股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月7日召开[1] - 现场会议15：00开始，网络投票9:15 - 15：00[1] - 股权登记日为3月3日[3] 会议审议与登记 - 提案1、2需2/3以上表决权通过，提案2关联股东回避[3] - 会议登记时间为3月5日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[6] 投票相关 - 网络投票代码362731，简称为萃华投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[13][14] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16] - 股东表决意见需单选，未填视为“弃权”[18]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第一次临时会议于2月19日召开，应到3名监事，实到3名[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 担保情况 - 控股股东等为子公司综合授信担保不超27.22亿元[1] - 部分持股5%以上股东为子公司综合授信担保不超16.15亿元[1] 交易相关 - 本次关联交易未构成重大资产重组，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

担保额度 - 公司2025年为深圳萃华原综合授信提供连带责任担保额度15.65亿元[1] - 深圳萃华拟增5000万元额度，新增后公司担保额度16.15亿元[2] - 2024年控股股东等为子公司担保不超26.72亿元，部分股东不超15.65亿元[4] - 深圳萃华增额度后，控股股东等担保不超27.22亿元，部分股东不超16.15亿元[4] 议案表决 - 《为全资子公司2025年新增授信额度担保议案》全票通过[3] - 《控股股东等为子公司新增授信额度担保关联交易议案》7票同意通过[5] - 《召开2025年第一次临时股东大会议案》全票通过[6]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-003 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子 公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称为"思特瑞锂业"）为经营需要向德阳 农村商业银行股份有限公司绵竹支行申请了综合授信额度叁仟万元人民币，并由 公司为此笔授信提供连带责任担保。 2、审议程序 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子 公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 （4）注册资本：11764.71 万元人民币 （5）经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件 ...

2024年盈利预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利18120万元–26490万元，比上年同期增长4.91%–53.37%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利4670万元–6830万元，比上年同期增长207.75%–350.09%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.71元/股–1.03元/股[3] 业务板块业绩影响 - 珠宝板块业务受黄金行情上涨影响，经营业绩大幅增长[5] - 锂盐板块因碳酸锂价格下跌，存货计提跌价准备，影响经营业绩[5] 财务项目变动 - 公司初步判断商誉可能存在减值迹象，预计计提减值准备[6] - 公司期末确认或有对价的公允价值变动，预计非经常性损益增加[6]

股东大会信息 - 2024年12月12日刊登2024年第五次临时股东大会通知[7] - 2024年12月30日下午15时召开股东大会，网络投票9:15至15:00[8][10] 股东出席情况 - 现场2人代表43,466,574股，占比16.9688%；网络72人代表16,497,122股，占比6.4403%[11] - 参与表决74人代表59,963,696股，占比23.4091%[11] - 中小股东72人代表13,343,304股，占比5.2091%[11] 议案审议情况 - 审议4项议案，含申请综合授信额度、提供担保等[15] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意59,767,366股，占比99.6726%[17] - 《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》同意28,982,946股，占比99.1718%[19] - 萃华珠宝某议案表决同意28,978,146股，占出席总数99.1554％[20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决同意59,793,366股，占出席总数99.7159％[21]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-065 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9：15—9：25、9 ...

会议审议 - 审议通过控股股东等为公司及子公司借款提供担保的关联交易议案[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构的议案，继续聘请立信中联会计师事务所[2][3] 后续安排 - 同意将关联交易事项提交董事会审议[1] - 同意将续聘审计机构议案提交公司董事会审议[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年12月11日召开[1] 担保情况 - 控股股东陈思伟等为公司2025年银行贷款担保，金额不超10.6亿元[1] - 控股股东陈思伟等为子公司担保，金额不超26.72亿元[1] - 股东翠艺投资等为子公司担保，金额不超15.65亿元[1] 议案情况 - 《关于控股股东等提供担保的关联交易议案》需股东大会审议[2] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》需股东大会审议[4] - 两议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票[2][4] 审计机构 - 监事会同意续聘立信中联为公司2024年度审计机构[4]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议15：00开始，网络投票9：15 - 15：00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 提案与投票规则 - 提案2、3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[3] - 网络投票代码362731，简称为萃华投票[11] - 股东对总议案投票视为对多数提案同意见[11] 会议登记与授权 - 会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 16:30[6] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[17]