保 荐机构，持续督导期至2023年12月31日。 公司于2022年11月23日召开第五届董事会第四十三次会议，于2022年12月 12日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了境外发行全球存托凭并在瑞士 证券交易所上市的相 ...

天赐材料（002709） 债券代码：127073；债券简称：天赐转债 回售期：2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 12 日 回售价格：100.286 元/张（含息、税） 回售有效申报数量：155 张 回售款划拨日：2023 年 9 月 18 日 投资者回售款到账日：2023 年 9 月 19 日 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 本次可转换公司债券回售的公告情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 9 日、2023 年 9 月 12 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于"天赐转债" 可选择回售的公告》《关于"天赐转 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解锁 股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限 售事项的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期符合解锁条件的 激励对象合计401人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,544,746股， 占公司目前总股本比例为 0.0802%，具体内容如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年 ...