广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-038 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使 表决权。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日下午召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2023 年 8 月 31 日 14:30 ...

二、会议审议情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-034 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。 公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生 召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租 广东燕塘乳业股份有限公司 赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东燕塘乳业股份有限公司拟出售物业 所涉及的天河区燕富路 21 号房地产市场价值 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 鹏信资估报字|2023]第 YGZ053 号 评估基准日: 2022 年 11月1日 资产评估报告日: 2023年1月30日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202300174 | | | --- | - ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第五届董事会第六次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部 议案。现根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客观、实事求是 的原则，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充 分的讨论，并发表如下独立意见： （此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第六次会议相关议案的独立意见》之签字页） 郭葆春 黄晓宏 李汴生 公司出具的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》全 面、真实反映了广东省农垦集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。广东省农垦集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家监管 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东燕塘乳业股份有限公司拟出售物业 所涉及的天河区燕富路 18 号房地产市场价值 评估报告 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 PENGXIN APPRAISAL LIMITED SHENZHEN 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 그 그 그 그 그 그 그 그 그 日 日 日 日 日 日 日 鹏信资估报字[2023]第 YGZ051 号 评估基准日:2022年11月1日 资产评估报告日:2023年1月30日 en - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 1 - 中国资产评 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-033 广东燕塘乳业股份有限公司 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司根据 2023 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023 年 半年度报告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司 同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产 的关联交易议案》； 公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租 广东燕塘乳业股份有 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）发布的《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之第四部分"4.1 定期报告披露相关事宜"等有关规定，我们本着实事求是的态度，对 2023 年上 半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负 责的核查，现发表如下专项说明及独立意见： 一、专项说明 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 2023 年上半年，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况。控股股东以及其他关联方经营性占用公司资金系正常经营往来所致，不存在 定价失允或利益输送的情况。2023 年上半年，公司未代控股股东及其他关联方 承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充 分独立。 （二）关于公司及控股子公司对外担保的 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 单位：万元 广东燕塘乳业股份有限公司 | | | | | 2023 年期初 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 度占用累计 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 月期末占 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 发生金额（不 | | | 用资金余 | 成原因 | | | | | | | 额 | | 利息（如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 16 日披 露《2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年半年度报告》及 2023 年半年度生产经营情况，公司拟于 2023 年 8 月 16 日（星 期三）下午 15:00 至 16:30 在全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长李志平先生、董事兼总 经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼 董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-032 欢迎广大投资者积极参与交流！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告！ 广东燕塘乳业股份有限 ...

投资者信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括融通基金、华创证券等多家机构的相关人员 [1] - 活动时间为2023年7月4日，地点在公司五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书李春锋和证券事务代表李嘉旋 [1] 奶源与原奶情况 - 原料奶来源于自有和战略合作奶源基地，自有奶源基地包括阳江牧场等，预计2023年自有奶源占比接近50% [1][3] - 与战略合作牧场购销合同一年一签，12月签订次年合同，2023年原奶成本较2022年降低，原奶分夏季（5 - 10月）和冬季（11月 - 次年4月），价格受市场供需影响 [3] 产能情况 - 2022年设计产能288,800吨/年，实际产能186,270.86吨/年 [3] - 通过委外代加工、技术改造和合理调配生产安排解决产能不足问题，技术改造包括生产设备升级替换和合理利用生产空间增加设备 [3] 低温奶板块情况 - 低温奶因保留营养和风味，成为消费者首选，公司新品以低温产品为主，如“新广州”鲜牛奶等 [3] - 过去消费者对牛奶需求转变需过程，未来会更多选择低温奶 [4] 营收与市场规划 - 公司营收主要在广东省，占比达97%以上，粤港澳大湾区乳制品消费市场需求大 [4] - 公司提出“聚焦湾区”战略，巩固提升广东省地位，深耕大湾区，做大做强省外、澳门市场，启动进军香港市场计划 [4] 产品销售占比 - 常温奶和巴氏奶市场需求及公司销售较均衡，目前常温奶略高 [4] 区域乳企竞争优势 - 品牌知名度高，在广东有67年历史 [4] - 奶源体系有土地优势，背靠广东农垦可发展奶源 [4] - 生产体系智能高效、节能环保、保障产品质量稳定 [4] - 品控体系领先成熟，构建全产业链可追溯质控管理系统，检测中心是CNAS国家认可实验室和DHI检测中心 [4] - 物流体系有近两百辆冷藏运输车和超200人的专业配送队伍，构建华南地区规模最大的冷链配送体系之一 [4] - 营销通路覆盖全渠道，形成“联合营销舰队” [4][5] - 研发体系依托专业中心等，每年推出8款以上新品 [5]