第一条 为促进好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件和《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定和要求，特制定《好利来（中国）电子科技股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和深圳证券交易所的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程及本规则召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，依据《公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及有关法律、法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定，严格履行决策程序。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准等交易条件。 第五条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害 公司利益。 ...

关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 公司持股 5%以上股东孙剑波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份9,919,755股（占公司总股本比例5.42%）的股东孙剑波先生计划在本公告 披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,829,699股（即不超过公司总股本的1%）。 好利科技 公司近日收到公司持股5%以上股东孙剑波先生出具的《关于股份减持计划 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-001 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2.股份来源：二级市场协议受让（含该等股份因资本公积转增股本而相应增 加的股份）。 3.拟减持数量及占公司总股本的比例：不超过1,829,699股，即不超过公司 总股本的1%。若减持计划实施期间公司发生送股、转增股本、增发新股或配股 等股本变动事项，减持股份数量将进行相应调整 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-081 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 6 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15～9 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《好利来（中国）电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设立的专 门工作机构，主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对 公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订草案） 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 ...

好利科技 | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-079 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份 ...