业绩数据 - 2024年公司营业收入443,788万元，比上年下降3%[4] - 2024年公司营业利润27,239万元，比上年增长98%[4] - 2024年公司净利润21,669万元，比上年增长25%[4] 费用与现金流 - 2024年公司期间费用24,699万元，比上年增加2,999万元[4] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 3,194万元，比上年减少5,902万元[8] 资产负债 - 2024年末应收账款171,339,122.11元，较2023年末下降6.90%[7] - 2024年末短期借款1,324,252,536.17元，较2023年末增长15.27%[7] - 2024年末合同负债156,776,451.30元，较2023年末增长239.46%[7] 每股指标 - 2024年基本每股收益0.85元/股，比上年增长26.87%[9] - 2024年每股经营活动现金流量净额0.19元/股，比上年下降75.64%[9]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职 权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有 股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现就监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会主要做了如下工作： （一）在 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： （一）公司依法运作情况 2024 年公司监事会成员共计列席了 2024 年的董事会会议 7 次，股东大会 6 次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的 执行情况、董事、独立董事等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和 检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够 得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事 务所有限公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号 金融贸易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36, ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，综合考虑公司所处的行业、同等规模企 业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制 定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司董事会薪酬与考核委员 会审核了相关议案，全体委员回避，直接提交公司董事会，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需公司股东 大会审议。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则 结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原 则如下： （1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董 事和监事不领取董事、监事报酬； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 四川思特瑞锂业 | 北京中林资产评 | 廖志亮、肖玉婷 | 中林评字 | 可收回金额 | 132,644.72 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2025】104 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 四川思特瑞锂业 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位：元 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 1、重要假设及其理由 2、整体资产组或资产组组合账面价值 | | | | | ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备12,810.80万元[3] - 计提减值使合并利润总额减少12,810.80万元，不影响经营现金流[9] 数据详情 - 应收账款坏账损失 -41.07万元，占净利润绝对值 -0.18%[3] - 其他应收款坏账损失332.92万元，占比1.54%[3] - 存货跌价损失4,072.79万元，占比18.80%[3] - 固定资产减值损失797.95万元，占比3.68%[3] - 商誉减值损失7,648.21万元，占比35.30%[3] 决策相关 - 本次计提拟计入2024年1月1日至12月31日[5] - 审计委员会认为计提合理，独董和监事会同意[10][11][13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][4] - 采用追溯调整法对可比期间财务报表调整[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][5]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各 项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事 会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学 决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况概述 黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益 于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出 良好的发展态势。随着时代发展，消费者需求偏向多元化，对于黄金珠宝的要求 也越来越高，年轻消费者比较注重时尚及个性的诉求，而年长消费者则更讲究追 求黄金珠宝的精细化，为迎合消费者偏好转变，我国黄金珠宝行业龙头公司正不 断进行产品优化，争取占据更大的市场份额。 公司 2024 年实现营业收入 44 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月16日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月9日[4] - 会议登记时间为2025年6月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为362731，简称为萃华投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15至15:00[15] 议案信息 - 公司对股东大会第1 - 9项议案均表示同意[18] - 议案包括《2024年度董事会工作报告》等多项[18]