市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术100%股份并募资[1] 时间进程 - 2024年12月6日股票停牌，预计不超10个交易日[1] - 2024年12月19日审议通过交易相关议案并签协议[3] - 2025年5月26日审议通过相关议案[4] 合规措施 - 公司履行停牌、信披程序，采取保密措施[1][2] - 制作进程备忘录，登记知情人并上报深交所[3] 相关态度 - 控股股东原则性同意实施本次交易[3] 声明保证 - 董事会及全体董事保证法律文件无虚假等情况[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 数据相关 - 2024年12月6日开市起停牌，12月5日为停牌前第1个交易日，11月7日为停牌前第21个交易日[1] - 停牌前20个交易日，公司收盘价累计涨幅29.34%，剔除大盘和同行业因素涨幅分别为32.27%、21.71%[1] - 停牌前第21个交易日收盘价5.93元/股，第1个交易日收盘价7.67元/股[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施并登记内幕信息知情人名单上报深交所[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行9,894.26万股A股，每股6.62元，募资65,500.00万元，净额64,043.71万元，2020年11月30日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金银行账户余额64,043.71万元[14] - 2020 - 2024年累计使用募集资金64,139.79万元[28] 项目投资情况 - 九里安置区项目承诺投资44,393.71万元，实际投资44,486.79万元，完工程度98.94%[28] - 补充流动资金项目承诺投资19,650.00万元，实际投资19,653.00万元[28] 项目效益情况 - 九里安置区项目2022年产能利用率14.30%[30] - 2023年实际效益3345.03万元，2024年实际效益410.89万元[30] - 累计实现效益16005.87万元，预计累计毛利率14.30%[30] - 截至2024年底累计毛利16005.87万元，累计毛利率14.52%[30]

市场扩张和并购 - 公司拟购合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股份并募资[2] 交易进程 - 2024年12月19日董事会通过交易预案议案[2] - 2025年5月26日董事会通过交易报告书草案等议案[2] 报告书更新 - 各章节更新多项内容并新增部分信息[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司筹划交易采取保密措施，控制参与人员范围[1] - 公司严格控制内幕信息知情人范围，记录知情人及筹划过程[1] - 公司与交易各方签署《保密协议》[1] - 公司按要求制作相关登记表和备忘录报送深交所[1] - 公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务[2] - 公司制定保密制度，履行交易依法披露前的保密义务[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购合肥中科君达视界技术100%股份并募资[1] 数据指标 - 2024年标的公司资产总额52721.15万元，交易作价114000万元[3] - 2024年标的公司资产净额39146.26万元，交易作价114000万元[3] - 2024年标的公司营收22162.44万元，上市公司营收393716.29万元[3] 交易性质 - 交易不构成重大资产重组和重组上市[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股份并募资[2] - 2024年12月19日审议通过交易相关议案[2] - 2025年5月26日审议通过交易报告书（草案）等议案[3] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，不涉重大重组和重组上市，实控人不变[2] - 交易尚需股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[3] - 交易获批及时间不确定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易利于公司增强持续经营能力，推动主业转型升级，突出主业、增强抗风险能力[2] - 交易利于公司增强独立性，不会导致新增同业竞争和严重关联交易[2] 合规情况 - 交易标的资产为100%股权，无报批事项，对方拥有完整所有权[1] - 交易符合相关监管要求第四条规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查的情形[1] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因内幕交易被证监会处罚或被追究刑事责任的情形[1] - 公司董事会认为本次交易相关主体不存在不得参与重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年交易后资产总额1072851.52万元，较交易前增长5.17%[1] - 2024年交易后归属于母公司股东权益360857.89万元，较交易前增长12.17%[1] - 2024年交易后营业收入415878.73万元，较交易前增长5.63%[1] - 2024年交易后归属于母公司股东的净利润6682.37万元，较交易前增长30.07%[1] - 2024年交易后基本每股收益由0.12元/股降至0.11元/股，下降8.33%[2] - 2024年交易后稀释每股收益由0.12元/股降至0.11元/股，下降8.33%[2] - 标的公司2024年度计入非经常性损益的股份支付费用2268.44万元[2] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理和内部控制，实施稳定利润分配政策[3] - 控股股东、董事和高管对填补回报措施作出多项承诺[4][5]