沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-016 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、担保协议的主要内容 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股孙 公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称为"磷氟锂业"）为经营需要向中国建设 银行股份有限公司宜都支行申请流动资金借款叁亿柒仟柒佰万元人民币，并由公 司对此笔流动贷款以本金人民币壹亿玖仟贰佰贰拾柒万元及与该本金相关的利息、 违约金、损害赔偿及有关费用为限提供连带责任担保。 公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。 二、被担保人基本情况 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技 ...

担保情况 - 公司为磷氟锂业3.77亿元借款以1.9227亿元本金及费用担保[2] - 担保期限至主合同债务履行期满后三年[8] - 本次担保后子公司担保总余额15.0717亿元[10] 股权与财务 - 公司占磷氟锂业26.01%股权，其注册资本1.7亿元[4] - 2023年末磷氟锂业营收0.374684亿元，净利润 -0.656554亿元[5] - 2024年1 - 9月营收1.016125亿元，净利润 -0.690209亿元[5] 担保比例 - 本次担保占最近一期经审计净资产12.68%[10] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产99.41%[10]

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-012 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华 珠宝有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议和第六届监事会 2025 年 第二次临时会议审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司 沈阳萃华珠宝有限公司的议案》，同意母公司萃华珠宝将部分资产及负债以 2024 年 12 月 31 日为基准日划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司（原名为"沈阳 萃华珠宝销售有限公司"，已于 2024 年 12 月 12 日更名为现名称，以下简称"萃 华有限"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

借款情况 - 2023年3月31日向翠艺投资借款不超2亿，期限12个月[2] - 2025年3月28日审议通过借款展期议案，展期至2026年3月31日[4][13] - 借款年利率为零[15] 翠艺投资情况 - 注册资本2200万元，郭英杰等三人持股[6] - 2023年度总资产50457.75万元，净利润 - 7912.16万元[10] - 2024年1 - 9月总资产49403.46万元，净利润 - 580.59万元[10]

新增自营门店 - 2024年9月开设萃华金店铁西新玛特店（文创店）[1] - 该店位于东北，经营形式为联营专柜[1] - 面积130.34m²，投资金额100万元[1] - 主要商品类别有黄金、铂金、钻石、珍珠[1] - 总投资含首次铺货，经营数据以定期报告为准[1][2]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-013 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划 转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议和第六届监事会 2025 年 第二次临时会议审议通过了《关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分 业务划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的议案》，同意以 2024 年 12 月 31 日为基准日，公司将全资子公司萃华珠宝贸易有限公司（以下简称"萃华贸易"） 与金银珠宝业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司沈阳 萃华珠宝有限公司（原名为"沈阳萃华珠宝销售有限公司"，已于 2024 年 12 月 12 日更名为现名称，以下简称"萃华有限"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"或"萃华珠宝"）于2025年3月28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025年第二次会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023年3月31日，公司向时任控股股东深圳市翠艺投资有限公司(以下简称"翠 艺投资")借款，借款金额为不超过人民币2亿元，借款期限为12个月；2024年3月 29日，翠艺投资将上述借款展期12个月；2025年3月28日，因公司经营活动需要， 经双方友好协商，翠艺投资同意为了支持上市公司未来经营发展，将上述借款继续 展期12个月，本次借款年利率为零，并无存在其他协议约定等安排，且公司无需提 供相应担保。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-014 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 14 日召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 ...

借款展期 - 2023年3月31日公司向翠艺投资借款不超2亿，期限12个月，两次展期至2026年3月28日，年利率为零[1] - 借款展期交易构成关联交易，无需股东大会审议，非重大资产重组和重组上市[2] - 《借款展期暨关联交易议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 资产划转 - 母公司将部分资产及负债以2024年12月31日为基准日划转至萃华有限[4] - 《资产、负债及人员划转议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 《资产、负债及人员划转议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 业务划转 - 公司将萃华贸易珠宝业务生产经营相关资产等以2024年12月31日为基准日划转至萃华有限[7] - 《业务划转议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 《业务划转议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[9]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-009 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 3 月 28 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日通过邮件 及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包 括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关 于公司向控股股东借款暨关联交 ...