品牌战略与活动 - 公司举办130周年品牌时尚盛典及非遗创新发展大会 主题为传承创新共生致远 由中国珠宝玉石首饰行业协会等机构指导 沈阳故宫博物院等联合主办 [1] - 公司发布国家非遗品牌出海战略 与沈阳故宫博物院联名推出故宫福运系列文创新品 融合宫廷美学与非遗技艺 [5] - 公司正式宣布三大子品牌升级 包括萃华金店 萃华珠宝 萃聚东方 展现百年老字号发展决心 [9] 文化传承与创新 - 公司开展全球巡展构建沉浸式展陈空间 并启动萃华百年珍宝回家全球寻宝计划 致力于找回流散海外的珍品 [3] - 公司举办非遗花丝时尚大秀 展现东方美学与世界时尚的对话 同时召开非遗创新发展大会 邀请多领域专家探讨非遗当代创新路径 [7] - 北京大学教授兼公司品牌发展研究院院长李森在演讲中勾勒公司全球战略2.0发展蓝图 [9] 行业合作与传播 - 公司通过盛典活动献礼故宫博物院百年 沈阳故宫营建四百年 深圳经济特区建立四十五周年及自身创立一百三十周年 [1] - 活动由杨澜主持 串联各环节 强调将中国非遗匠心之美传扬世界 推动东方珠宝国际化 [3][10]

担保情况概述 - 全资子公司深圳萃华向江苏银行深圳分行申请综合授信额度7,500万元人民币 由公司提供连带责任担保 为原额度到期后的展期 [3] - 全资子公司深圳萃华向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度1亿元人民币 由公司提供连带责任担保 为新增担保额度 [3] - 担保事项已通过董事会和股东会审议 在审议额度范围内不需要重新审议 [4] 被担保人基本情况 - 深圳萃华为公司全资子公司 注册资本15,000万元 主要从事珠宝首饰销售及相关业务 [5][6] - 截至2024年12月31日 深圳萃华资产总额223,673.39万元 负债总额129,838.13万元 净资产93,835.26万元 2024年度净利润13,093.06万元 [7] - 截至2025年6月30日 深圳萃华资产总额288,719.44万元 负债总额185,703.66万元 净资产103,015.78万元 2025年上半年净利润9,180.52万元 [7] - 被担保人无或有事项涉及总额 [8] 担保协议主要内容 - 江苏银行担保方式为连带责任保证 金额7,500万元 担保期限至主合同债务履行期届满后满三年 [9] - 华兴银行担保方式为连带责任保证 金额1亿元 担保期限至主合同债务履行期限届满后另加两年 [10] 担保审议情况 - 江苏银行授信担保于2024年12月11日经董事会审议通过 2024年12月30日经股东会审议通过 [4] - 华兴银行授信担保于2025年8月28日经董事会审议通过 2025年9月16日经股东会审议通过 [4] - 董事会认为担保有利于子公司经营发展 风险在可控范围内 [11] 担保规模统计 - 公司对外担保总额0元 对子公司担保总余额160,807万元 [12] - 担保总余额占最近一期经审计净资产的93.95% 本次担保占比10.22% [12] - 公司无逾期对外担保 无违规担保 [13]

公司担保情况 - 公司无逾期对外担保 [2] - 公司无违规担保 [2]

公司业务布局 - 公司控股子公司思特瑞锂业主要产品为碳酸锂 氢氧化锂和磷酸二氢锂 系主流新能源电池原材料 [2] - 公司通过市场调研和客户需求分析及时调整产品策略 [2] 技术发展现状 - 固态电池技术仍处于发展阶段 其商业化进程和具体应用情况尚待持续观望 [2] - 公司会密切关注市场最新动态 [2]

公司业务与产品 - 公司控股子公司思特瑞锂业主要产品为碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂 [1] - 思特瑞锂业产品是市场上主流新能源电池的主要原材料 [1] 行业技术发展 - 固态电池技术仍处于发展阶段 [1] - 固态电池商业化进程和具体应用情况尚待持续观望 [1]

公司业务与产品 - 公司控股子公司思特瑞锂业主要产品为碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂 [1] - 思特瑞锂业产品为目前市场上主流新能源电池的主要原材料 [1] 行业技术发展 - 固态电池技术仍处于发展阶段 [1] - 固态电池商业化进程和具体应用情况尚待持续观望 [1]

担保事项 - 公司全资子公司深圳萃华向江苏银行深圳分行申请7500万元综合授信额度展期 由萃华珠宝提供连带责任担保 [1] - 深圳萃华向广东华兴银行深圳分行申请1亿元新增综合授信额度 由萃华珠宝提供连带责任担保 [1] - 相关担保事项已通过董事会及股东会审议 [1] 财务数据 - 截至2025年6月30日 深圳萃华资产总额28.87亿元 [1] - 本次担保后 公司对子公司担保总余额达16.08亿元 [1] - 担保总余额占最近一期经审计净资产的93.95% [1]

担保情况 - 公司为深圳萃华向江苏银行深圳分行7500万元综合授信额度展期担保[3] - 公司为深圳萃华向广东华兴银行深圳分行新增1亿元综合授信额度担保[3] - 本次担保后公司对子公司担保总余额160,807万元[11] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产10.22%[11] 子公司情况 - 深圳萃华成立于2009年2月23日，公司持股100%[6] - 截至2024年底营收299,455.03万元，净利润13,093.06万元[6] - 截至2025年6月底营收135,199.03万元，净利润9,180.52万元[7] 其他 - 公司无逾期和违规对外担保[12] - 董事会同意为深圳萃华提供信用担保[10]

公司治理变动 - 萃华珠宝于2025年9月15日召开职工代表大会选举柴钢先生任第六届董事会职工董事 [2] - 职工董事将与五名非职工董事共同组成第六届董事会 [2] - 第六届董事会任期与职工董事任期一致 [2]

人事变动 - 2025年9月15日公司召开职代会，选举柴钢任第六届董事会职工董事[2] - 柴钢担任职工董事后不再担任非职工董事，董事会成员不变[2] 人员信息 - 柴钢曾任多家公司高级职位，现任公司董事[6] - 柴钢未持股，与大股东及董高人员无关联关系[6] 合规情况 - 选举后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]