监事会会议 - 2024年监事会召开会议6次[3] - 各次会议审议报告、议案等[5] 公司运营 - 2024年未新增对外担保[8] - 2024年无重大资产收购或出售[8] - 2024年对外投资按规定审批[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人[1] - 致同职业保险累计赔偿限额超9亿元[12] 审计相关人员 - 项目合伙人潘文中近三年签5份上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师谢平辉近三年签3份[2] - 质量控制复核人尹丽鸿近三年签2份[2] 审计决策 - 2024年7月9日审议通过年度审计项目询价文件[5] - 2024年7月30日拟聘致同为2024年年度审计机构[6]

未来展望 - 2025年乳制品产销量预计同比变动-20%至10%[2] - 2025年营业收入预计同比变动-20%至10%[2] - 2025年归属母公司所有者的净利润预计同比变动-20%至10%[2] 新策略 - 加强市场精耕横拓，稳定并提高市场占有率[3] - 坚持“质量立企”，利用全产业链优势确保产品质量[5] - 持续提高精细化管理水平，降本增效[5] - 整合优化立体化营销网络，深耕本土市场[5] 预算假设 - 国家和地方现行法律法规和制度无重大变化[4] - 公司主要经营地及业务涉及地区社会经济环境无重大变化[4] - 无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响[4]

财务审计 - 致同审计燕塘乳业2024财报并出具无保留意见[4] 存款情况 - 2024年存放农垦财务公司存款增15.74亿，年末余额3.44亿，收息费262.93万[9] 借款情况 - 2024年短期借款年初1000万，增1075万，减1700万，年末375万，付息费19.86万[9] 协议与审批 - 2022年3月签《金融服务协议》[9] - 汇总表2025年3月获董事会批准[10]

资产相关 - 2024年末公司资产总额194,350.44万元，较去年末增长0.18%[6] - 2024年末流动资产58,985.92万元，相比去年末下降3.64%[6] - 2024年末非流动资产135,364.52万元，相比去年末增长1.94%[6] 负债相关 - 2024年末公司负债总额44,809.17万元，相比上年末下降14.25%[12] - 2024年末流动负债36,563.35万元，相比上年末下降21.74%[12] - 2024年末非流动负债8,245.82万元，相比上年末增长48.90%[12] 营收利润相关 - 2024年营业总收入1,732,223,350.14元，较2023年下降11.18%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润102,786,014.60元，较2023年下降43.03%[4] - 2024年公司营业收入173,222.34万元，相比去年同期下降11.18%[19] - 2024年公司利润总额12,036.94万元，相比去年同期下降39.63%[19] - 2024年公司净利润10,301.50万元，相比去年同期下降42.39%[19] 账款相关 - 2024年末应收账款较上年末减少1,322.63万元，下降11.96%[6] - 2024年末预付账款较上年末增加742.59万元，增长92.01%[7] 费用相关 - 报告期营业成本较上年减少14,878.09万元，下降10.31%[20] - 报告期销售费用较上年增加54.45万元，增长0.27%[20] - 报告期管理费用较上年减少368.28万元，下降3.99%[20] - 报告期研发费用较上年减少436.62万元，下降20.70%[20] 现金流相关 - 报告期经营活动现金净流入较上年减少16,663.99万元，下降52.64%[23] - 报告期筹资活动现金净流出8,019.89万元，较上年减少5,717.87万元，净流出下降41.62%[26] 股东权益相关 - 2024年末公司股东权益总额149,541.27万元，相比去年末增长5.50%[16]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月29日14:45起，预计会期半天[1] - 网络投票2025年4月29日9:15 - 15:00，交易系统投票分时段进行[1][11][12] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月22日[2] 登记安排 - 信函等须在2025年4月28日17:00前送达公司[7] - 登记时间为2025年4月25日和4月27日特定时段[7] 投票信息 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[10] 其他事项 - 委托代表出席，委托期限自签署日至大会结束[14] - 股东大会审议多项议案[14] - 股东表决规则及授权委托相关规定[14][15]

会议安排 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2025年3月18日发出，3月28日召开，3名监事全部出席[2] 报告表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过[3][4][6][8][9][11] 报告发布 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项报告于2025年3月31日发布在巨潮资讯网[3][4][7]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年4月29日召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《2024年年度总经理工作报告》等多项议案获多数同意通过[3][4][6][7][9][10][11][13][14][16][17] 报告发布 - 《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》等多份报告于2025年3月31日发布在巨潮资讯网[16][17][19]

会议信息 - 广东燕塘乳业第五届董事会第五次独立董事专门会议3月18日通知，3月28日召开[1] - 3位独立董事出席，郭葆春主持[1] 审议事项 - 审议通过2024年年度利润分配预案[2] - 审议通过对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告议案[3][4] 财务公司情况 - 财务公司有合法证照，内控较完整合理[3] - 关联交易定价公允，公司资金独立安全，决策程序合规[3][4]

业绩总结 - 2024年归属于公司所有者净利润102,786,014.60元[2] - 2024年母公司净利润107,884,488.53元[2] - 最近三个会计年度平均净利润127,527,956.71元[7] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,788,448.85元[2] - 拟每10股派现金红利1.5元，共分2,360.25万元[2] - 2024年现金分红和股份回购总额2,360.25万元，占比22.96%[3][4] 资金用途 - 留存未分配利润用于产业集群等重大投资及日常运营[9]