证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-015 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务 审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励 计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 50%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份 数量不低于回购总量的 50%。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），本 次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过 3 个月；用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）以及 2024 年 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-009 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，回购期间公司回购股份占公司总 股本的比例每增加 1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。 截止 2024 年 3 月 5 日收盘，公司回购股份数量已达到公司总股本的 1%，现将公 司回购股份进展情况公告如下： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 截止 2024 年 3 月 5 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,374,500 股，占公司目前总股本 131,447,829 股的比例为 1.05%，回购成交的最高价为 11.94 元/股，最低价为 11.31 元/股，支付的资金 总额为人民币 15,990,664.80 元（不含交易费用）。 公司回购股份的实施符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，符合公司 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-008 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励 计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 50%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份 数量不低于回购总量的 50%。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），本 次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过 3 个月；用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-007 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 号：2024-004）以及 2024 年 2 月 27 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，上市公司应当在首次回购股份事 实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 2 月 28 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 425,000 股，占公司目前总股本 131,447,829 股的比例为 0.32%，回购成交的最高价为 11.94 元/股，最低价为 11.53 元/股，支付的资金 总额为人民币 4,996,793.60 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-006 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为践行公司发展理念，充分维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心， 提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，基于对未来发展前景的 信心及价值认可，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权 激励计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总 量的 50%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的 股份数量不低于回购总量的 50%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内 将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注 销。 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-005 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决 议公告》（公告编号：2024-002），《第五届监事会第八次会议决议公告》（公 告编号：2024-003）以及《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%） 1 时沈祥 11,774,173 8.96% 2 上海徜胜企业管理咨询中心（有限合 伙） 8,800,593 6.70% 3 骆莲琴 8,626,514 6.56% 4 刘峰 2,037,361 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-003 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经认真审核，公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 本次回购股份方案的实施是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为 了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长 效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促 进公司可持续健康发展。因此，公司本次股份回购具有必要性。本次用于回购股 份的资金来源为公司自有资金，回购方式为集中竞价交易，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大 影响。 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-004 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并 将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划 或股权激励计划的实施。 （3）回购方式：集中竞价交易。 （4）回购金额：不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000 万元 （含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （5）回购价格上限：不超过人民币 20 元/股（含），该回购价格上限不超 过董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （6）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量约为 1,000,000 股至 2,000,000 股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.76% 至 1.52%。具体回购股份的数量以回购结束时实 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-002 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9 人，实到董事9人。监事、部分高级管理人员列席了会议。根据公司《董事会议 事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时 限要求。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发 生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会或 股东大会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况 和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜； 3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关 ...