股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知公告 - 年度股东会召开二十日前公告通知，临时股东会召开十五日前公告[12] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少2日公告原因[12] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[14] 表决权 - 股东所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权[22] - 选举董事可实行累积投票制，特定情况应采用[18] 股份回购 - 以减资等目的回购普通股需2/3以上表决权通过[21] 股份限制 - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[17] 权利征集 - 董事会等可公开征集股东权利，禁止有偿征集[17] 记录保存 - 股东会会议记录保存不少于10年[21] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[21] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议，轻微瑕疵除外[22] 违规处理 - 公司无理由不召开股东会，证券交易所可对股票停牌[25] - 董事等违规情节严重时证监会可实施禁入[25]

投资决策 - 对外投资总额占总资产10%以下由总经理办公会决定[4] - 占10% - 50%由董事会审议决定[4] - 占50%以上由董事会审议后交股东会批准[4] 职责分配 - 证券部负责项目可行性研究与评估及长期权益投资管理[7] - 财务部负责投资财务管理与筹措资金[8] - 董事会秘书负责投资信息披露[8] 投资管理 - 确定方案注重现金流量等指标[10] - 投资项目实施后可派产权代表跟踪管理[11] 资产处置 - 投资资产处置需经相关决议通过[14] - 核销投资应取得不能收回的证明文件[15]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持股5%以上的股东及其一致行动人等[4] - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是具体执行人[4] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[8] 需披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需披露[9] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[9] - 公司主要或全部业务陷入停顿需披露[9] - 公司获得对当期损益产生重大影响的额外收益需披露[9] 重大事件披露 - 公司应在重大事件最先触及董事会决议等时点后及时首次披露[10] - 重大事件筹划阶段出现难以保密等情形时应及时披露[10] - 对重大事件首次披露后应分阶段履行信息披露义务[10] 特殊情况处理 - 内幕消息泄露时公司应采取补救措施并报告[11] - 符合条件时公司可向深交所申请暂缓披露信息[11] 关联公司披露 - 公司控股、参股公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[12] 权益变动披露 - 涉及公司收购等行为导致重大变化时应披露权益变动情况[12] 财务报告责任 - 公司董事长、财务总监对财务报告真实性等承担主要责任[15] 报告审核与披露流程 - 审计委员会对定期报告提出书面审核意见[17] - 董事会秘书负责公司信息披露事务组织协调等工作[17] - 定期报告由董事长等编制草案，经多环节组织披露[22][23] - 临时报告由证券部草拟，经审核后由董事会秘书披露[23] - 重大信息报告后经评估审核等交深交所审核并公开披露[24] - 公司信息发布需经多流程[25] 人员责任 - 董事会秘书是信息披露直接责任人，证券事务代表承担相应责任[27] - 公司董事会全体成员对信息披露内容承担个别及连带责任[27] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大信息并承担责任[28] 保密义务 - 信息披露义务人和接触应披露信息的工作人员负有保密义务[31] 信息发布限制 - 公司不得在内部刊物或内部网刊登非公开重大信息[32] - 接受调研、采访活动应由证券人员参加并记录相关内容[32] - 不得向调研、采访人员提供涉及未披露信息的文件、资料，文件资料须经董事会秘书审核[32] - 相关信息披露义务人在各类活动中不得披露非公开重大信息[32] - 公司对外宣传等可能影响股票交易的内容应事先报董事会秘书审核[32] 违规处罚 - 违反制度擅自公开重大信息的人员将视情节处罚并追究法律责任[33] 制度执行与修订 - 制度内容冲突或未尽事宜按相关规定执行[35] - 制度由董事会制订，修订需董事会批准，由董事会负责解释[35]

担保审批 - 对外担保需经有权机关按程序审议批准[4] - 特定情形下担保须经股东会审议通过[8] 担保要求 - 对外担保要求被担保方提供反担保（控股子公司除外）[4] 备案与催款 - 财务部在担保合同签订两日内备案[9] - 被担保企业债务到期前一月发催款通知单[12] 反担保执行 - 被担保人未还款，公司十日内执行反担保措施[12]

子公司设立与人员委派 - 子公司设立形式有全资和控股两种[2] - 全资子公司董事等人员由公司董事会三分之二以上人数通过后委派[5] - 公司原则上提名的控股子公司董事人数应超半数[5] 财务与审计管理 - 子公司财务管理制度原则上与公司一致[9] - 子公司年度会计报表接受公司委托审计[9] - 公司定期或不定期对子公司实施审计[16] - 公司内审部指导子公司审计部工作[17] 经营与信息管理 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略[12] - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人[13] - 子公司应及时向公司报告重大信息[14] 风险投资与制度执行 - 未经公司审批，子公司不得进行风险投资[12] - 子公司应配合审计并确保资料真实[18] - 子公司须执行审计意见并报告整改情况[19] 制度相关 - 制度依相关法规和公司章程执行[20] - 制度解释权和修订权属公司董事会[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

管理架构与职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为负责人，证券部负责具体事务[5] - 证券部职责包括信息披露、沟通、编制报告等[5] 人员与档案要求 - 从事投资者关系管理员工需具备多方面素质和技能[7] - 投资者关系活动档案应包含参与人员、内容等内容[8] 参观与沟通规定 - 特定对象参观公司需签订承诺函，派2人以上陪同[8] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会等多种[11] 突发事件处理 - 媒体重大负面报道危机应汇报、调查、沟通等[15] - 重大不利诉讼或仲裁危机应及时披露、评估影响等[15] 业绩相关规定 - 经营业绩大幅下滑或亏损需分析原因并公告[17] - 预计业绩大幅下滑或亏损应及时发布业绩预告[17] 制度相关 - 制度解释权属公司董事会，经审议通过后实施[19]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[12] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，可连选连任[4] 审议事项 - 董事会审议公司一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 重大交易事项涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审议[8] - 与关联法人连续12个月内关联交易累积金额在300万元以上、低于3000万元等关联交易需审议[9] 担保规定 - 公司提供担保需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[10] 会议规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议[15] - 临时董事会会议应于会议召开2日前书面通知[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] 委托与表决 - 1名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名董事的委托代为出席[19] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[20] 记录与责任 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事会决议违反法律法规等致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[24]

董秘任职条件 - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 自受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[6] - 最近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任[6] 董秘聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，报交易所备案并公告[13] - 解聘或辞职，董事会需向交易所报告并说明原因[13] - 公司应在股票上市或原董秘离职后三个月内正式聘任[15] 董秘其他规定 - 董事或高管可兼任，特定行为不能以双重身份做出[13] - 离任前接受董事会、审计委员会离任审查[14] - 聘任时需签保密协议，任职及离任后持续履行保密义务[14]

组织架构 - 公司设总经理1名，财务总监1名，副总经理2至3名，董事会秘书1名[2] 人员任期 - 总经理、副总经理和财务总监每届任期三年，可连聘连任[2] 会议安排 - 总经理办公会议分例会和临时会议，由总经理主持，可委托副总经理主持[9][10] 会议职能 - 总经理办公会议研究拟订公司中长期发展规划、年度生产经营计划等方案[9] 授权决策 - 总经理经授权可决定一年内出售、收购重大资产等占比10%以内事项[12] - 总经理经授权可决定与关联法人连续12个月内累积金额低于300万元的关联交易[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职规定 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[6] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持[27] - 保障知情权，定期通报运营情况、提供资料[27] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[27] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予与职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[29] 制度修改与生效 - 修改由董事会拟定方案、股东会审议批准[31] - 自股东会决议通过之日起生效[31]