舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[5] - 舆情信息采集设在证券投资部[7] 舆情分类处理 - 舆情分重大与一般两类[3] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情工作组开会决策控范围[12]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-046 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （2 ...

子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[2] 战略与规划 - 子公司发展战略与规划须服从公司整体战略与规划[6] - 子公司应依据公司总体发展规划等建立经营计划和风险管理程序[8] 重大事项管理 - 子公司发生重大交易事项需提前上报公司，按权限经审议披露后实施[9] - 子公司重大事项视同公司重大事项，应按规定报告并协助披露信息[18] 投资与担保 - 子公司对外投资计划由公司统筹管理，未经批准不得对外投资[9] - 子公司对外担保和提供财务资助由公司统一管理，未经批准不得实施[10] 筹资与财务 - 子公司筹资方案需上报公司并履行审批程序[10] - 子公司应遵守公司统一财务管理政策和会计制度[12] 治理结构 - 公司向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员[16] - 子公司应按规定召开股东会、董事会及监事会并报送重要文件[16] 信息管理 - 子公司负责人是重大信息报告第一责任人，需向董事会秘书和证券投资部报备[18] - 子公司应遵循内幕信息保密及知情人登记报送制度[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，由审计部负责[21] - 内部审计内容包括财务、合同、内控、负责人经济责任等审计[23] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合，需执行审计报告并整改问题[23] - 子公司高级管理人员调离时，公司可进行离任审计[23] 经营管理 - 公司对子公司经营管理实施检查制度，由相关职能部门负责[23] - 子公司应建立考核奖惩制度，推选人员定期述职，公司进行考核[23] 责任追究 - 子公司人员违规给公司或子公司造成损失，应承担责任和赔偿[24]

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 铜、银、锡等是公司熔断器生产所需的主要原材料，其价格波动会对公司生 产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，公司开 展套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料 价格波动风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能 力，符合公司日常经营所需。公司根据原材料计划需求量及相关保证金规则确定 了拟投入资金额度，并将合理计划和使用保证金，开展商品期货套期保值业务不 会影响公司主营业务的发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1.交易方式及品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。 2.交易金额 公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最 高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）900 万元人民币。 3.交易期限 本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月可滚动使用。 4. ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-041 好利来（中国）电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：好 利科技；证券代码：002729）股票连续三个交易日内（2024年8月13日、2024年 8月14日、2024年8月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深 圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，截至本公告日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；截至本公告日，董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；截至本 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1,700万元至2,300万元,同比增长106.38%至179.22%[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1,600万元至2,100万元,同比增长136.76%至210.75%[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.09元/股至0.13元/股[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[5] - 2024年半年度业绩的具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[8] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要得益于国内经济稳步回升,新质生产力快速发展,行业增长需求持续增加[6] 公司经营策略 - 公司紧跟行业机遇,深耕主业,不断扩充新能源应用产品线,优化风光储新能源全系统产品解决方案[6] - 公司积极开拓市场,加大技术深造和迭代升级,电力熔断器产品及配件业务稳步提升[6] - 公司聚焦主营业务,进一步优化公司资产结构,处置联营企业股权,投资损失减少,投资风险降低[7] - 公司加强应收账款回款力度,提高回款率[8]

利润分配 - 2023年度以182,969,920股为基数，每10股派现金股利0.28元，共发放5,123,157.76元[3] - QFII等每10股派0.252元[5] 红利税 - 个人和基金红利税实行差别化税率征收[5][6] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[6] 分派对象与方式 - 截止2024年6月13日在册全体股东[7] - 委托代派红利6月14日划入账户，部分自行派发[8][9] 咨询信息 - 咨询机构为证券投资部，电话0592 - 7276981 [10]

会议基本信息 - 证券代码 002729，证券简称好利科技 [1] - 公司名称好利来(中国)电子科技股份有限公司 [2] - 活动日期 2024 年 5 月 23 日 [2] - 活动类别业绩说明会（终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会） [2] - 活动方式通过深圳证券交易所“互动易”网站“云访谈”栏目以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员董事长兼总经理陈修先生、董事会秘书兼副总经理刘昊德先生、董事兼财务总监张东杰先生，还有交易对手代表、标的公司代表、独立财务顾问代表 [2] 业务拓展相关 - 公司将在持续做好主营业务基础上，依托产业背景和资源优势，利用沉淀经验和资源，围绕客户需求和产品矩阵，紧跟下游电子电力行业发展，探索与主营业务相互赋能的周边产业，扩展相关业务，夯实产业基础，与下游产业共同成长，增强竞争力，提升市场地位，实现长期稳定发展 [2][3] 财务合规相关 - 公司始终坚持合法合规经营，建立有效内部控制体系，提升公司治理水平，严格按企业会计准则等编报财务数据，依据相关法律法规做好信息披露工作 [3]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月21日召开[2] - 董事会于2024年4月25日决议召集，4月29日发布《股东大会通知》[5] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人6人，代表股份54,917,453股，占比30.0145％[7][8] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案获通过[13][15][17][19][21][23][26][28] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》为特别决议获通过[28] 法律意见 - 德恒律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[29]

参会股东情况 - 6名股东参会，代表股份54,917,453股，占总股本30.0145%[4] - 3名现场投票股东，代表股份54,872,953股，占比29.99015%[5] - 3名网络投票股东，代表股份44,500股，占比0.02432%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要》同意54,915,053股，占比99.9956%[6] - 《2023年度利润分配预案》同意54,917,453股，占比100%[11] - 《续聘2024年度审计机构》中小投资者同意42,100股，占比94.6067%[13] - 《2024年度申请综合授信额度》反对2,400股，占比0.0044%[14] - 《2024年度为子公司担保额度预计》弃权0股，占比0%[15] 其他信息 - 会议召集、召开等程序及决议合法有效[17] - 公告发布于2024年5月21日[20]