时间节点 - 破产法于2007年6月1日起施行[8] - 预重整工作规范于2024年9月3日发布[8] - 债权申报/评估基准日为2024年8月31日[10] - 投资协议于2024年12月18日和12月23日签署[9][10] - 2023年修订的公司法于2024年7月1日施行[14] - 2019年修订的证券法于2020年3月1日施行[14] - 2024年9月11日公司完成预重整备案登记，9月27日正式启动预重整工作[15] - 2025年8月8日法院裁定受理公司破产重整申请[16] 股本情况 - 以4.32亿股为基数，每10股转增5.8356953935股，共计转增2.52102041亿股，转增后总股本增至6.84102041亿股[19] - 1.6亿股转增股票用于引入投资人，9210.2041万股分配给债权人以清偿债务[19] 股东情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本为4.32亿股，股东总数为1.13万户[28] - 截至重整计划草案提交日，第一大股东潘先文持股7235.4232万股，占比16.75%，与其子合计持股8190.9843万股，占比18.96%[28] 资产情况 - 截至评估基准日，公司资产评估市场价值为19.989092亿元，清算价值为9.629345亿元[29] 债权情况 - 截至2025年9月10日，279家债权人申报债权共计23.86亿元[33] - 管理人初步审查确定246家债权金额共计20.63亿元[35] - 经审查，65家债权人共核减或不予确定债权1.90亿元；33家债权因未决诉讼暂缓确定，共计6545.81万元[36][37] - 公司职工债权金额2499.12万元，涉及职工203名[38] - 截至2025年9月10日，未申报但账面记载及可能被投资者索赔的债权约5242.58万元[39] 清偿方案 - 职工债权和税款债权以现金方式全额清偿[20][21] - 每家普通债权人5万元以下（含5万元）的债权部分，三个月内现金一次性清偿[23] - 每家普通债权人超过5万元以上的债权部分，每100元债权分得约6.317071014股A股股票，股票抵债价格为8.96元/股，每1元债权分得1份信托受益权份额[25] 投资人情况 - 产业投资人冀衡集团注册资本11388万元，员工2900人，技术人员720人[77][78] - 财务投资人深圳高新投注册资本1592095.7914万元，实控人为深圳国资委[80] - 财务投资人重庆镭登恩注册资本1000万元，实控人为崔力[81][82] 业绩情况 - 2021 - 2024年连续四年亏损，截至2024年12月31日，建材板块累计营业收入5.44亿元，营业成本4.81亿元，营收同比下降47.54%[87] - 截至2024年12月31日，医药板块累计营业收入6.25亿元，营业成本4.76亿元，营收同比下降约35.30%[87] - 截至2024年12月31日，公司合并口径净利润为 - 6.50亿元[87] 产品情况 - 2022年头孢西丁酸原料药用量达300吨，制剂销售额在中国公立医疗机构中达12.42亿元[89] - 尼可地尔全国制剂销售额由2019年7.68亿元增长到2023年17.14亿元，增长超2倍[90] - 盐酸二甲双胍制剂销售额达29.06亿元[90] 项目规划 - 辽源百康现有5000吨扑热息痛产能，规划建设年产5000吨对氨基苯酚项目[90] 未来策略 - 公司将投资改造设备提升重庆春瑞和辽源百康自动化水平[92] - 重整后公司将优化董事会结构，组织董监高参加培训[99][100] - 冀衡集团计划2028年启动冀衡药业注入上市公司工作，若法规变化将尽早注入[102] - 三圣股份将建材板块等资产整体剥离进入信托计划，以信托受益权份额清偿债务[103] 信托计划 - 拟剥离资产的评估市场价值约94386.95万元、评估清算价值约39121.89万元[106] - 信托计划期限为5年，到期6个月前制定清算方案，经受益人大会表决通过后实施[114] 执行期限 - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起6个月[165] - 重整计划执行监督期限为5年，自法院裁定批准之日起计算[173] 其他 - 公司破产费用暂合计约1800万元，共益债务暂合计约900万元，均以债务人财产支付[192][193]

重整进程 - 2024年9月11日公司在重庆五中院完成预重整备案登记[1] - 2025年2月28日《重组协议》等获表决通过[1] - 2025年8月8日重庆五中院裁定受理重整申请并指定管理人[1] - 2025年9月25日第一次债权人会议召开，多项议案表决通过[3] 会议安排 - 第二次债权人会议2025年11月14日9时30分召开[3][4] - 11月12日10时发测试通知，13日22时测试通道关闭[7] - 11月14日9时债权人可签到，9时30分会议正式开始[8] 会议议程 - 管理人作报告，会议审议表决《重整计划草案》[9][10] 表决安排 - 职工、税款债权组不参与表决，有财产担保、普通债权组参与[11] 风险提示 - 2025年度出现相关情形或重整失败，公司股票面临终止上市风险[12]

股本变动 - 三圣股份现有总股本432,000,000股，转增252,102,041股后增至684,102,041股[3] 投资人受让 - 160,000,000股转增股票引入投资人，获254,200,000.00元现金受让款[3][4] - 冀衡集团等三家受让不同数量股票及对应金额[4] 现金流支持 - 冀衡集团成为控股股东后3年为公司提供不少于2亿元现金流支持[4] 债务清偿 - 92,102,041股转增股票以股抵债向普通债权人清偿债务[5] 股东与业务调整 - 出资人权益调整后第一大股东变更为冀衡集团[7] - 公司业务聚焦医药制造，建材等资产通过信托计划剥离[7] 出资人组 - 出资人组由截至2025年11月7日登记在册股东组成[2] 股票转让限制 - 产业投资人受让股票36个月内、财务投资人12个月内不得转让[5][6]

会议信息 - 出资人组会议2025年11月14日14时30分召开[4] - 网络投票2025年11月14日进行[4] - 股权登记日为2025年11月7日[5] 重整进程 - 2024年9月11日完成预重整备案登记[2] - 2025年2月28日相关方案获表决通过[2] - 2025年8月8日法院裁定受理重整申请[3] 其他情况 - 公司股票已被叠加实施退市风险警示[13] - 重整成功改善状况，失败将破产退市[14] - 转增股本除权（息）事宜未确定[14]

业绩总结 - 2021 - 2024年公司连续四年亏损[1] - 截至2024年12月31日，建材板块累计营业收入5.44亿元，营业成本4.81亿元，营收同比下降47.54%[1] - 截至2024年12月31日，医药板块累计营业收入6.25亿元，营业成本4.76亿，营收同比下降约35.30%[1] - 截至2024年12月31日，公司合并口径净利润为 - 6.50亿元[1] 产品数据 - 2022年头孢西丁酸原料药用量达300吨，制剂销售额在中国公立医疗机构中高达12.42亿元[4] - 尼可地尔全国制剂销售额由2019年7.68亿元增长到2023年17.14亿元，增长2倍多[4] - 盐酸二甲双胍制剂销售额达29.06亿元[4] 产能与业务 - 辽源百康现有5,000吨扑热息痛产能，规划建设年产5,000吨对氨基苯酚项目[4] - 辽源百康有20个原料药文号，出口产品有呋喃唑酮、盐酸普鲁卡因、对乙酰氨基酚[2] 未来策略 - 重庆春瑞和辽源百康将投资改造提升自动化水平[5] - 重整后公司将组建具备高度独立性的董事会，席位含大股东、管理层、中小股东代表及独立董事[9] - 公司将优化调整《授权管理制度》和《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》[11] - 冀衡集团计划2028年启动冀衡药业注入上市公司工作[11] 资产剥离与信托计划 - 三圣股份将建材板块等资产整体剥离进入信托计划，以信托受益权份额清偿债务[12] - 三圣股份设立“建材一号公司”承接剥离资产，并将其100%股权作为信托财产设立信托计划[12] - 拟剥离资产评估市场价值约943,869,465.48元、评估清算价值约391,218,917.85元[14][15] - 应收类资产评估市场价值为500,463,387.13元、评估清算价值为182,374,455.13元[15] - 存货评估市场价值和评估清算价值均为11,427,119.13元[15] - 长期股权投资评估市场价值为130,603,098.22元、评估清算价值为36,636,311.66元[15] - 固定资产评估市场价值为217,805,061.00元、评估清算价值为114,775,691.94元[15] - 无形资产评估市场价值为83,478,800.00元、评估清算价值为45,913,340.00元[15] 信托计划细则 - 信托计划期限为5年，到期6个月前管理人征求意见制定清算方案[22] - 单独或合计持有信托计划10%以上份额的受益人等有权召集临时受益人大会[24] - 受益人大会需持有已领受信托受益权总份额二分之一以上的受益人出席才有效召开[25] - 受益人大会特殊重大事项须经出席会议的受益人所持表决份额过三分之二以上通过[25] - 管理委员会由3席委员构成，普通债权人提名2席，有财产担保债权人提名1席[27] - 管理委员会常规工作会议每年至少召开2次[29] - 信托运营平台及下属各级次子公司单笔资金支出或合同标的额超50万元需管理委员会审议[31] - 三圣股份向信托计划运营平台提供1000万元信托平台运营资金[31] - 管理委员会等应在每个会计年度结束后三个月内向受益人大会提交经审计的年度财务报告等[32] - 信托财产首次挂牌交易的挂牌价不低于对应评估价值的70%[33] - 首次挂牌期为15日，第二次及之后挂牌期均为7日，竞价期为24小时[34] - 竞买人保证金数额原则上在处置价5%至20%范围内[35] - 首次挂牌未成交，二次挂牌在前次挂牌价基础上降价不超20%，第三次同理[37] - 单项信托财产评估值不超200万元，运营平台会同管理人制定并执行方案[39] - 单项信托财产评估值超200万元，运营平台会同管理人制定方案，管委会审议决定[39] - 已设定担保物权的固定资产，有财产担保债权人可在法院裁定批准重整计划之日起三年内提处置要求[39] 其他财务安排 - 截至2023年12月31日，三圣股份合并财务报表预付款项20132.97万元用于抵偿深圳高新投债权[42] - 预付账款追收期限为五年，回收资金按实际情况分配[43] - 信托计划内财产处置所得支付成本及特定分配后向受益人分配[45] - 债权人持有信托受益权份额后可通过定期获收益、转让份额、按决议清算等方式退出[46] - 信托计划期限届满前，若收益覆盖债权及权益，剩余财产按比例补充分配，信托计划终止[46] - 信托计划期限届满时，若收益未覆盖债权及权益，管理人等终止并清算，剩余财产按比例补充分配[46]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.51亿元，同比微增0.14%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.37亿元，同比下降25.24%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4677.0万元，同比下降276.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.78亿元，同比下降344.30%[5] - 公司营业收入为7.37亿元，较上年同期的9.86亿元下降25.2%[15] - 净利润为净亏损1.79亿元，较上期净亏损3155.53万元亏损幅度扩大467.2%[16] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损1.78亿元，较上期净亏损4000.67万元亏损幅度扩大344.3%[16] - 基本每股收益为-0.4115元，较上期的-0.0926元亏损幅度扩大344.4%[17] - 综合收益总额为净亏损1.97亿元，较上期净亏损1.43亿元亏损幅度扩大37.9%[17] 成本和费用 - 营业成本为5.99亿元，同比上期的7.94亿元下降24.6%[16] - 研发费用为1275.13万元，同比上期的1780.85万元下降28.4%[16] - 公司营业总成本为9.04亿元，高于本期的7.37亿元营业收入[15] - 信用减值损失为-324.4万元，同比大幅下降151.90%[8] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1160.4万元，同比大幅增长142.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1160.42万元，较上期净流出2714.29万元改善142.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出599.48万元，较上期净流出3719.64万元改善83.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1934.62万元，较上期净流入2324.44万元由正转负[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.79亿元，同比上期的7.35亿元下降21.2%[19] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为24.29亿元，较上年度末下降7.51%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为负6.08亿元，较上年度末下降47.55%[5] - 公司总资产为24.29亿元，较期初的26.26亿元减少7.5%[13][14] - 公司货币资金为7322.67万元，较期初的8886.88万元减少17.6%[12] - 公司应收账款为4.05亿元，较期初的5.49亿元减少26.2%[13] - 公司短期借款为6.18亿元，较期初的6.08亿元增加1.6%[13][14] - 公司归属于母公司所有者权益为-6.08亿元，较期初的-4.12亿元亏损扩大47.6%[14] - 公司负债合计为29.28亿元，所有者权益为-4.99亿元，资产负债率较高[14] - 合同负债为7740.9万元，较期初增长35.23%[8] - 其他应付款为3.57亿元，较期初增长33.90%，主要系逾期借款利息增加[8] 股权结构 - 公司前十大股东中，潘先文持股比例为4.86%，持有7235.42万股[10] - 公司实际控制人潘先文与其子潘呈恭为一致行动人，合计持股比例超过7%[10]

股权情况 - 司法处置潘先文280万股，占总股本0.6481%[2] - 截至披露日，潘先文持股7235.4232万股，占总股本16.75%[5] - 若成交，潘先文持股降至6955.4232万股，占总股份16.10%[6] 拍卖信息 - 拍卖时间为2025年11月25日10时至26日10时[3] - 拍卖结果不确定，暂不导致控制权变更[2][6]

债权人会议表决结果 - 2025年9月25日第一次债权人会议表决通过《债务人财产管理方案》等三项议案 [1] - 出席会议有表决权的债权人共123家，整体无财产担保债权总额约13.87亿元 [1] - 三项议案表决同意的债权人数量均超过95%，所代表的无财产担保债权额均超过二分之一 [1] 法院准许自行管理 - 公司收到重庆五中院决定书，准许其在管理人监督下自行管理财产和营业事务 [1] - 法院查明公司进入破产重整程序后保持有序经营，团队稳定且内部治理机制正常运转 [1] - 法院认为公司符合自行管理条件，有利于继续经营并提高重整效率 [2] 公司经营状况 - 公司经营管理团队稳定，经营业务保持连续性 [1] - 未发现公司存在隐匿、转移财产及其他严重损害债权人利益的行为 [1]

公司破产重整进展 - 2025年9月25日9时30分三圣股份第一次债权人会议顺利召开 [1] - 截至2025年9月29日12时表决期限届满会议表决通过了《债务人财产管理方案》等三项议案 [1] - 公司收到重庆五中院决定书准许其在管理人监督下自行管理财产和营业事务 [1]

重整进展 - 2025年8月8日重庆五中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 2025年9月25日召开第一次债权人会议，表决至9月29日12时截止[2] - 2025年9月29日重庆五中院准许公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务[2] 会议表决 - 《债务人财产管理方案》等三项议案表决同意的债权人占比超95%[4] 数据情况 - 出席会议有表决权债权人123家，无财产担保债权总额13.87亿元[3] 其他信息 - 重整期间信息披露机构为董事会，责任人是董事会，联系人是张潇[9] - 2025年度若出现相关情形或重整失败，股票将面临被终止上市风险[10][11]