会议出席情况 - 2024年独立董事应出席董事会7次、股东大会6次，实际均全出席[4] - 各专门委员会会议独立董事应出席与实际出席次数一致[5][7][8] 会议审议事项 - 2024年审计委员会多次审议财务报告等事项[5][6] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[14] - 2024年按时编制披露多份报告[18] 审计机构 - 2024年聘请立信中联会计师事务所为审计机构[19]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席董事会3次、列席股东大会4次，实际出席相同[4] - 2024年独立董事各委员会会议应出席与实际出席次数相符[6][8] - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无反对、弃权[5] - 2024年独立董事累计现场工作8个工作日[13] 公司运营相关 - 2023 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[17] - 2024年公司聘请立信中联会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务促进公司规范运作[20]

业绩数据 - 2024年公司营业收入443,788万元，比上年下降3%[4] - 2024年公司营业利润27,239万元，比上年增长98%[4] - 2024年公司净利润21,669万元，比上年增长25%[4] 费用与现金流 - 2024年公司期间费用24,699万元，比上年增加2,999万元[4] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 3,194万元，比上年减少5,902万元[8] 资产负债 - 2024年末应收账款171,339,122.11元，较2023年末下降6.90%[7] - 2024年末短期借款1,324,252,536.17元，较2023年末增长15.27%[7] - 2024年末合同负债156,776,451.30元，较2023年末增长239.46%[7] 每股指标 - 2024年基本每股收益0.85元/股，比上年增长26.87%[9] - 2024年每股经营活动现金流量净额0.19元/股，比上年下降75.64%[9]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-029 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15：00－17：00 在全景网举办 2024 年度报告网上说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度报告网上说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 沈阳 ...

业务决策 - 公司2025年4月18日通过开展期货套期保值业务议案，待股东大会审议[1] - 独立董事认为业务合理，同意提交审议[9] 业务内容 - 套期保值品种为AU（T+D）、黄金租赁、锂盐期货[2] - 黄金、锂盐产品保证金累计不超11亿元[2][4] 业务安排 - 授权小组在规定范围决策[3] - 业务时间至2025年年度股东大会召开日[4] 风险与应对 - 业务存在市场等多种风险[5][6] - 制定制度，建立监督、风控和止损机制[7] 备查文件 - 《公司第六届董事会第九次会议决议》等[10]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司审计委员会 2025 年 04 月 18 日 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，沈阳萃华金银 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日 相关资产价值进行了全面的清查、分析和评估，判断存在发生减值迹 象的，需要计提减值准备。我们作为公司的董事会审计委员会委员， 对公司 2024 年度计提资产减值准备事项进行详细查阅和了解有关资 料后，就本次资产减值准备事项发表以下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，是根据公司的实际情况并经减值测试后基于谨 慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映 截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使 公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意 本次计提减值准备事项。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职 权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有 股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现就监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会主要做了如下工作： （一）在 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： （一）公司依法运作情况 2024 年公司监事会成员共计列席了 2024 年的董事会会议 7 次，股东大会 6 次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的 执行情况、董事、独立董事等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和 检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够 得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号--年度内部控制评价报告的一般规定》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们审查了《2024年度内部控制自我评价报告》： 经核查，我们认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规 和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情 况的需要。《2024年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情 况。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月18日以通讯方式召2025年第三次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事 务所有限公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号 金融贸易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36, ...