沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"或"萃华珠宝"）于2025年3月28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025年第二次会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023年3月31日，公司向时任控股股东深圳市翠艺投资有限公司(以下简称"翠 艺投资")借款，借款金额为不超过人民币2亿元，借款期限为12个月；2024年3月 29日，翠艺投资将上述借款展期12个月；2025年3月28日，因公司经营活动需要， 经双方友好协商，翠艺投资同意为了支持上市公司未来经营发展，将上述借款继续 展期12个月，本次借款年利率为零，并无存在其他协议约定等安排，且公司无需提 供相应担保。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-014 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 14 日召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 ...

借款展期 - 2023年3月31日公司向翠艺投资借款不超2亿，期限12个月，两次展期至2026年3月28日，年利率为零[1] - 借款展期交易构成关联交易，无需股东大会审议，非重大资产重组和重组上市[2] - 《借款展期暨关联交易议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 资产划转 - 母公司将部分资产及负债以2024年12月31日为基准日划转至萃华有限[4] - 《资产、负债及人员划转议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 《资产、负债及人员划转议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 业务划转 - 公司将萃华贸易珠宝业务生产经营相关资产等以2024年12月31日为基准日划转至萃华有限[7] - 《业务划转议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 《业务划转议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[9]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-009 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 3 月 28 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日通过邮件 及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包 括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关 于公司向控股股东借款暨关联交 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日15:00在沈阳召开[2] - 107人投票，代表股份59,214,716股，占比23.1167％[2][3] 议案表决情况 - 为子公司授信担保议案，同意58,889,016股，占比99.4500％[4] - 关联交易议案，同意28,145,396股，占比98.8390％[6]

会议信息 - 2025年2月20日刊登股东大会通知[6][7] - 3月7日下午15时召开股东大会[8] 参会情况 - 现场2人代表42,052,774股，占比16.4169％[11] - 网络105人代表17,161,942股，占比6.6998％[11] 议案表决 - 两议案中小股东同意率超97％[17][18] - 2025年第一次临时股东大会全部议案通过[19]

业绩数据 - 2023年末深圳萃华资产207010万元，负债124593万元，净资产82417万元，营收351776万元，利润12679万元，净利润9497万元[4] - 2024年9月末深圳萃华资产272875万元，负债180869万元，净资产92006万元，1 - 9月营收231844万元，利润12806万元，净利润9589万元[5] 担保情况 - 公司为深圳萃华8000万元综合授信提供连带责任担保，期限三年[2][6] - 公司对外担保总额（不含对子公司）0万元，对子公司担保总余额131490万元[8] - 公司对外担保总余额占最近一期经审计净资产86.73%，本次担保占5.28%，无逾期和违规担保[8]

会议情况 - 公司于2025年2月19日召开独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 关联交易 - 审议通过关联交易议案，关联方提供连带责任担保，不收费无反担保[1] - 同意关联交易事项提交董事会审议[1] 表决结果 - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月7日召开[1] - 现场会议15：00开始，网络投票9:15 - 15：00[1] - 股权登记日为3月3日[3] 会议审议与登记 - 提案1、2需2/3以上表决权通过，提案2关联股东回避[3] - 会议登记时间为3月5日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[6] 投票相关 - 网络投票代码362731，简称为萃华投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[13][14] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16] - 股东表决意见需单选，未填视为“弃权”[18]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第一次临时会议于2月19日召开，应到3名监事，实到3名[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 担保情况 - 控股股东等为子公司综合授信担保不超27.22亿元[1] - 部分持股5%以上股东为子公司综合授信担保不超16.15亿元[1] 交易相关 - 本次关联交易未构成重大资产重组，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]