业务概况 - 公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高不超900万元[2][4] - 套期保值期货品种含铜、银、锡等原材料期货[2][4] - 业务期限自董事会通过起不超12个月，可滚动使用[4] 资金与审议 - 使用自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] - 已通过董事会和监事会审议，无需股东大会[2][5] 风险与应对 - 业务存在价格波动等多种风险[6][7] - 与经营匹配，控制头寸、资金规模，制定制度并培训[8] - 按准则核算处理和披露[9][10]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-042 好利来（中国）电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于 上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2024年半年度报告》全文及其摘 要，其中财务报告数据未经审计。 具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043），《2024年半 年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日下午在厦门 ...

董事会成员构成 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 董事每届任期3年，任期从股东会通过之日起计算[4] - 审计委员会成员为3名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务[5] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下2个半年度各召开1次定期会议[11] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议[11] 会议通知 - 召开董事会定期会议需提前10日发书面通知[15] - 召开董事会临时会议需提前5日发书面通知[15] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议需在原定召开日前3日发书面变更通知[16] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[19] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[25] 提案审议 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[26] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[26] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[31]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按新规变更会计政策[7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整[3][9]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[5] - 舆情信息采集设在证券投资部[7] 舆情分类处理 - 舆情分重大与一般两类[3] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情工作组开会决策控范围[12]

股东大会信息 - 公司决定于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年9月11日[3] 议案表决 - 议案1.00 - 4.00须三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月13日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362729”，简称为“好利投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15～15:00[23] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十六次会议决议和第五届监事会第十二次会议决议[10]

子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[2] 战略与规划 - 子公司发展战略与规划须服从公司整体战略与规划[6] - 子公司应依据公司总体发展规划等建立经营计划和风险管理程序[8] 重大事项管理 - 子公司发生重大交易事项需提前上报公司，按权限经审议披露后实施[9] - 子公司重大事项视同公司重大事项，应按规定报告并协助披露信息[18] 投资与担保 - 子公司对外投资计划由公司统筹管理，未经批准不得对外投资[9] - 子公司对外担保和提供财务资助由公司统一管理，未经批准不得实施[10] 筹资与财务 - 子公司筹资方案需上报公司并履行审批程序[10] - 子公司应遵守公司统一财务管理政策和会计制度[12] 治理结构 - 公司向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员[16] - 子公司应按规定召开股东会、董事会及监事会并报送重要文件[16] 信息管理 - 子公司负责人是重大信息报告第一责任人，需向董事会秘书和证券投资部报备[18] - 子公司应遵循内幕信息保密及知情人登记报送制度[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，由审计部负责[21] - 内部审计内容包括财务、合同、内控、负责人经济责任等审计[23] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合，需执行审计报告并整改问题[23] - 子公司高级管理人员调离时，公司可进行离任审计[23] 经营管理 - 公司对子公司经营管理实施检查制度，由相关职能部门负责[23] - 子公司应建立考核奖惩制度，推选人员定期述职，公司进行考核[23] 责任追究 - 子公司人员违规给公司或子公司造成损失，应承担责任和赔偿[24]

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 铜、银、锡等是公司熔断器生产所需的主要原材料，其价格波动会对公司生 产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，公司开 展套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料 价格波动风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能 力，符合公司日常经营所需。公司根据原材料计划需求量及相关保证金规则确定 了拟投入资金额度，并将合理计划和使用保证金，开展商品期货套期保值业务不 会影响公司主营业务的发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1.交易方式及品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。 2.交易金额 公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最 高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）900 万元人民币。 3.交易期限 本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月可滚动使用。 4. ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-041 好利来（中国）电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：好 利科技；证券代码：002729）股票连续三个交易日内（2024年8月13日、2024年 8月14日、2024年8月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深 圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，截至本公告日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；截至本公告日，董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；截至本 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1,700万元至2,300万元,同比增长106.38%至179.22%[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1,600万元至2,100万元,同比增长136.76%至210.75%[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.09元/股至0.13元/股[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[5] - 2024年半年度业绩的具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[8] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要得益于国内经济稳步回升,新质生产力快速发展,行业增长需求持续增加[6] 公司经营策略 - 公司紧跟行业机遇,深耕主业,不断扩充新能源应用产品线,优化风光储新能源全系统产品解决方案[6] - 公司积极开拓市场,加大技术深造和迭代升级,电力熔断器产品及配件业务稳步提升[6] - 公司聚焦主营业务,进一步优化公司资产结构,处置联营企业股权,投资损失减少,投资风险降低[7] - 公司加强应收账款回款力度,提高回款率[8]