董事辞任与离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日离职[4] - 股东会决议解任，决议作出日生效[4] 董事补选与限制 - 董事辞职，公司60日内完成补选[4] - 8种情形不能担任董事[4][5] - 任职转让股份年不超25%，离职半年内不得转[9] 董事追责与制度 - 离职移交文件3工作日内完成并签确认书[7] - 发现问题董事会审议追责方案[12] - 有异议15日内向审计委申请复核[12] - 制度董事会制定批准生效并负责解释[14]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[3] 提名与推选 - 委员由董事长等提名，经董事会推选产生[3] 召集人设置 - 设召集人一名，由独立董事担任[3] 任期与会议 - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[6] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] 表决与生效 - 表决采用举手表决，决议须全体委员过半数通过[17] - 细则经董事会会议审议通过生效[17]

审计委员会构成 - 独立董事应过半数，至少一名专业会计人士任召集人[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制[7] 审计委员会运作 - 会议每季度至少一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 审计委员会流程 - 审计部为办事机构，需报告工作[4] - 会议记录由董事会秘书保存，议案报董事会[14] 细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会修订解释[16]

公司基本信息 - 公司于2014年11月4日在深圳证券交易所上市，获批首次发行3768万股[7] - 公司注册资本为25615.6万元，营业期限五十年[8] - 公司系2008年7月31日整体变更设立的股份公司[12] - 公司发起人股东为深圳市翠艺投资有限公司和39名自然人[12][13] - 公司股份总数为256156000股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事会作出相关财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%等限制[19] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[20] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销有问题决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] 融资与交易 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票[33] - 6种重大交易事项需提交股东会审议[34] - 6种对外担保行为须经股东会审议通过[35] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[36] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[68] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[94] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[99] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[99] - 利润分配政策调整或变更议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并、分立、减资应通知债权人及公告的时间规定[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[3] 产生与会议规则 - 委员由董事长等提名，经董事会推选产生[3] - 会议需提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[6] - 表决采用举手表决，一人一票，决议须全体委员过半数通过[7] - 可书面议案表决，签字同意委员符合规定人数，议案即有效[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划经董事会同意，股东会审议通过实施；高管薪酬方案报董事会批准[4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[4] 回避与审议 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[9] - 回避后不足法定人数，由董事会审议议案[11] 细则生效与解释 - 本细则经董事会会议审议通过生效，由董事会负责解释[13]

制度制定 - 公司制定独立董事专门会议实施细则完善法人治理[2] 会议规则 - 提前三天书面通知，紧急可随时通知[4] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 审议规定 - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使需全体过半数同意[7] 其他要求 - 制作真实准确完整会议记录，出席者有保密义务[7] - 细则由董事会制定解释，自审议通过生效[8]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息管理要求 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[9] - 重大事项进程备忘录相关人员签名确认并报深交所[9] - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知董秘等[11] - 内幕信息知情人登记备案材料至少保存十年以上[11] 保密与责任 - 公司应将内幕信息知情者控制在最小范围[13] - 内幕信息知情人需保密，不得利用信息交易或谋利[13] - 控股股东及实控人讨论重大事项控制知情范围，股价异动及时告知[16] - 公司向内幕信息知情人提供未公开信息需备案并签保密协议[14] - 董事审议非公开信息议案，关联方回避表决，可拒绝不合理要求[14] - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分[16] - 持有公司5%以上股份股东及实控人擅自泄密，公司保留追责权利[16] - 中介服务机构及人员违规泄密，公司可解除合同等并追责[16] - 内幕信息知情人违规构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[16] 教育培训 - 公司应加强对内幕信息知情人的教育培训[18]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐人或独立财务顾问[5] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[10] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[11] 监管协议签订 - 募集资金到位后一个月内公司应与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[5] - 公司通过控股子公司实施募投项目，由多方共同签署三方监管协议[6] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[10] 闲置资金使用 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超超募资金总额的30%[14] 专户设置 - 公司存在二次以上融资，应分别设置募集资金专户[5] 资金置换与审批 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，需经董事会审议通过等流程并履行信息披露义务[11] - 公司对募集资金使用应严格履行申请和审批手续，超董事会授权范围须报股东会审批[9][10] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%，可豁免特定程序，使用情况在年度报告披露[23] - 节余募集资金（包括利息收入）超单个或者全部募集资金投资项目计划资金的10%或者以上，需提交股东会审议通过[23] 资金使用检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[25] - 董事会需出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] 保荐人检查与报告 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查[26] - 每个会计年度结束后，保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[27] 资金归还与公告 - 公司预计无法按期归还补充流动资金至募集资金专户，应在到期日前履行审议程序并及时公告[14] 现金管理与用途变更 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表明确同意意见[16] - 公司变更募集资金用途，需召开董事会和股东会审议通过[19]

制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司，子公司未经同意不得擅自开展业务[2] 业务原则与目的 - 套期保值业务以规避价格风险为目的，不得投机[2] 业务管理与监督 - 工作小组负责相关事宜，财务部监督资金，内审部审查业务[5] 审议标准 - 预计动用保证金等超规定比例和金额需提交股东会审议[6][7] 业务流程 - 业务部门拟定方案，经工作小组批准后执行[9] 保密与监督 - 业务人员须遵守保密制度，操作环节相互独立并由内审部监督[11] 前期准备 - 开展业务前需评估选择期货公司，设置组织机构并明确职责[12] 风险控制 - 工作小组测算风险，建立内部风险报告和处理程序[13] 错单处理 - 交易错单根据过错方采取不同处理措施[15] 特殊情况处理 - 遇重大变化及时报告并平仓或锁仓，不可抗力按规定处理[19] 信息披露 - 公司应披露相关信息，特定损益情况需及时披露[21] 档案保管 - 业务档案保管期限不少于10年[21] 制度实施与修订 - 制度自董事会审议通过生效实施，由董事会负责制定等[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知公告 - 年度股东会召开二十日前公告通知，临时股东会召开十五日前公告[12] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少2日公告原因[12] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[14] 表决权 - 股东所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权[22] - 选举董事可实行累积投票制，特定情况应采用[18] 股份回购 - 以减资等目的回购普通股需2/3以上表决权通过[21] 股份限制 - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[17] 权利征集 - 董事会等可公开征集股东权利，禁止有偿征集[17] 记录保存 - 股东会会议记录保存不少于10年[21] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[21] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[22] 违规处理 - 公司无理由不召开股东会，证券交易所可对股票停牌[25] - 董事等违规情节严重时证监会可实施禁入[25]