股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-043 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、本次股东会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 9 日召开的公司第五届 董事会第二十七次会议审议通过关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-041 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年 5 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十六次会议通知。 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所有 监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，现对《深圳王子新材料股份有限公司章 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-040 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 5 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十七次会议通知。 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子 工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开， 应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、 王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议， 其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第五届 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-039 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币 3.0 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期 限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高 的保本型产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 及决议有效期内，业务可循环滚动开展，同时授权公司经营管理层及其再授权人士 办理相关事宜。公司监事会对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了 无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在指定信息 ...

公司公告 - 深圳王子新材料股份有限公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于投资设立控股子公司的议案 [1] - 公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司在浙江省宁波市设立一家二级子公司，注册资本为人民币100万元，宁波新容持有其100%股权 [1] 子公司注册信息 - 新设立的二级子公司名称为宁波新容跨洋贸易有限公司，统一社会信用代码为91330211MAEJC0UR7A [1] - 注册地址为浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 法定代表人为贾德星，注册资本为人民币100万元，成立日期为2025年4月30日 [1] 经营范围 - 子公司经营范围包括货物进出口、技术进出口、进出口代理、国内贸易代理等一般项目（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） [1] 工商登记 - 公司已办理完成上述二级子公司的工商注册登记等相关手续，并取得了由宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照》等相关注册文件 [1]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-038 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 5、法定代表人：贾德星 6、注册资本：人民币 100 万元 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于投资设立控股子公司的议案。 根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公 司（以下简称"宁波新容"）在浙江省宁波市设立一家二级子公司，拟设立的二 级子公司的注册资本为人民币 100 万元，宁波新容持有其 100%股权。具体内容 请详见公司指定信息披露媒体。 近日，公司已办理完成上述二级子公司的工商注册登记等相关手续，并取得 了由宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照》等相关注册文件，具体登 记信息如下： 1、公司名称：宁波新容跨洋贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91330211MAEJC0UR7A 3、注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

公司财务与治理 - 公司2025年第一季度报告未经审计 董事会及监事会确认报告内容真实准确完整 [3][7][8][12] - 公司未追溯调整以前年度会计数据 无非经常性损益项目影响当期利润 [3] - 董事会全票通过一季度报告及两项重大投资决议 监事会同步审议通过 [9][15][17][19] 战略投资与业务布局 - 通过控股子公司宁波新容设立二级子公司宁波新容环球贸易 注册资本100万元 专注进出口贸易业务 旨在拓展薄膜电容产业链境外布局 [16][23][26][27] - 全资子公司海南王子投资以39,644元收购上海隆友持有的江苏栢煜2.67%股权 实现对该半导体封测包装材料企业的100%控股 优化业务结构 [18][32][34][36][39] - 江苏栢煜2024年营收1,483万元 净利润-196万元 2025年一季度营收293万元 净利润-49万元 公司计划通过全资控股强化管理改善经营 [37] 交易细节与合规性 - 宁波新容环球贸易注册地址与母公司相同 法定代表人贾德星 经营范围聚焦货物技术进出口及贸易代理 [26] - 江苏栢煜股权转让价格按注册资本40万元对应2.67%股权作价39,644元 付款方式为现金一次性支付 [39] - 两项投资均不构成关联交易或重大资产重组 在董事会审批权限内无需提交股东大会 [16][32]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-036 深圳王子新材料股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限 公司（以下简称"宁波新容"）在浙江省宁波市设立一家二级子公司，拟设立的二级 子公司的注册资本为人民币 100 万元，宁波新容持有其 100%股权，同时授权公司管 理层办理该二级子公司设立的有关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提 交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资主体介绍 公司名称：宁波新容电器科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 1/3 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过了关于投资设立控股子公司的议案，现将具体 情况公告如下： 一、概述 ...

深圳王子新材料股份有限公司 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-034 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十五次会议通知。 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，其中， 监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监 事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 经审议，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报 ...

深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十六次会议通知。 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议， 其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 1/2 表决结果：同 ...