好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 好利科技 (一) 评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；对整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会 审议批准。 2023 年度内部控制评价报告 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系")，结合好 利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财 务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-019 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召 开公司第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2024年4月13日通过邮件方式 发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3 人），实际出席会议的董事7人，董事7人均现场出席了会议。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 公司总经理就2023年度工作总结、主要工作、存在的不足以及2024年度经 营计划等方面内容向公司董事会进行了详细汇报。 根据中 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 好利科技 （一）投资目的 在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同） 正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司资金收益，拟利 用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源及投资额度 公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型 理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万元，全部来源于公司闲置自有资 金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含 ...

会议出席情况 - 2023年度独立董事董事会应出席8次、股东大会应出席3次，均亲自出席[4] - 2023年提名委员会会议独立董事应出席2次、战略委员会会议应出席1次，均亲自出席[5] 会议决策事项 - 2023年3月多会议独立董事同意转让股权、增资、利润分配等多项事项[7][8] - 2023年8 - 9月会议独立董事同意资金占用说明、提名独立董事候选人等事项[8] - 2023 - 2024年多会议审议通过关联交易、董事提名、薪酬调整等议案[13][17][18][19] 制度与报告 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》，新增专门会议规定[6] - 公司按时编制并披露多份报告[15] 审计与人事 - 2023年续聘中汇为审计机构[16] - 2023 - 2024年提名钱嫣虹为独立董事、张东杰为非独立董事[17][18] - 2023年12月聘请陈修为总经理[18] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续学习，维护投资者权益[20]

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高 级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司 实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本 方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员薪酬如下： 本方案涉及的公司高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务总监 三、本方案薪酬标准 四、发放办法 高级管理人员薪酬按月发放，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由 公司统一代扣代缴。 五、其他说明 1.高级管理人员年终奖励薪酬根据公司相关规定进行考核，在次年内发放。 2.高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放。 二、本方案适用期限 自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 | 姓名 | 担任的高级管理人员职务 | 计划税前薪酬 （万元/年） | | --- | --- | --- | | 赵斌 | 副总经理 | 72.00 | | 刘昊德 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-029 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会十次 会议，会议通知已于2024年4月13日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席 李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份 有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日发 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-022 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.计提资产减值损失原因及金额 根据《企业会计准则》及好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12 月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资 产进行了全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失620.03万元， 计提明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提减值金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 178.63 | | 其中：票据坏账损失 | 3.83 | | 应收账款坏账损失 | 173.74 | | 其他应收款坏账损失 | 1.06 | | 二、资产减值损失 | 441.40 | | 其中：存货 | 441.40 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》进行会计政策变更[3][4] - 变更自2024年1月1日起施行[8] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响[3][9] - 不涉及追溯调整，不损害股东利益[9]

审计意见与续聘 - 公司2023年度财报审计意见为带强调事项段的无保留意见[2] - 2024年4月25日董事会、监事会通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[2][13] 中汇数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年度中汇业务收入108764万元，审计收入97289万元，证券收入54159万元[5] - 2023年度中汇客户156家，同行业上市公司审计客户13家[5] - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施5次[6] - 中汇从业人员近三年受监管措施6次涉21人，自律措施6次涉15人[7] 审计费用 - 公司2024年审计服务费用预计100万元（含税），财报审计80万，内控审计20万[9]

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，在任期内忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任期内履职情况 报告如下： 一、基本情况 朱茂林：中国国籍，男，1979 年出生，首都师范大学法学教育硕士、中国 人民大学人力资源管理硕士、律师。曾任职于北京市国联律师事务所、北京义贤 律师事务所、北京义联劳动法援助与研究中心，现任北京京运律师事务所主任。 2023 年 10 月 17 日因连续任职时间满六年辞去公司独立董事职务。 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年任期内履职概况 1.董事会及股东大会出席 ...