本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-117 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:00 2、网络投票时间： 交易系 统进 行网 络投 票的 时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-115 北京金一文化发展股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事王咏梅女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主席、 提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上披露 的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-105）。 王咏梅女士的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 一。为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公 司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同 意推选王金峰先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-116 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第十六次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-118 北京金一文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金一文化发展股份有限公司董事会现就提名王金峰为北京金一 文化发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《 ...

北京德恒律师事务所 北京金一文化发展股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2023 年第二次临时股东大会 关于 的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 （三）现场会议会议召开时间、地点： 德恒01G20210307号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2023 年第二次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化 发展股份有 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-119 北京金一文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王金峰作为北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京金一文化发展股份有限公司董事会提名 为北京金一文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-113 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 09:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司《2023 ...

经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为王金峰先生符合 有关法律法规和《公司章程》对独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得担任公司独立董事的情形，不 存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任独立董事的资格和 能力。因此，我们同意推选王金峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其 任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。 综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 北京金一文化发展股份有限公司 独立董事：王咏梅、石军、李晓龙 独立意见 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的 2023 年 10 月 30 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（后简称"《公司章程》"）、 《北京金一文化发展股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京金一文化发展股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 162 号 北京金一文化发展股份有限公司董事会： 2023 年 1 月 31 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》，预 计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为亏损 195,000 万元至 280,000 万元。2023 年 4 月 30 日，你公 司披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经审计净利润为 亏损 365,940.23 万元。你公司业绩预告披露的预计净利润与经 审计净利润差异较大。 你公司的上述行为违反本所《股票上市规则（2022年修订）》 第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。本所希望你公司及 全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述 问题的再次发生。 2 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 10 月 20 日 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-109 北京金一文化发展股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、被保险人：公司及合并范围内子公司，全体董事、监事、高级管理人员。 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司 公司董事长及管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司， 确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后 公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重 新投保等相关事宜，授权期限至第五届董事会任期届满为止。 二、独立董事意见 关于公司继续为公司及董监高购买责任险事项符合《上市公司治理准则》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于促进公司董事、监事及高级管 ...