股东大会信息 - 2025年3月29日刊登召开第二次临时股东大会通知公告[7] - 4月14日下午15时现场会议召开，网络投票时间为当天多个时段[9] 参会股东情况 - 出席股东及授权代表115人，代表股份56,825,846股，占比22.1841％[10] - 出席中小股东及授权代表113人，代表股份10,205,454股，占比3.9841％[10] 议案审议情况 - 审议两个议案均获表决同意通过[15][19] - 《划转至沈阳萃华珠宝有限公司议案》同意比例高[18] - 《业务划转议案》同意比例高[18]

股份变动 - 邵增明、邵慧丽增持萃华珠宝413,400股，占总股本0.16%[9] - 邵增明权益变动后持股11,213,400股，占比4.38%[16] - 邵慧丽权益变动前后持股均为1,594,400股，占比均为0.62%[16] - 信息披露义务人变动后合计持股12,807,800股，占比5.00%[16] 交易情况 - 2025年4月9日，邵增明增持413,400股，资金为自有资金[17] - 前六个月内，邵增明买入10,800,000股，价格9.75 - 10.39元/股[19] - 前六个月内，邵慧丽买入1,594,400股，价格9.09 - 10.38元/股[19] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续增持公司股票[14][31]

股份增持 - 2024年10月至2025年4月9日邵增明、邵慧丽累计增持1280.78万股，占总股本5.00%[2] - 2025年4月9日邵增明增持41.34万股，占总股本0.16%[3] 持股情况 - 本次权益变动后邵增明持股1121.34万股，占总股本4.38%[3] - 本次权益变动前后邵慧丽持股159.44万股，占总股本0.62%[3] 其他信息 - 增持方式为二级市场买入，资金为自有资金[3] - 增持不触及要约收购，不影响控制权和大股东[2]

公司担保 - 为深圳萃华提供5000万元综合授信额度连带责任担保[2] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[6] - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[7] 深圳萃华财务数据 - 2023年末资产207010万元，负债124593万元，营收351776万元[4] - 2024年1 - 9月营收231844万元，净利润9589万元[5] 担保总额 - 公司对外担保总额0万元（不含对子公司）[8] - 本次担保后对子公司担保总余额145717万元[8] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产96.11%，本次占3.30%[8]

担保情况概述 - 公司控股孙公司湖北磷氟锂业有限公司向中国建设银行宜都支行申请流动资金借款3.77亿元人民币，公司提供连带责任担保，担保本金1.9227亿元及相关利息、违约金等费用 [1] - 担保事项在已审议的综合授信额度范围内，无需重新审议 [1] 被担保人基本情况 - 磷氟锂业主营业务包括化工产品销售、新材料技术研发、货物运输及进出口等，许可项目涉及特定有机化学品生产 [1] - 磷氟锂业为公司间接持股26.01%的控股子公司（通过思特瑞锂业持股51%） [1] - 截至2023年底，磷氟锂业总资产5.823亿元，负债未披露，全年净亏损6565.54万元 [2] - 截至2024年9月底，磷氟锂业总资产降至5.414亿元，负债未披露，净亏损扩大至1.006亿元 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围覆盖主合同项下全部债务本金1.9227亿元及利息、违约金等衍生费用 [2] - 担保期限自主合同生效日起至债务履行期限届满后三年止 [2] 董事会意见 - 担保已通过董事会及股东大会审议，认为磷氟锂业经营正常，担保支持符合公司整体利益 [2] - 公司将要求其他股东按出资比例提供反担保 [2] 累计担保情况 - 当前公司对外担保总额0元（不含子公司担保），对子公司担保余额15.0717亿元 [2] - 担保总余额占公司最近一期经审计净资产的99.41%，本次新增担保占比12.68% [2] - 公司无逾期或违规担保记录 [3]

担保情况 - 公司为磷氟锂业3.77亿元借款以1.9227亿元本金及费用担保[2] - 担保期限至主合同债务履行期满后三年[8] - 本次担保后子公司担保总余额15.0717亿元[10] 股权与财务 - 公司占磷氟锂业26.01%股权，其注册资本1.7亿元[4] - 2023年末磷氟锂业营收0.374684亿元，净利润 -0.656554亿元[5] - 2024年1 - 9月营收1.016125亿元，净利润 -0.690209亿元[5] 担保比例 - 本次担保占最近一期经审计净资产12.68%[10] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产99.41%[10]

新增自营门店 - 2024年9月开设萃华金店铁西新玛特店（文创店）[1] - 该店位于东北，经营形式为联营专柜[1] - 面积130.34m²，投资金额100万元[1] - 主要商品类别有黄金、铂金、钻石、珍珠[1] - 总投资含首次铺货，经营数据以定期报告为准[1][2]

资产划转信息 - 2025年3月28日公司通过资产划转议案，需股东大会审议[2] - 划出方注册资本2.56156亿元，成立于1985年1月5日[3] - 划入方注册资本100万元，成立于2024年11月14日，划出方持股100%[4][5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，划转资产小计114246万元，负债小计3887万元[6][7] 其他要点 - 划转资产含房产及土地，权属清晰[7] - 划转人员按“人随资产业务走”原则由子公司接收[8] - 拟适用特殊性税务处理，在合并报表内进行，无重大影响[9][12] - 划转需股东大会审议，独立董事和监事会均同意[13][14][16]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-013 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划 转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议和第六届监事会 2025 年 第二次临时会议审议通过了《关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分 业务划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的议案》，同意以 2024 年 12 月 31 日为基准日，公司将全资子公司萃华珠宝贸易有限公司（以下简称"萃华贸易"） 与金银珠宝业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司沈阳 萃华珠宝有限公司（原名为"沈阳萃华珠宝销售有限公司"，已于 2024 年 12 月 12 日更名为现名称，以下简称"萃华有限"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板 ...

借款情况 - 2023年3月31日向翠艺投资借款不超2亿，期限12个月[2] - 2025年3月28日审议通过借款展期议案，展期至2026年3月31日[4][13] - 借款年利率为零[15] 翠艺投资情况 - 注册资本2200万元，郭英杰等三人持股[6] - 2023年度总资产50457.75万元，净利润 - 7912.16万元[10] - 2024年1 - 9月总资产49403.46万元，净利润 - 580.59万元[10]