会议信息 - 好利来2025年第一次临时股东会于1月10日召开[2] - 董事会2024年12月25日决议召集，26日发布通知[5] 参会情况 - 出席现场和网络投票155人，代表56,016,010股，占比30.6149%[8] - 现场3人，代表54,872,953股，占比29.9901%[8] - 网络152人，代表1,143,057股，占比0.6247％[8] 议案投票 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意55,855,110股，占比99.7128%[13] - 中小投资者同意982,157股，占比85.9237％[13]

参会股东情况 - 参加会议股东155人，代表股份56,016,010股，占比30.6149%[3] - 现场投票股东3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[4] - 网络投票股东152人，代表股份1,143,057股，占比0.6247%[4] - 中小股东152人，代表股份1,143,057股，占比0.6247%[4] 利润分配预案表决情况 - 议案同意55,855,110股，占出席有效表决权股份99.7128%[5] - 议案反对109,200股，占出席有效表决权股份0.1949%[5] - 议案弃权51,700股，占出席有效表决权股份0.0923%[5] - 中小股东同意982,157股，占中小股东有效表决权股份85.9237%[5] - 中小股东反对109,200股，占中小股东有效表决权股份9.5533%[5] - 中小股东弃权51,700股，占中小股东有效表决权股份4.5230%[5]

股东会信息 - 公司决定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东会[1] - 2024年12月25日董事会会议通过召开股东会的议案[1] 会议时间 - 现场会议时间为2025年1月10日15:00[1] - 网络投票时间为2025年1月10日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年1月6日[3] - 会议审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[4] - 登记时间为2025年1月8日09:00 - 12:00等时段[6] - 登记地点为厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部[6] - 普通股投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”[20]

好利科技 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年12月19日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修先生、汤奇青先生及独立董事 蔡黛燕女士、周晓鸣先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会同意公司2024年前三季度利润分配预案如下：以截至2024年9 月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元 （含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。 在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未 ...

会议信息 - 公司于2024年12月25日召开第五届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2024年12月19日通过邮件发出[2] - 应到会监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4]

业绩数据 - 2024年前三季度归属股东净利润34,098,572.69元[4] - 2024年前三季度母公司净利润3,384,008.63元[4] 资产数据 - 截至2024年9月30日合并未分配利润248,077,251.81元[4] - 截至2024年9月30日母公司未分配利润52,246,604.88元[4] 利润分配 - 每10股派现0.28元，共发红利5,123,157.76元[5] - 2024年12月25日通过预案，待2025年股东会审议[1][3]

股权质押 - 控股股东旭昇投资质押展期股份500万股，占其所持股份11.14%，占总股本2.73%[1] - 旭昇投资持股4486.44万股，累计质押3832万股，占其所持85.41%，占总股本20.94%[4] 股东情况 - 汤奇青持股1000.8279万股，未质押750.6209万股，占未质押75.00%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股5487.2679万股，累计质押3832万股[4] 其他事项 - 汤奇青因涉嫌信息披露违法违规于2024年2月27日被立案调查[6]

整改情况 - 2024年11月15日收到厦门证监局责令改正决定，30日内完成整改[1] - 2024年12月3 - 10日审议通过整改报告，已完成整改[2] 会计差错 - 因合并范围不准确对《2022年第三季度报告》等更正追溯[3] - 因收入性质界定不准对2022 - 2024年多份报告更正追溯[4] 未来策略 - 加强财务人员制度学习培训，提高核算水平[4][5] - 严格审核非经常性损益，加强业务核算[5] - 组织学习内幕信息登记制度并监督自查[6] - 加强人员证券法规学习，提高规范运作水平[7]

会议信息 - 公司于2024年12月10日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，7票同意[4] 公告编号 - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》编号为2024 - 056[3] - 《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》编号为2024 - 057[4]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-055 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 10日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第十 四次会议，会议通知已于2024年12月3日通过邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修 订）》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规 定和监管要求，更正后的财务报 ...