公司担保情况 - 公司无逾期对外担保 [2] - 公司无违规担保 [2]

公司业务布局 - 公司控股子公司思特瑞锂业主要产品为碳酸锂 氢氧化锂和磷酸二氢锂 系主流新能源电池原材料 [2] - 公司通过市场调研和客户需求分析及时调整产品策略 [2] 技术发展现状 - 固态电池技术仍处于发展阶段 其商业化进程和具体应用情况尚待持续观望 [2] - 公司会密切关注市场最新动态 [2]

公司业务与产品 - 公司控股子公司思特瑞锂业主要产品为碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂 [1] - 思特瑞锂业产品是市场上主流新能源电池的主要原材料 [1] 行业技术发展 - 固态电池技术仍处于发展阶段 [1] - 固态电池商业化进程和具体应用情况尚待持续观望 [1]

公司业务与产品 - 公司控股子公司思特瑞锂业主要产品为碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂 [1] - 思特瑞锂业产品为目前市场上主流新能源电池的主要原材料 [1] 行业技术发展 - 固态电池技术仍处于发展阶段 [1] - 固态电池商业化进程和具体应用情况尚待持续观望 [1]

担保事项 - 公司全资子公司深圳萃华向江苏银行深圳分行申请7500万元综合授信额度展期 由萃华珠宝提供连带责任担保 [1] - 深圳萃华向广东华兴银行深圳分行申请1亿元新增综合授信额度 由萃华珠宝提供连带责任担保 [1] - 相关担保事项已通过董事会及股东会审议 [1] 财务数据 - 截至2025年6月30日 深圳萃华资产总额28.87亿元 [1] - 本次担保后 公司对子公司担保总余额达16.08亿元 [1] - 担保总余额占最近一期经审计净资产的93.95% [1]

担保情况 - 公司为深圳萃华向江苏银行深圳分行7500万元综合授信额度展期担保[3] - 公司为深圳萃华向广东华兴银行深圳分行新增1亿元综合授信额度担保[3] - 本次担保后公司对子公司担保总余额160,807万元[11] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产10.22%[11] 子公司情况 - 深圳萃华成立于2009年2月23日，公司持股100%[6] - 截至2024年底营收299,455.03万元，净利润13,093.06万元[6] - 截至2025年6月底营收135,199.03万元，净利润9,180.52万元[7] 其他 - 公司无逾期和违规对外担保[12] - 董事会同意为深圳萃华提供信用担保[10]

公司治理变动 - 萃华珠宝于2025年9月15日召开职工代表大会选举柴钢先生任第六届董事会职工董事 [2] - 职工董事将与五名非职工董事共同组成第六届董事会 [2] - 第六届董事会任期与职工董事任期一致 [2]

人事变动 - 2025年9月15日公司召开职代会，选举柴钢任第六届董事会职工董事[2] - 柴钢担任职工董事后不再担任非职工董事，董事会成员不变[2] 人员信息 - 柴钢曾任多家公司高级职位，现任公司董事[6] - 柴钢未持股，与大股东及董高人员无关联关系[6] 合规情况 - 选举后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会通知公告于8月30日刊登[6] - 现场会议9月16日15时召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东及授权代表165人，代表股份54,578,328股，占比21.3067％[9] - 出席中小股东及授权代表163人，代表股份10,519,436股，占比4.1067％[9] - 股东会由公司董事会召集[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意53,762,958股，占比98.5061％[17] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》中小股东同意9,704,066股，占比92.2489％[17] - 《股东会议事规则》同意40,441,786股，占比74.0986%[19] - 《董事会议事规则》同意53,761,958股，占比98.5042%[20] - 《独立董事工作制度》同意53,761,958股，占比98.5042%[21] - 《关联交易决策制度》同意53,742,258股，占比98.4681%[23] - 《对外担保管理制度》同意53,711,758股，占比98.4122%[24] - 《对外投资管理制度》同意40,412,786股，占比74.0455%[25] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意53,737,858股，占比98.4601%[28] - 《募集资金管理制度》同意53,723,958股，占比98.4346%[29] - 《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》同意53,681,858股，占比98.3575%[31] - 《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》同意22,951,738股，占比96.2757%[32] 其他 - 股东会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[33] - 《法律意见书》于9月16日出具，正本一式二份[35]

会议情况 - 2025年9月16日15:00在沈阳萃华金店六楼会议室召开现场会议，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东165人，代表股份54,578,328股，占比21.3067％[2][3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意53,762,958股，占比98.5061％[4] - 《股东会议事规则》同意40,441,786股，占比74.0986％[7] - 《董事会议事规则》同意53,761,958股，占比98.5042％[9] - 《独立董事工作制度》同意53,761,958股，占比98.5042％[11] - 《关联交易决策制度》同意53,742,258股，占比98.4681％[14] - 《对外担保管理制度》同意53,711,758股，占比98.4122％[16] - 《募集资金管理制度》总表决同意53,723,958股，占比98.4346%[23] - 《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》总表决同意53,681,858股，占比98.3575%[27] - 《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》总表决同意22,951,738股，占比96.2757%[29] 中小股东表决 - 中小股东对相关议案表决中同意9,678,966股，占比92.0103%[22] - 中小股东对《募集资金管理制度》表决同意9,665,066股，占比91.8782%[26] - 中小股东对《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》表决同意9,622,966股，占比91.4780%[28] - 中小股东对《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》表决同意9,631,566股，占比91.5597%[31] 决议结果 - 《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》获三分之二以上同意通过[28] - 《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》获三分之二以上同意通过[31] 律师意见 - 律师认为公司本次股东会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[32]