公司发展战略 - 公司将立足资源优势和产业基础，以提高市场占有率、加快促进乳业振兴发展为核心目标，紧密围绕"主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破"的总体思路 [1] - 公司将通过筑牢优质奶源基础、优化优鲜智造布局、巩固扩大市场规模、深入推进科技兴乳、加强规范治理与资本运作等五大战略举措来实现发展目标 [1][2] 奶源管理 - 公司以"种好草、养好牛、产好奶、好环境"为宗旨，坚持"绿色环保"战略，系统构建完善高效的奶源生产体系 [2] - 公司通过证件审核、现场评估、信息化管理和不定期巡场检查等方式，密切监控原奶供应量及质量 [3] - 公司积极发挥自有牧场的示范作用，在设施、种牛、防疫、养殖、品质等方面进行重点把控，并进行人员培训和技术输出 [3] 市场拓展 - 公司已于2019年获得出口食品生产企业备案证明及粤港澳大湾区"菜篮子"生产基地认定，正式大规模供应澳门地区学校 [3] - 公司正在启动进军香港市场的相关工作 [3] - 公司深耕传统渠道，加大力度开拓新渠道、新市场，促进销售增长 [4] 精细化管理 - 公司持续推动精细化管理，降本增效、优化产品结构、取得高新技术企业证书，进一步增强了公司综合盈利能力 [4] - 公司建立完善的客户管理制度和体系，不定期拜访客户、组织客户座谈会，协助提升客户整体经营能力 [4] - 公司结合客户的业绩完成情况、活动执行情况、终端表现等方面进行考核，加强对客户体系的精细化管理 [4] 创新驱动 - 公司拥有国家乳制品加工技术研发专业中心、博士后科研工作站等平台,通过与销售团队沟通座谈、市场调研等方式,精准捕捉市场需求趋势 [4] - 公司坚持"研发一代、储备一代、推出一代"的产品上市原则,每年均推出全新产品,优化丰富产品矩阵 [4] - 公司坚持"人才强企"战略,完善具有市场竞争力的薪酬管理体系,强化战略导向、层层传导的绩效考核体系,激励团队持续输出活力 [4]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东燕塘乳业股份有限公司监事陈淼的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 161 号 陈淼： 关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 9 月 28 日 2 经查，你作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘 乳业"）的监事，你的配偶于 2023 年 9 月 18 日买入 33,300 股燕 塘乳业股票，交易金额为 727,250 元，又于 2023 年 9 月 22 日卖 出 33,300 股燕塘乳业股票，交易金额为 727,497 元，上述买入 和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的 短线交易。 你作为燕塘乳业的监事，未能督促你的配偶合规交易燕塘乳 业股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒燕塘乳业全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》及相 1 ...

郭岩松先生本次交易所得收益为 247 元（计算公式：收益=累计卖出交易金 额-累计买入交易金额，未考虑交易产生的相关费用），截至本公告披露日，郭岩 松先生未持有公司股份。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-045 广东燕塘乳业股份有限公司 关于公司监事亲属买卖公司股票情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事陈淼女士之配偶 郭岩松先生于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 22 日期间买卖公司股票，现将有 关情况披露如下： 二、本次买卖股票的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核实了解相关情况，陈淼女士及其配偶郭岩 松先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下： 4、公司将加强提醒公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上 的股东约束亲属买卖公司股票的行为，同时将进一步加强相关法律法规、规范性 文件的学习，防止此类事件再次发生。 三、备查文件 1、陈淼女士、郭岩松先生出 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-044 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联交易进展情况 近日，公司与燕塘物业签订《物业转让协议》（以下或称"本合同"），将公 司位于广州市天河区燕富路 18 号的房产以人民币 44,933,600.00 元出售至燕塘 广东燕塘乳业股份有限公司 物业。本合同主要内容如下： （一）签署主体 甲方：广东燕塘乳业股份有限公司 乙方：广东燕塘物业管理有限公司 （二）房地产情况 1.房地产地址（下称"该房地产"）：广州市天河区燕富路 18 号。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意将公司 ...

未来展望 - 2023 - 2030年建成现代化乳品产业集团，2030年营收达50亿元[4] 新策略 - 坚持精耕广东等导向，明确两个定位，专注三个角色[6][7][8] - 筑牢奶源基础，优化智造布局，巩固市场规模等[10][11][12] - 推进科技兴乳，加强规范治理与资本运作[13][14] 保障措施 - 强化组织协调，建立规划实施工作机制[15]

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-043 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 广东燕塘乳业股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业 股份有限公司 2023-2030 年发展规划》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人， 出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方 式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公 司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名 称及人员姓 名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45—17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式举行 上市公司接 待人员 董事长李志平先生 董事兼总经理冯立科先生 董事兼财务总监邵侠先生 副总经理兼董事会秘书李春锋先生 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司就投资者提出的问题进行了回复： 1、恭喜燕塘，上半年业绩好于预期，大幅增长，能否具体介绍一 下是哪些方面的业绩表现出色？ 答：您好。2023 年，公司立足自身优势，一方面，深耕传统渠道， 加大力度开拓新渠道、新市场，促进销售增长；另一方面，持续推动 精细化管理，降本增效、优化产品结构、取得高新技术企业证书（即 按 15%的税率缴纳企业所得税），进一步增强了公司综合盈利能力。 谢谢！ 2、董秘您好 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东燕塘乳业股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-041 广东燕塘乳业股份有限公司 关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司清算注销 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到 公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以下简称"燕塘饲料"）的临 时股东会会议决议文件，燕塘饲料于 2023 年 9 月 1 日召开临时股东会，审议通 过对燕塘饲料进行清算注销的事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》 等相关规定，本次清算注销事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、 股东大会审议。本次清算注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、清算注销子公司的基本情况 1、基本情况 公司名称：广东燕塘饲料生物科技有限公司 统一社会信用代码：91440823MA55F4W23W 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴汉葵 注册资本：8 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年八月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) ...