（经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥重庆三圣实业股份有限公司(以下简称" 公司")独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及本公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事应当在公司薪酬与考核委员会、提名委员会成员中过 半数，并担任召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 为 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-88 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 30 日 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕 9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（深证上〔2023〕701 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703 号）等法律、法 规和规范性文件的规定，为进一步完善公 ...

活动信息 - 公司名称：重庆三圣实业股份有限公司 [1] - 活动名称：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 [1] - 活动平台：全景路演（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司高级管理人员将参与活动 [1] 活动形式 - 投资者可通过互动平台参与“一对多”形式的在线沟通和交流 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-87 号 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 10 日 [1]

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-86 号 重庆三圣实业股份有限公司 特此公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 | | 证批的批量，本品的批量为 300 万片/批。今后的商业化 | | --- | --- | | | 生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证。 | | 上市许可持有人 | 名称：辽源市百康药业有限责任公司 | | | 地址：辽源经济开发区财富大路 2858 号 | | 生产企业 | 名称：辽源市百康药业有限责任公司 | | | 地址：辽源经济开发区财富大路 2858 号 | 二、该药品其他情况 该药品为苯海拉明的类似物，主要抑制咳嗽中枢而镇咳，也有微弱的抗组作 用，无依赖及耐受性。 三、对公司的影响及风险提示 百康药业产品盐酸氯哌丁片通过仿制药一致性评价有利于提升该药品的市 场竞争力，有利于该药品未来的市场拓展，同时为百康美药业后续产品开展一致 性评价工作积累了经验。但因受到国家政策、市场环境变化等因素的影响，该药 品销售具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入550,409,115.62元，同比增长9.12%；年初至报告期末营业收入1,615,643,024.88元，同比增长10.11%[5] - 营业总收入16.16亿元，较上期14.67亿元增长10.1%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 34,044,325.66元，同比下降15.59%；年初至报告期末为 - 131,564,732.24元，同比下降62.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 25,404,277.35元，同比下降45.05%；年初至报告期末为 - 128,577,880.26元，同比增长56.84%[5] - 净利润为 - 9088.62万元，较上期 - 5588.09万元亏损扩大62.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.32亿元，较上期 - 8107.00万元亏损扩大62.3%[19] - 少数股东损益4067.85万元，较上期2518.91万元增长61.5%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34,982,532.74元，同比下降70.69%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.8亿元，去年同期为11.64亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3498.25万元，去年同期为1.19亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2538.55万元，去年同期为 - 3314.02万元[21] - 取得借款收到的现金为1.015亿元，去年同期为2.601亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2490.2万元，去年同期为 - 2027.61万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1505.81万元，去年同期为6546.05万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为8615.77万元，去年同期为1.1478亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,883,536,367.83元，较上年度末下降3.89%；归属于上市公司股东的所有者权益673,164,448.45元，较上年度末下降16.10%[5] - 公司2023年第三季度资产总计38.84亿元，较年初40.41亿元下降3.9%[15] - 固定资产9.34亿元，较年初9.76亿元下降4.2%[15] - 在建工程3.03亿元，较年初3.02亿元增长0.4%[15] - 流动负债合计28.89亿元，较年初29.25亿元下降1.2%[15] - 非流动负债合计1.09亿元，较年初1.24亿元下降12.1%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 626,484.08元，年初至报告期期末为297,581.10元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期为3,138,857.16元，年初至报告期期末为5,905,650.45元[7] - 综合收益总额为 - 8746.03万元，去年同期为 - 4475.52万元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 12936万元，去年同期为 - 7416.44万元[20] - 基本每股收益为 - 0.3045元，去年同期为 - 0.1877元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,476人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中潘先文持股比例24.20%，持股数量104,554,232股；邓涵尹持股比例4.24%，持股数量18,337,716股等[10] 公司重大事项 - 公司于2023年6月26日拟向法院申请重整及预重整，相关工作仍在推进中[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本16.54亿元，较上期15.34亿元增长7.8%[18]

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-85 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金 占用余额本息合计 8,015.92 万元。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿 比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和 股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC 尚有人民币 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-83 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金 占用余额本息合计 7,922.77 万元。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿 比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和 股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC 尚有人民币 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-82 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金 占用余额本息合计 7,832.95 万元。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿 比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和 股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC 尚有人民币 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为10.65亿元，同比增长10.64%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,752.04万元，同比下降139.38%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6,121.66万元，基本每股收益为-0.2257元[11] - 总资产为40.31亿元，归属于上市公司股东的净资产为7.07亿元，同比下降11.83%[11] 业务板块 - 公司主要业务包括建材化工和医药制造两大板块[16] - 建材化工板块产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸，医药制造板块产品包括医药中间体、原料药和制剂产品[17] - 公司通过多元化发展战略，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的医药制造业务[18] - 公司在技术研发方面注重外加剂、混凝土、药品及中间体等领域的核心技术，为生产经营提供技术支撑[19] - 公司在建材化工和医药领域取得了良好的市场声誉和品牌形象[20] 财务数据 - 公司营业收入同比增长10.64%，达到10.65亿元[23] - 建材化工业务占营业收入比重为53.15%，医药业务占比为44.55%[24] - 公司在重庆地区的营业收入占比最高，达到69.48%[24] 地区业绩 - 重庆三圣实业股份有限公司2023年上半年度建材化工业务营业收入为566,176,572.23元，比去年同期增长12.40%[25] - 重庆三圣实业股份有限公司2023年上半年度医药业务营业收入为474,577,423.78元，比去年同期增长8.67%[25] - 重庆三圣实业股份有限公司2023年上半年度重庆地区营业收入为740,117,188.36元，比去年同期增长3.84%[25] 资金情况 - 公司资金压力较大，通过加强应收账款管理、降低库存积存资金、提升供应链能力等措施来缓解资金压力[33] 环保措施 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等[36] - 公司持有有效的排污许可证，包括2025年12月19日前有效的排污许可证和2028年7月19日前有效的排污许可证[37] - 公司在生产经营活动中严格执行行业排放标准，包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放标准[38] - 公司在废水处理方面，严格控制化学需氧量、氨氮、总磷等指标，符合相关排放标准[39] 财务风险 - 公司面临的风险包括受宏观经济周期性波动、业务区域集中、原材料价格波动、市场竞争和海外投资等方面的风险[32] 关联交易及担保 - 公司与关联方共同借款的合同纠纷涉案金额为4,990万元，形成应收债权[60] - 公司与深圳市高新投融资担保有限公司的金融借款合同纠纷涉案金额为23,909万元[60] - 公司与深圳市高新投集团有限公司的金融借款合同纠纷涉案金额为24,692万元[60] - 公司与上海亦宏投资管理有限公司的借款合同纠纷涉案金额为12,195万元[60] - 公司实际控制人潘先文因资金占用、违规担保被责令改正[60]

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-81 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于审计监察部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，陈小涵女士辞去公司审计监察 部负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽 快聘任新的审计监察部负责人。 截至本公告日，陈小涵女士未持有公司股份。公司董事会向陈小涵女士对公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司审 计监察部负责人陈小涵女士递交的书面辞职申请。陈小涵女士因个人原因，申请 辞去公司审计监察部负责人的职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 陈小涵女士辞去公司审计监察部负责人职务后，不再担任公司其他职务。 ...