证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-03 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司董事会已充分意识到内部控制的不足，将根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，加强内部控 制制度建设，积极采取各项措施争取尽快达到撤销其他风险警示的要求。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金 占用余额本息合计 8,629.75 万元。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国 际 银行 签订 抵押担 保 合同 ，以 其厂房 和 机器 设备 作为抵 押 物 为 SSC Construc ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-02 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截止本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及子公司新增尚 未披露的诉讼、仲裁案件累计涉案金额合计约为 8,132.93 万元，占公司最近一 期经审计净资产绝对值的 10.1369%。具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情 况统计表。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在应披露而未披露的其他未结诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响 鉴于本次公告的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，依法主张自 身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 起诉书或者仲裁申请书、受理（应诉）通知书、传票； 附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-01 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司实际控制人收到刑事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人潘先文先生送达的重庆市第一人民法院对其出具的《刑事判决书》，现将有关 情况公告如下： 一、案件背景 2021 年 6 月 6 日，公司披露《关于控股股东、实际控制人被采取强制措施 公告》，公司实际控制人潘先文先生因涉嫌操纵证券市场，于 2021 年 6 月 1 日 被重庆市公安局采取刑事拘留强制措施，同年 6 月 30 日被取保候审，2023 年 11 月 6 日被监视居住。 二、案件基本情况 公诉机关：重庆市人民检察院第一分院 五、备查文件 重庆市人民检察院第一分院以渝检一分院刑诉（2022）50 号起诉书、渝检一 分院刑补诉（2023）1 号起诉书指控被告人潘先文犯操纵证券市场罪（伙同他人 集中资金优势连续买卖股票，操纵证券市场，影响证券交易价格和交易量，其行 为已构成操纵证券市场罪）、擅自发行股票罪 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-90 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及子公司新增尚 未披露的诉讼、仲裁案件累计涉案金额合计约为 8,046.94 万元，占公司最近一 期经审计净资产绝对值的 10.03%。具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况 统计表。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在应披露而未披露的其他未结诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响 鉴于本次公告的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，依法主张自 身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-91 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金 占用余额本息合计 8,232.15 万元。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿 比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和 股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC 尚有人民币 ...

重庆三圣实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会 提出建议。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委 ...

重庆三圣实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当不少于三人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-89 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金 占用余额本息合计 8,135.68 万元。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿 比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和 股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC 尚有人民币 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 重庆三圣实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一） ...

重庆三圣实业股份有限公司 | | 独立董事的提名、选举和更换： | 独立董事的提名、选举和更换： | | --- | --- | --- | | | （一）公司董事会、监事会、单独 | （一）公司董事会、监事会、单独 | | | 或合并持有公司己发行股份 1%以上 | 或合并持有公司己发行股份 1%以上 | | | 的股东可以提出独立董事候选人，并 | 的股东可以提出独立董事候选人，并 | | | 经股东大会选举决定。 | 经股东大会选举决定,依法设立的投 | | | （二）独立董事的提名人在提名前应 | 资者保护机构可以公开请求股东委 | | | 当征得被提名人的同意。提名人应当 | 托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | 充分了解被提名人职业、学历、职称、 | （二）独立董事的提名人在提名前应 | | | 详细的工作经历、全部兼职等情况， | 当征得被提名人的同意。提名人应当 | | | 并对其担任独立董事的资格和独立 | 充分了解被提名人职业、学历、职称、 | | | 性发表意见，被提名人应当就其本人 | 详细的工作经历、全部兼职等情况， | | | 与公司之间不存在任何影响其独立 | 并对其担任 ...