公司基本信息 - 公司股票简称萃华珠宝，代码002731，上市于深圳证券交易所[5] - 公司主营业务为珠宝饰品设计、加工、批发和零售以及锂盐产品的生产、销售和加工[14] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 2008年7月25日公司整体改制为股份有限公司，改制后总股本为1.13亿元[135] - 2014年10月14日公司首次公开发行3768万股，公开发行后总股本为1.5068亿股[135] - 2019年7月公司以资本公积向全体股东转增股本，转增后总股本由1.5068亿股增加至2.56156亿股[135] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.95亿元，上年同期25.11亿元，同比减少16.57%[10][31][33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8239.96万元，上年同期5974.02万元，同比增长37.93%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，上年同期2734.83万元，同比增长467.75%[10] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.23元/股，同比增长39.13%[10] - 本报告期末总资产56.50亿元，上年度末52.36亿元，同比增长7.91%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.05亿元，上年度末15.16亿元，同比增长5.86%[10] - 本报告期营业成本18.23亿元，上年同期23.42亿元，同比减少22.17%[31] - 本报告期管理费用3797.05万元，上年同期1540.25万元，同比增加146.52%[31] - 本报告期财务费用4549.84万元，上年同期3210.84万元，同比增加41.70%[31] - 本报告期净利润8093.77万元，上年同期5952.32万元，同比增加35.98%[32] - 本报告期应收票据3692.93万元，上年同期552.91万元，同比增加567.91%[31] - 本报告期固定资产8.11亿元，上年同期4.40亿元，同比增加84.35%[31] - 本报告期在建工程3085.21万元，上年同期3.77亿元，同比减少91.82%[31] - 销售商品收入18.29亿元，占比87.31%，同比减少24.44%；加工费收入1.09亿元，占比5.19%，同比增长7916.16%[33] - 黄金产品收入15.92亿元，占比75.98%，同比减少33.86%；锂产品及加工收入3.33亿元，占比15.88%[33] - 东北地区收入4.34亿元，占比20.70%，同比增长30.95%；华南地区收入10.49亿元，占比50.08%，同比减少39.73%[33] - 销售商品毛利率9.06%，同比增加3.14%；加工费毛利率60.78%，同比增加0.74%[34] - 投资收益70.34万元，占利润总额比例0.64%；资产减值 -2621.13万元，占比 -23.82%[35] - 货币资金7.05亿元，占总资产比例12.47%，较上年末增加2.71%；存货28.79亿元，占比50.95%，较上年末增加0.76%[37] - 固定资产8.11亿元，占总资产比例14.35%，较上年末增加5.95%；在建工程3085.21万元，占比0.55%，较上年末减少6.65%[37] - 短期借款13.29亿元，占总资产比例23.51%，较上年末增加1.57%；合同负债7909.92万元，占比1.40%，较上年末增加0.52%[37] - 金融资产期末数2.37亿元，金融负债期末数4.37亿元[39] - 截至报告期末，受限货币资金合计445,212,175.97元，上年年末余额为416,778,795.68元[41] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额704,812,081.61元，期初余额511,188,849.91元[99] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额210,019,822.89元，期初余额194,440,572.89元[99] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额36,929,260.38元，期初余额5,529,103.97元[99] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额229,618,456.76元，期初余额184,039,836.19元[99] - 2024年6月30日，公司存货期末余额2,878,892,215.53元，期初余额2,628,272,537.79元[99] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额4,178,470,968.94元，期初余额3,720,042,244.95元[99] - 公司资产总计从期初的52.36亿元增长至期末的56.50亿元，涨幅约7.90%[100] - 流动负债合计从期初的28.69亿元增长至期末的31.94亿元，涨幅约11.32%[101] - 非流动负债合计从期初的7.45亿元降至期末的7.40亿元，降幅约0.68%[101] - 所有者权益合计从期初的16.22亿元增长至期末的17.16亿元，涨幅约5.74%[101] - 母公司流动资产合计从期初的18.24亿元增长至期末的20.33亿元，涨幅约11.59%[103] - 母公司非流动资产合计从期初的10.67亿元降至期末的10.57亿元，降幅约0.95%[103] - 母公司资产总计从期初的28.91亿元增长至期末的30.90亿元，涨幅约6.89%[103] - 长期股权投资从期初的284.27万元增长至期末的288.96万元，涨幅约1.65%[100] - 投资性房地产从期初的5080.24万元降至期末的1256.16万元，降幅约75.27%[100] - 固定资产从期初的4.398亿元增长至期末的8.108亿元，涨幅约84.36%[100] - 2024年上半年营业总收入20.95亿元，较2023年上半年的25.11亿元下降16.57%[106] - 2024年上半年营业总成本19.49亿元，较2023年上半年的24.33亿元下降19.89%[106] - 2024年上半年营业利润1.10亿元，较2023年上半年的0.79亿元增长39.65%[106] - 2024年上半年净利润8093.77万元，较2023年上半年的5952.32万元增长35.98%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润8239.96万元，较2023年上半年的5974.02万元增长37.93%[107] - 2024年上半年基本每股收益0.32元，较2023年上半年的0.23元增长39.13%[107] - 2024年上半年流动负债合计17.28亿元，较2023年的14.96亿元增长15.52%[104] - 2024年上半年非流动负债合计3.05亿元，较2023年的3.54亿元下降13.92%[104] - 2024年上半年负债合计20.33亿元，较2023年的18.50亿元增长9.80%[104] - 2024年上半年所有者权益合计10.57亿元，较2023年的10.41亿元增长1.58%[104] - 2024年上半年营业收入494,581,252.41元，2023年上半年为477,951,476.82元，同比增长3.48%[109] - 2024年上半年净利润16,408,751.59元，2023年上半年为14,098,268.55元，同比增长16.4%[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,592,677,812.76元，2023年上半年为2,961,858,557.32元，同比下降12.46%[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,437,407,946.74元，2023年上半年为2,934,510,274.61元，同比下降16.94%[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额155,269,866.02元，2023年上半年为27,348,282.71元，同比增长467.74%[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8,120,013.91元，2023年上半年为7,701,947.74元，同比增长5.43%[112] - 2024年上半年投资活动现金流出小计76,864,990.16元，2023年上半年为776,139.55元，同比增长9,726.29%[112] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -68,744,976.25元，2023年上半年为6,925,808.19元，同比下降1,099.14%[112] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,053,193,124.84元，2023年上半年为699,928,348.12元，同比增长50.47%[112] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计974,249,347.68元，2023年上半年为734,957,019.19元，同比增长32.56%[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计654,869,096.22元，2023年半年度为523,413,216.10元，同比增长25.12%[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计652,182,800.98元，2023年半年度为608,290,862.42元，同比增长7.22%[113] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额2,686,295.24元，2023年半年度为 - 84,877,646.32元，同比增长103.17%[113] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1,146,651.00元，2023年半年度为7,826,876.74元，同比下降114.65%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计525,535,000.00元，2023年半年度为386,428,348.12元，同比增长36.00%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计540,341,149.43元，2023年半年度为326,303,968.68元，同比增长65.59%[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 14,806,149.43元，2023年半年度为60,124,379.44元，同比下降124.63%[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 13,266,505.19元，2023年半年度为 - 16,926,390.14元，同比增长21.62%[114] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加93,569,120.67元，增长5.77%[116] - 2024年半年度综合收益总额80,937,716.12元，所有者投入和减少资本12,748,073.32元[117] - 公司2024年期初所有者权益合计为1308057968.80元，期末为1365019603.81元[123][127] - 2024年上半年综合收益总额为59740213.99元，使所有者权益增加59523195.01元[123] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2561560.00元[124][125] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1041013424.27元，期末为1057422175.86元[128][130] - 母公司2024年上半年综合收益总额为16408751.59元，使所有者权益增加相同金额[128] - 母公司2023年期初所有者权益合计为833259172.80元[131] - 母公司2023年上半年综合收益总额为14098268.55元，使所有者权益增加相同金额[131] - 公司2024年期初股本为256156000.00元，期末不变[123][1

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资 | 2024半年度占用累 计发生金额（不含 | 2024半年度占用资金 | 2024半年度偿还累 | 2024半年度外币折 | 2024年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 算汇兑差 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于8月21日在沈阳召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票股东108人，代表股份59,855,886股，占比23.3670％[2][3] 议案表决情况 - 《关于公司为全资子公司2024年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》，同意占比99.6523％[4] - 《关于关联交易的议案》，同意占比99.3773％[6] 表决结果认定 - 律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[8]

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0821 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

公司担保 - 为深圳萃华7000万元综合授信额度提供连带责任担保[2] - 担保期限至主合同项下债务履行期届满后满三年[6] - 本次担保后对子公司担保总余额116960万元[8] 深圳萃华业绩 - 2023年营收351776万元，净利润9497万元[4] - 2024年1 - 3月营收78175万元，净利润2369万元[5] 其他情况 - 公司无逾期和违规对外担保[8] - 担保议案经董事会和股东大会审议通过[2]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2、本次事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-045 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于部分持股 5％以上股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5％ 以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称"深圳翠艺"）通知，获悉其将持有 的本公司部分股份办理了质押延期购回，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次延期 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始 | 原质押到 | 本次延期后 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 购回数量 | | | 补充质 | | | | | | | 其一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 股本比例 | 押 | 日 | 期日 | 到期日 | | | 深圳翠艺 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-042 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日下 午 2:00 在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持， 应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视 频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投 票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供 担保的议案》 公司经分别于2023年12月27日召开的第六届董事会第二次会议、2024年1月15 日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-043 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第一次临时会议于 2024 年 8 月 5 日下午 3：00 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实 际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通 过以下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东实际控制人、部分持股 5%以上股东及其一 致行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 同意公司控股股东实际控制人陈思伟先生、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺 投资有限公司及一致行动人为公司全资子公司 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议决议 本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公 司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和 中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会独立董事专门会议 二零二四年八月五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月5日以通讯方式召开2024年第三次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东实际控制人、部分持股5%以上股东及其一致 行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导 机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究 ...