股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月29日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月22日[3] - 现场会议地点在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室[3] 会议审议事项 - 审议变更注册资本等多项议案，部分议案需三分之二以上表决权通过[3][5] - 议案8应选非独立董事5人，议案9应选独立董事3人，采取累积投票制[5][6] 股东登记信息 - 股东登记时间为2025年12月25日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[7] - 登记地点为公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362742"，投票简称为"三圣投票"[12] - 深交所交易和互联网投票时间为2025年12月29日9:15至15:00[14] - 非累积投票提案填同意、反对、弃权，累积投票提案填报选举票数[12]

股本与制度 - 公司总股本由4.32亿股增至6.84102041亿股[1] - 16项公司内部管理制度修订议案获董事会通过[4] - 修订《公司章程》后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 人事提名 - 提名宋英健等5人为第六届董事会非独立董事候选人[5] - 提名张金若等3人为第六届董事会独立董事候选人[6] 会议安排 - 2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议[1] - 同意于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案情况 - 多项议案尚需股东大会审议通过[1][5][6] - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][5][6][7]

股权变动 - 2025年12月11日权益变动，因资本公积转增股本被动稀释[8] - 潘先文及其一致行动人持股比例降6.99%，合计占比11.97%[5][8][9] - 冀衡集团持股120,000,000股，占17.54%成第一大股东[2][7] 公司治理 - 2025年11月21日公司重整计划获批准并终止程序[3] - 控股股东由潘先文变更为冀衡集团，实控人变更为肖辉、肖秋生[2][7]

重整进程 - 2025年8月8日重庆五中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[3] - 2025年11月14日相关会议表决通过重整计划草案及权益调整方案[4] - 2025年11月21日重庆五中院裁定批准重整计划并终止重整程序[4] 股权变动 - 2025年12月9日转增252,102,041股股票完毕，总股本增至684,102,041股[5] - 160,000,000股用于引入重整投资人，92,102,041股用于清偿债务[6] - 控股股东由潘先文变更为冀衡集团，实控人变更为肖辉、肖秋生[8] 股东受让 - 冀衡集团受让120,000,000股，占比17.5412%，锁定36个月[7] - 深圳高新投受让20,000,000股，占比2.9235%，锁定12个月[7] - 重庆镭登恩受让20,000,000股，占比2.9235%，锁定12个月[7] 财务数据 - 2025年6月30日总资产447208.55万元，净资产298882.88万元[12][13] - 2025年1 - 6月营收179724.26万元，净利润10953.20万元[13] 风险提示 - 公司股票已被叠加实施退市风险警示（*ST）[16] - 重整计划若不执行或不能执行，股票面临终止上市风险[16]

股权变动 - 冀衡集团取得*ST三圣1.2亿股股份，权益变动后持股17.54%成控股股东[10][31] - 冀衡集团注册资本由1.1388亿元减至1.1016亿元[12] - 肖秋生和肖辉合计持有冀衡集团股权比例从39.11%增至约44.47%[17] - 三圣股份转增2.52102041亿股，总股本增至6.84102041亿股[39][46][49] - 全体投资人投资2.542亿元受让三圣股份转增股票1.6亿股[49] 财务数据 - 2025年6月30日，公司总资产447208.55万元，净资产298882.88万元，资产负债率33.17%[24] - 2025年1 - 6月，公司营业收入179724.26万元，净利润10953.20万元，净资产收益率3.69%[24] - 2024年度，公司营业收入352019.47万元，净利润26643.14万元，净资产收益率8.81%[24] - 2023年度，公司营业收入383247.42万元，净利润51698.79万元，净资产收益率17.62%[24] 未来展望 - 冀衡集团成为控股股东起3年内，为上市公司提供不少于2亿元现金流支持[32][51] - 重整后公司剥离建材板块，聚焦医药制造[55][73] - 权益变动完成后改组董事会、监事会，重新聘任高级管理人员[75] 其他事项 - 2024年11月冀衡集团受让债权，代关联方偿还占用资金本息1620.86万元[87][121] - 冀衡药业与上市公司存在同业竞争，承诺五年内注入相关资产[83][122] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[122]

公司控制权变更 - 本次权益变动系因执行《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》所致，不触及要约收购 [1] - 《重整计划》的执行将导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司控股股东将由潘先文变更为河北冀衡集团有限公司 [1] - 公司实际控制人则由潘先文变更为肖辉、肖秋生 [1] 重整投资人持股情况 - 重整转增股票已分别过户至重整投资人指定的证券账户 [1] - 过户完成后，河北冀衡集团有限公司持有公司120,000,000股股份，占公司总股本的17.54%，为公司第一大股东 [1] - 其他重整投资人包括深圳市高新投集团有限公司和重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司 [1]

公司控制权变更 - 河北冀衡集团有限公司通过参与公司司法重整成为控股股东 取得公司120,000,000股股份 占重整完成后总股本的17.54% [1] - 本次权益变动已于2025年12月11日完成股份过户登记 冀衡集团支付总对价1.836亿元 每股价格为1.53元 [1] - 变动前冀衡集团未持有公司股份 变动后持股比例为17.54% 并承诺自取得股份之日起36个月内不减持 [1] 股东结构与实际控制人 - 本次权益变动导致公司控制权发生变更 冀衡集团成为控股股东 [1] - 公司实际控制人仍为肖秋生和肖辉 [1] 重整与后续支持措施 - 冀衡集团作为产业投资人 通过参与公司司法重整 以现金认购资本公积转增股份的方式取得股份 [1] - 冀衡集团承诺在成为控股股东后三年内 通过股东借款、非公开发行等方式为公司提供不少于2亿元的现金流支持 助力恢复持续经营能力 [1] 未来股份变动计划 - 未来12个月内 信息披露义务人暂无继续增持或减持公司股份的计划 [1]

股权变动 - 冀衡集团取得上市公司资本公积转增股份120,000,000股，权益变动后持有17.54%股份成控股股东[10][27][28][40] - 冀衡集团原注册资本11,388万元，2025年9月20日减至11,016万元[13] - 截至核查意见出具日，公司实控人肖秋生和肖辉合计持有冀衡集团39.11%股权，股权转让及减资完成后预计持股比例约44.47%[16] 财务数据 - 2025年6月30日，公司总资产447208.55万元，净资产298882.88万元，资产负债率33.17%[21] - 2025年1 - 6月，公司营业收入179724.26万元，净利润10953.20万元，净资产收益率3.69%[21] - 2024年12月31日，公司总资产434835.62万元，净资产294680.85万元，资产负债率32.23%[21] - 2024年度，公司营业收入352019.47万元，净利润26643.14万元，净资产收益率8.81%[21] - 2023年12月31日，公司总资产424274.64万元，净资产310166.50万元，资产负债率26.89%[21] - 2023年度，公司营业收入383247.42万元，净利润51698.79万元，净资产收益率17.62%[21] - 2022年12月31日，公司总资产405180.17万元，净资产276589.77万元，资产负债率31.74%[21] 重整进程 - 2023年7月12日，三圣股份审议通过拟向法院申请重整及预重整的议案[29] - 2024年10月31日，确定河北冀衡集团有限公司为重整中选投资人[31] - 2025年11月21日，重庆五中院裁定批准三圣股份重整计划并终止重整程序[34][35] - 2025年12月9日，三圣股份转增252,102,041股股份，总股本由432,000,000股增至684,102,041股[35] 投资情况 - 全体投资人投资金额共计2.542亿元，受让转增股票1.6亿股[47] - 乙方一以1.53元/股受让1.2亿股，支付1.836亿元[47] - 乙方二以1.53元/股受让0.2亿股，支付0.306亿元[48] - 乙方三以2元/股受让0.2亿股，支付0.4亿元[48] 未来展望 - 未来12个月内，公司将按重整计划对上市公司综合赋能，剥离建材板块，聚焦医药制造[63] - 未来12个月内，除重整计划已披露事项，暂无资产、业务处置或重组计划[64] 其他事项 - 冀衡集团代上市公司原实际控制人偿还非经营性占用资金本息共计1,620.86万元[39][80] - 信息披露义务人承诺自取得上市公司实际控制权之日起5年内，促使相关企业达到条件时将其注入上市公司[74] - 信息披露义务人的监事张建配偶张信芹于2024年11月7日买入10000股，11月12日卖出10000股[84]

公司控制权变更 - 公司执行重整计划导致控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 原控股股东及实际控制人潘先文及其一致行动人潘呈恭的合计持股比例从18.96%被动稀释至11.97%，稀释比例为6.99% [1] - 重整投资人冀衡集团持有公司1.2亿股股份，占总股本的17.54%，成为公司第一大股东 [1] 股东结构变化 - 公司控股股东变更为冀衡集团，实际控制人变更为肖辉、肖秋生 [1] - 此次权益变动不涉及要约收购 [1] - 权益变动不影响公司治理和经营 [1]

公司重整计划获法院批准及执行进展 - 重庆市第五中级人民法院于2025年8月8日裁定受理公司重整申请并指定管理人 [4] - 公司重整计划草案于2025年11月14日获债权人会议及出资人组会议表决通过 [5] - 法院于2025年11月21日裁定批准重整计划并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [5] 资本公积转增股本具体方案 - 以现有总股本432,000,000股为基数 按每10股转增约5.8356953935股的比例实施资本公积转增股本 共计转增252,102,041股 [6] - 转增完成后 公司总股本将增至684,102,041股 [6] - 转增股票不向原股东分配 其中160,000,000股用于引入重整投资人 92,102,041股用于以股抵债方式清偿普通债务 [6][9] 重整投资人引入及对价安排 - 产业投资人河北冀衡集团有限公司联合财务投资人深圳高新投集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司共同受让160,000,000股转增股票 [6] - 重整投资人需支付现金受让款合计254,200,000元 其中冀衡集团支付183,600,000元受让120,000,000股 深圳高新投支付30,600,000元受让20,000,000股 重庆镭登恩支付40,000,000元受让20,000,000股 [6] - 冀衡集团成为控股股东后 需提供产业支持 并在3年内为上市公司提供不少于2亿元现金流支持 [7] - 冀衡集团所持股票锁定期为36个月 财务投资人所持股票锁定期为12个月 [8] 以股抵债清偿债务安排 - 用于清偿债务的转增股票数量为92,102,041股 [9] - 债权人受让转增股票的价格为8.96元/股 抵偿债务总金额为825,234,287元 [14] 转增股本实施日程安排 - 本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月9日 除权除息日及转增股本上市日为2025年12月10日 [10] - 公司股票于股权登记日2025年12月9日停牌1个交易日 并于2025年12月10日开市起复牌 [11] 除权参考价调整机制及结果 - 本次资本公积转增股本的平均价格为4.28元/股 [2][15] - 若股权登记日收盘价高于4.28元/股 则需调整次一交易日开盘参考价 [2][15] - 股权登记日前一交易日2025年12月8日收盘价为4.85元/股 高于平均价 故需调整开盘参考价 [3][16] - 根据调整后的除权参考价格公式计算 调整后除权参考价格为4.64元/股 [3][16] - 调整公式为：除权参考价格 = 【（前收盘价-现金红利）* 转增前总股本432,000,000股 + 转增股份抵偿债务金额825,234,287元 + 重整投资人支付现金254,200,000元】 ÷ （转增前总股本432,000,000股 + 抵偿债务转增股份数92,102,041股 + 重整投资人受让股份数160,000,000股） [13][14]