中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》详见与本决议同日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 公告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，与本决议同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 经中矿资源集团股份有限公司（以下简称 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将 回购股份用于员工持股计划或股权激励。拟用于回购股份的资金总额为不低于人民 币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理 人员目前不存在减持公司股份的计划。 3、风险提示 （1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则可能存在回购方 案无法实施的风险； （2） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日收到公司董事/副总裁/董事会秘书张津伟先生、公司副总裁张学书先生、 公司副总裁王振华先生、公司财务总监姜延龙先生的《股份增持结果告知函》， 张津伟先生、张学书先生、王振华先生、姜延龙先生分别以自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，合计增持本公司股份 25.3556 万股，占公司总股本的 0.33 %，增持金额合计 944.78 万元。 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-071号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份暨增持计划的公告 公司董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，张津伟先生向公司递交了《股份增持计划告知函》，张津伟先生计划 自本公告披露之日起 6 个月内 ...

锂矿资源与产能 - 津巴布韦Bikita矿山锂矿产资源量从2,941.40万吨增长至6,541.93万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE)从84.96万吨增长至183.78万吨 [7] - 2023年7月完成Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）和200万吨/年（锂辉石）改扩建工程投料试生产，进入锂矿全面自给时代 [7] - 2023年上半年自有矿锂盐销量达7,391.46吨，创半年度历史最高记录，原料自给率从2022年19.43%提升至75.88% [7] - 现有年产2.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂和6,000吨电池级氟化锂产能，新建3.5万吨高纯锂盐项目预计2023年四季度投产，总产能将达6.6万吨/年 [7] 业务发展规划 - 未来将持续提高锂矿资源自给率，目标实现10万吨高纯锂盐产能且矿资源完全自给 [8] - 巩固铯铷产业全球龙头地位，保持铯矿资源占有率和产品市场占有率世界领先 [8] - 全球范围内拓展锂、铯、铷、钽、铌、铍、稀土及铜、金、铁等矿产资源的勘探开发 [8] 技术优势与市场表现 - 冶炼端拥有行业领先工艺，2.5万吨/年锂盐产线为全国首个使用透锂长石生产电池级锂盐的生产线 [7] - 锂盐产品下游客户覆盖海内外优质头部企业，市场口碑良好 [7] - 2023年上半年在生产经营、项目建设及业绩表现方面取得突破，打开高质量发展新局面 [8]

中矿资源集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中矿资源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 中矿资源集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王平卫、主管会计工作负责人姜延龙及会计机构负责人(会计 主管人员)姜延龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素，敬请广大投资者注意。详细内容见本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中矿资源集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | ...

本次申请碳酸锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广州期货交易所审核通 过为准。公司将持续关注本次申请事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂 指定交割厂库的议案》，同意公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司向广州 期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层及相关部门提交 申请材料，并办理相关事宜。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、期货市 场、交割厂库三者有机结合，增强公 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-069 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金 融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货 期权套期保值业务。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的锂盐期货和期权品种。公司开展商品期货期权套期保值业务 的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元额度，上述额度在有效期 限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。 2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。独立董事发表了明确同 意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 3、 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-063 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况， ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 重要内容提示： 1、中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）拟利 用自有资金开展与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和期权品种套期保值业 务。公司开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民 币 20,000.00 万元。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有 效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 2、公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议分别审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》， 同意公司开展商品期货期权套期保值业务。独立董事发表了明确同意该事项的独 立意见。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要 为有效降低锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的不利影响，但同时 该业务本身也存在一定的风险，敬请投 ...

预留部分股票期权行权数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-066 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 对象有关的任何异议。2020年11月20日，公司披露了《监事会关于2020年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激 励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条 件。 4、2020年11月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公 司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关 ...