关于开展商品期货套期保值业务的公告 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度 不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值其他外币金额，商品期 货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期 货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期 内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审议。 一、开 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议制定) 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用本 制度。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经同意，各子公司不 得擅自进行套期保值业务。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司的期货套期保值业务，应当仅限于公司生产经营相关的产品或所 需的原材料等； （二）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量， 期货持仓量原则上应不超过相应期限预计 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人， 实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期保值业务是为了充分运 用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期 货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-147 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 本议案尚需提交股东大会审议。 《独立董事议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 ...

独立董事关于 公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我 们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第八 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 陈丽梅 章明秋 南俊民 李志娟 2023 年 9 月 28 日 关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法 规、规范性文件的规定；公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度》，通过 加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规 程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展商品期货套期保值业务， 有利于规避和降低原材料价格波动风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。我们一致同意 ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年9月28日召开的 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，决定于2023年10月16日（星期一）召开2023年第五次临时股东大会，现将 召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 28 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 总经理工作细则 (2023 年 9 月 28 日第六届董事会第八次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监的职责权限、分工等作 出规定。 第三条 公司总经理、副总经理和财务总监应遵守有关法律法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉义务。上述人员在执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 任免程序 第四条 有《公司法》第 146 条所列情形之一，或被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理、副总经 理和财务总监。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘，对董事 会负责。 第六条 公司设副总经理若干名、财务总监一名，均由总经理 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对公司开展商品期货套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定， 降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、商品期货套期保值的风险分析 1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价 格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。 2、交易工 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，徐金富先生自愿承 诺自本公告之日起6个月内不减持本人所持有的公司股票。 在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股 份，亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日收到 控股股东徐金富先生出具的《关于未来六个月内不减持广州天赐高新材料股份有 限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | ...