证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-037 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利科技 3. 召开方式：网络远程方式 三、参加人员 好利科技 公司董事长兼总经理陈修先生、董事会秘书兼副总经理刘昊德先生、交易对 方代表、标的公司代表、独立财务顾问代表。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 17日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，具体内容详见公 司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号： 2024-036）等公告。 为加强与投资者的沟通交流，公司拟于2024年5月23日召开投资者说明会， 就本次终止发行股份及支 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为参加厦门辖区上市公司集体接待日活动的投资者 [2] - 时间为2024年5月16日下午14:00 - 17:00 [2] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理陈修、董事会秘书兼副总经理刘昊德、董事兼财务总监张东杰、独立董事蔡黛燕 [2] 股价相关问题及回复 - 面对股价跌跌不休，公司将做好主营业务，紧跟下游行业发展，探索周边产业，扩展业务，夯实产业基础，履行利润分配政策 [2][5] - 对于股价暴跌是否有回购股份计划，公司表示如有计划将按法律法规和监管要求履行信息披露义务 [3] 公司规划相关问题及回复 - 公司规划围绕“成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”目标，强化传统熔断器市场地位，以技术和市场驱动做大做强主业 [3][4] - 传统电子类业务通过渠道和扩充品类向重点客户和项目倾斜，提高高端产品占有率，以新兴业务扩张范围 [3] - 电力类业务在风光储领域研发投入，打造细分赛道专家型品牌，在EV新能源领域以新能源车业务为重点开拓合作 [3] - 利用经验和资源开展跨境贸易业务，引进国外产品技术，助力客户产品出海 [3] - 投资布局围绕产业链上下游，探索周边产业，储备优质项目，引入新技术和经验 [3][4] 董事长相关问题及回复 - 截至目前董事长汤奇青未收到立案调查结论性意见或决定，公司不涉及实施风险警示情形，将密切关注进展并及时披露信息 [4][5] - 汤奇青质押股份用于置换清偿前期债务，控股股东及其一致行动人质押股份可控，无平仓或强制过户风险，公司将关注变动及风险并披露 [4] 其他问题及回复 - 对于是否结束AI芯片投资及后续计划，公司聚焦主营业务，探索周边产业，关注前沿科技和市场变化 [4] - 关于上海嘉行收购进展，需参见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的信息 [6] - 网上传言公司可能被ST，截至目前公司不涉及实施风险警示情形，信息以指定媒体披露为准，提醒投资者谨慎决策 [6]

股东减持 - 2024年1月11日孙剑波披露减持计划，持有9,919,755股，占比5.42%[1] - 计划三个月内减持不超1,829,699股，即不超总股本1%[1] - 减持期限届满未减持，仍持股9,919,755股，占比5.42%[1] - 减持按规定预披露，未违反计划，不影响控制权和经营[1][2]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-033 1. 自2024年5月1日起至2025年3月31日止，在租赁合同约定租金标准的基 础上，甲方同意给予乙方总体租金下调10%的优惠支持，即每月给予租金优惠共 计82,394.60元；自2025年4月1日起至2026年12月31日止，在租赁合同约定租 金标准的基础上，甲方同意给予乙方总体租金下调10%的优惠支持，即每月给予 好利科技 租金优惠共计88,986.20元；自2027年1月1日起，乙方不再享有任何优惠支持， 乙方仍应按照租赁合同约定的标准向甲方支付租金。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于公司旧厂房整体出租进展暨签署《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司""甲方"）分别 于 2021 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2021 年 11 月 1 日 召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于续签公司旧厂房整体出租的 <房屋租赁合同>的议案》，同 ...

好利来(中国)电子科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax: 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事: 帅行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 : 浙24R7YNTK4 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 ...

关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn gg the 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2023年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中汇会专[2024]5549号 深圳证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了好利来(中国)电子科技 股份有限公司(以下简称好利科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了中汇会审 [2024]5547号带强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证 ...

审计相关 - 公司聘请中汇为2023年度财务报告审计机构，中汇出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 立案调查 - 公司实际控制人、董事汤奇青于2024年2月27日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[1][2] - 截至目前，调查仍在进行，无结论性意见或决定[1][2] 公司运营 - 公司日常生产经营活动正常开展[3] - 公司将密切关注审计意见涉及事项进展情况[3]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计好利科技2023年度财报，出具带强调事项段无保留意见报告[4] - 审核时间为2024年4月25日[12] 资金数据 - 好利来（厦门）2023年期初资金余额497.37万元[13] - 2023年度往来累计发生金额1000.95042万元[13] - 2023年度偿还金额5447.79万元[13] 汇总表审核 - 注册会计师对好利科技管理层编制汇总表发表专项审核意见[6] - 认为汇总表财务信息按规定编制，与财报无重大不一致[8]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为65,152,494.28元，同比增长6.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,057,981.32元，同比增长12.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23,373,094.95元，同比增长207.72%[5] - 总资产为592,202,534.69元，同比增长1.61%[5] - 货币资金为123,712,639.77元，同比增长48.60%[8] - 交易性金融资产为20,028,034.63元，同比下降34.66%[9] - 应收票据为2,679,715.37元，同比下降44.28%[9] - 其他应收款为1,042,154.08元，同比增长35.97%[9] - 短期借款为0元，同比下降100.00%[9] - 应付票据为12,855,420.70元，同比增长35.45%[9] - 截至2024年03月31日，公司货币资金为123,712,639.77元，较期初增加48.6%[29] - 交易性金融资产为20,028,034.63元，较期初减少34.7%[29] - 应收账款为97,539,863.87元，较期初减少21.5%[29] - 存货为55,002,319.56元，较期初减少1.3%[29] - 流动资产合计为359,820,343.06元，较期初增加3.2%[29] - 非流动资产合计为232,382,191.63元，较期初减少0.7%[29] - 流动负债合计为70,454,335.28元，较期初增加0.6%[30] - 非流动负债合计为27,265,424.97元，较期初增加11.9%[30] - 营业总收入为65,152,494.28元，较上期增加6.9%[30] - 2024年第一季度营业总成本为60,807,791.02元，同比增长12.53%[31] - 营业成本为45,251,234.44元，同比增长22.65%[31] - 研发费用为3,844,169.88元，同比增长19.60%[31] - 净利润为6,057,981.32元，同比增长12.99%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为6,057,981.32元，同比增长12.35%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为23,373,094.95元，同比增长207.71%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为12,156,002.59元，同比增长-60.07%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,517,788.66元，同比增长-84.47%[34] - 期末现金及现金等价物余额为117,415,100.74元，同比增长17.10%[35] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,148股[20] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[20] - 旭昇亚洲投资有限公司持股比例为24.52%，持股数量为44,864,400股[20] - 汤奇青持股比例为5.47%，持股数量为10,008,279股[20] - 孙剑波持股比例为5.42%，持股数量为9,919,755股[20] - 上海臻桤骏商务咨询合伙企业持股比例为2.67%，持股数量为4,883,396股[20] - 杭州优益增投资管理有限公司－优益增6号私募证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为3,659,398股[20] - 卢奇晶持股比例为0.89%，持股数量为1,628,300股[20] - 古予舟持股比例为0.88%，持股数量为1,618,875股[20] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例为0.66%，持股数量为1,202,258股[20] 股权转让 - 公司于2024年3月25日以人民币9,197,801.97元的价格转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余18.2318%股权[27]

会议与决策 - 2023年度独立董事出席董事会8次、股东大会3次，无反对、弃权情形[4][5] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2023年3月20日，独立董事同意公司转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权及对全资子公司增资[8] - 2023年3月22日，独立董事同意多项议案，包括关联方占用资金等说明[8][9] - 2023年3月31日，独立董事同意公司及子公司转让私募投资基金份额等事项[9] - 2023年8月28日，独立董事同意关联方占用资金说明及开展商品期货套期保值业务[9] - 2023年9月27日，独立董事同意提名钱嫣虹为独立董事候选人[9] - 2023年3月31日审议通过私募投资基金份额转让关联交易议案[15] - 2023年3月22日审议通过续聘中汇为2023年度审计机构议案[17] - 2023年9月27日提名钱嫣虹为独立董事候选人[19] - 2023年12月29日聘任陈修为公司总经理[19] - 2023年12月29日提名张东杰为非独立董事候选人[20] - 2023年12月29日审议董事薪酬调整议案[21] - 2024年1月16日通过董事薪酬调整议案[21] 监督与报告 - 公司审计部每季度向董事会审计委员会提交内部审计报告，每半年对公司重大事项检查并出具报告[10] - 独立董事关注公司转让股权和基金份额事项，提醒关注交易定价[12] - 独立董事关注重大资产重组进度及标的公司经营，提醒严谨尽调和审计[12] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强学习履行义务维护投资者权益[23]