会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议和2次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，亲自参加8次[5] - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见[6][7] - 2023年独立董事与审计团队及事务所协作，现场检查提建议被采纳[13][15] 关联交易 - 2023年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超9000万元[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[18] 机构与人事 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[19] - 2023年完成董事会换届选举、补选董事及高管聘任[20][21]

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省 科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协 会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构 协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务 ...

业绩总结 - 2023年度计提各类资产减值准备1431.11万元，使利润总额减少[1][7] - 2023年度信用减值损失-3255.02万元，资产减值损失1823.91万元[1] - 2023年核销应收账款906.88万元[1] 新策略 - 存款放于高信用金融机构降风险[4] - 定期评估客户信用并监控应收款余额[5] - 参考历史经验计算预期信用损失[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月6日15:00 - 16:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，通过“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席人员有董事长兼总裁曹靖等，特殊情况可能调整[1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 在持股百分之五以上或前五股东单位任职人员不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职满六年，36个月内不得提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职规定 - 行使独立聘请中介等职权需全体二分之一以上同意[17] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交审议[20] - 每年现场工作时间不少于15日[25] 审计与相关委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] 公司支持与责任 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[30] - 保证其与其他董事同等知情权，及时发通知和资料[30] - 承担聘请专业机构等费用，给予相适应津贴并披露标准[32] 其他规定 - 履职记录和资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] - 制度经股东大会审议通过后生效[35]

安徽富煌钢构股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-63 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-63 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富煌 钢构公司董事会的责任。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计 ...

利润分配 - 公司拟以435,268,478为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年度拟以总股本435,268,478为基数，每10股分现金红利0.46元，预计派现20,022,349.99元[93] - 2023年度拟以总股本435,268,478股为基数，每10股分现金红利0.67元，预计派现29,162,988.03元[94] - 2023年可分配利润为898,653,804.40元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[93] - 2020 - 2022年公司分别向股东派发现金红利2698.66万元、3351.57万元和2022.23万元[113] - 2023年利润分配中提取盈余公积914.56万元，对所有者（或股东）的分配为2152.23万元[188] - 2023年公司提取盈余公积8,753,833.94元，向所有者（或股东）分配33,515,672.80元[194] - 2023年母公司提取盈余公积9,145,615.65元，向所有者（或股东）分配20,022,349.99元[198] - 利润分配金额为-33,515,672.80元[200] - 提取盈余公积金额为8,753,833.94元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为-33,515,672.80元[200] 财务数据整体情况 - 2023年营业收入4,635,250,458.13元，较上年减少2.58%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润96,050,593.62元，较上年减少1.48%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,663,922.79元，较上年增长8.26%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额20,092,349.22元，较上年增长102.97%[9] - 2023年末总资产10,518,149,769.23元，较上年末减少5.18%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,195,120,472.43元，较上年末增长2.51%[9] - 2023年各季度营业收入分别为12.62亿元、13.84亿元、9.77亿元、10.12亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1903.71万元、3133.89万元、3811.77万元、755.70万元[13] - 2023年非经常性损益合计638.67万元，2022年为1467.00万元，2021年为951.56万元[14] - 2023年公司实现营业收入463,525.05万元，较上年同期减少2.58%；归属于上市公司股东的净利润为9,605.06万元，较上年同期减少1.48%[29] - 2023年钢结构行业收入4,123,830,810.06元，占比88.97%，同比减少0.13%；门窗木业销售业务及其他收入463,726,585.42元，占比10.00%，同比减少23.78%；其他收入47,693,062.65元，占比1.03%，同比增长134.83%[30] - 2023年建造工程收入2,481,094,065.40元，占比53.53%，同比减少19.10%；钢结构销售收入1,642,736,744.66元，占比35.44%，同比增长54.64%；门窗木业销售收入429,193,348.32元，占比9.26%，同比减少2.49%；其他产品收入34,533,237.10元，占比0.75%，同比减少79.47%；其他业务产品收入47,693,062.65元，占比1.03%，同比增长134.83%[30] - 2023年华北地区收入210,977,912.93元，占比4.55%，同比增长62.04%；东北地区收入121,618,871.02元，占比2.62%，同比增长899.36%[30] - 2023年公司营业收入46.35亿元，同比下降2.58%，营业成本39.19亿元，同比下降2.80%，毛利率15.45%，同比增加0.21%[31] - 2023年钢结构行业营业收入41.24亿元，营业成本34.78亿元，毛利率15.66%，同比减少0.49%[31] - 华东地区营业收入29.02亿元，占比62.61%，同比下降22.57%；中南地区营业收入11.62亿元，占比25.08%，同比增长49.13%[31] - 直销模式营业收入46.35亿元，占比100%，同比下降2.58%[31] - 建造工程营业收入24.81亿元，同比下降19.10%；钢结构销售营业收入16.43亿元，同比增长54.64%[31] - 2023年主营业务成本中，建造工程占比50.60%，同比下降20.26%；钢结构销售占比38.12%，同比增长53.38%[35] - 2023年销售、管理、财务、研发费用同比分别增减8.04%、15.50%、15.10%、0.76%[37] - 2023年研发人员数量140人，占比7.37%，较2022年分别变动-3.45%、-0.18%[37] - 2023年研发投入金额1.85亿元，占营业收入比例4.00%，较2022年分别变动0.76%、0.13%[37][38] - 2023年经营活动现金流量净额2009.23万元，同比增加102.97%[38] - 2023年投资活动现金流量净额-5313.87万元，同比增加251.41%[38] - 2023年筹资活动现金流量净额-1187.18万元，同比减少101.70%[38] - 2023年末应收账款、合同资产占总资产比重分别为32.26%、33.20%，较年初增减5.34%、-5.49%[40] - 2023年末短期借款、长期借款占总资产比重分别为21.07%、6.40%，较年初增减3.49%、-1.84%[40] - 报告期投资额5359.17万元，较上年同期增加157.77%[41] - 2023年度公司营业收入为463,525.05万元，建造合同收入为248,109.41万元，占比53.53%[164] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为389,666.75万元，坏账准备为50,379.78万元，账面价值为339,286.97万元[167] - 截至2023年12月31日，公司合同资产账面余额为352,817.93万元，坏账准备为3,584.41万元，账面价值为349,233.52万元[167] - 2023年末货币资金为813,177,400.61元，年初为656,816,631.59元[174] - 2023年末应收票据为7,011,809.81元，年初为203,950,928.08元[175] - 2023年末应收账款为3,392,869,714.35元，年初为2,985,960,064.75元[175] - 2023年末合同资产为3,492,335,227.80元，年初为4,292,216,203.38元[175] - 2023年末流动资产合计8,406,380,555.18元，年初为8,983,334,047.53元[175] - 2023年末非流动资产合计2,111,769,214.05元，年初为2,109,161,736.70元[175] - 2023年末公司资产总计105.18亿元，较年初110.92亿元有所下降[176] - 2023年流动负债合计63.35亿元，较年初67.90亿元减少[176] - 2023年非流动负债合计9.32亿元，较年初11.30亿元减少[176] - 2023年所有者权益合计32.50亿元，较年初31.72亿元增加[177] - 2023年营业总收入46.35亿元，较2022年47.58亿元略有下降[179] - 2023年营业总成本45.10亿元，较2022年45.77亿元减少[179] - 2023年研发费用1.85亿元，较2022年1.84亿元略有增加[179] - 2023年财务费用1.72亿元，较2022年1.49亿元增加[179] - 2023年投资收益为 - 2744.94万元，较2022年 - 3139.38万元亏损减少[179] - 2023年其他收益1952.31万元，较2022年1658.63万元增加[179] - 2023年公司营业收入42.27亿元，2022年为41.36亿元[181] - 2023年公司营业利润1.03亿元，2022年为1.03亿元[180] - 2023年公司利润总额1.02亿元，2022年为1.02亿元[180] - 2023年公司净利润9671.09万元，2022年为1.02亿元[180] - 2023年归属于母公司股东的净利润9605.06万元，2022年为9749.36万元[180] - 2023年基本每股收益0.22元，2022年为0.23元[181] - 2023年稀释每股收益0.22元，2022年为0.23元[181] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金50.53亿元，2022年为34.74亿元[182] - 2023年信用减值损失3255.02万元，2022年为4756.11万元[180] - 2023年资产减值损失1823.91万元，2022年为 - 1607.18万元[180] - 2023年经营活动现金流入小计59.72亿元，2022年为48.27亿元；经营活动现金流出小计59.52亿元，2022年为55.04亿元；经营活动产生的现金流量净额2009.23万元，2022年为-6.77亿元[183] - 2023年投资活动现金流入小计45.30万元，2022年为566.86万元；投资活动现金流出小计5359.17万元，2022年为2079.02万元；投资活动产生的现金流量净额-5313.87万元，2022年为-1512.16万元[183] - 2023年筹资活动现金流入小计34.80亿元，2022年为27.48亿元；筹资活动现金流出小计34.92亿元，2022年为20.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1187.18万元，2022年为6.97亿元[183] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，2022年为-5.77亿元；投资活动产生的现金流量净额-2.73亿元，2022年为-646.10万元；筹资活动产生的现金流量净额1.26亿元，2022年为5.52亿元[184] - 2023年现金及现金等价物净增加额-4491.81万元，2022年为524.98万元；期末现金及现金等价物余额3.81亿元，2022年为4.26亿元[183] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额-4482.94万元，2022年为-3074.05万元；期末现金及现金等价物余额2.66亿元，2022年为3.10亿元[184] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7828.54万元，少数股东权益本期增减变动金额为7794.51万元[185] - 2023年综合收益总额为9671.09万元[186] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为31.17亿元，少数股东权益为5554.19万元，所有者权益合计为31.72亿元[185] - 2023年公司综合收益总额为101,970,567.59元[192] - 2023年专项储备本期提取33,458,516.26元，本期使用32,521,676.40元[196] - 2023年母公司综合收益总额为91,456,156.51元[198] - 2023年母公司专项储备本期提取24,460,886.12元，本期使用24,796,460.34元[199] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计3,116,835,11

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届独立董事专门会议2024年第一次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士出席了会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第 七届独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司七届七次董事会审议的 部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。 若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动， ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-013 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生、刘宏 先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第 七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下： | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024年度 | 2023年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 发生金额 | | 向关联方采 购商品、接 | 安徽富煌电力装 备科技有限公司 | 采购商品 | | 3,000.00 | 2,616.70 | ...