薪酬与考核委员会制度 - 2025年12月12日通过董事会薪酬与考核委员会工作制度[1] - 成员不少于三人，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬相关 - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[6] - 董事薪酬方案报股东会批准，高管一般由董事会批准[7] 会议规则 - 不定期开会，会前三天发通知，资料保存至少十年[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[10] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[12]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 持股 1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 持股 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得任职[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 提名与任期 - 董事会、持股 1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 连续任职六年，36 个月内不得被提名为候选人[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60 日内完成补选[13] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会 30 日内提议解除职务[17] 职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[16] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于 15 日[19] - 工作记录及公司资料保存至少 10 年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 会议资料 - 专门委员会会议，公司提前 3 日提供资料[22] - 保存会议资料至少 10 年[22] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议并年报披露[23] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[26]

制度通过时间 - 董事会提名委员会工作制度于2025年12月12日经五届十九次董事会审议通过[1] 成员与选举 - 成员不少于三人，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[4] 职责与建议 - 就提名任免等事项向董事会提建议[6] - 选任前一至两个月提候选人和材料[7] 会议规定 - 不定期开会，提前三日通知，资料保存至少十年[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议记录由秘书保存，纪要决议书面提交董事会[10] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[12]

独立董事提名 - 河北冀衡集团提名丛晓东为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 提名资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上经验[4] - 会计专业提名人至少具备注册会计师资格[5]

独立董事提名 - 黄超被提名为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 承诺取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 确保履职时间精力，作独立判断[8] 其他事项 - 如不符任职资格将及时报告并辞任[8] - 签署声明日期为2025年12月11日[10]

独立董事候选人提名 - 张金若被提名为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 至少具备注册会计师资格等[4] - 具备上市公司运作知识，有五年工作经验[4] 候选人合规情况 - 本人及亲属持股、任职等符合规定[5] - 无重大业务往来及禁止情形[5] - 担任独董公司数及任期合规[6]

提名事项 - 河北冀衡集团提名张金若为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 担任独董境内上市公司数量不超三家[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7] - 若被提名人不符要求将及时报告督促辞职[7]

独立董事提名 - 丛晓东被提名为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定、保持独立、及时报告[6] - 授权董秘报送信息并担责[6]

董事会提名 - 河北冀衡集团提名黄超为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格承诺 - 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[3] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在相关企业任职或持股[6][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则愿承担法律责任[7]

董事会换届 - 2025年12月12日公司审议通过换届选举等议案[1] - 控股股东及股东提名董事候选人[2] - 董事候选人任职资格需审核，股东大会将表决[2] 董事候选人情况 - 介绍宋英健、魏东等候选人履历[7][8][9][14][16][17] - 部分候选人未持股且无关联关系[15][16][18] - 黄超未取得资格证书承诺参加培训[17]