营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入9.18亿元，较上年同期减少27.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1674.03万元，较上年同期减少12.06%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.18亿元，较上期12.62亿元有所下降[13] - 2024年第一季度营业总成本9.13亿元，较上期12.48亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业利润2019.27万元，较上期2511.23万元有所下降[14] - 2024年第一季度净利润1699.38万元，较上期2192.47万元有所下降[14] - 归属于母公司所有者的净利润为1674.03万元，去年同期为1903.71万元[15] - 少数股东损益为25.35万元，去年同期为288.76万元[15] - 综合收益总额为1699.38万元，去年同期为2192.47万元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6735.51万元，较上年同期减少744.37%[5] - 经营活动现金流入小计为14.56亿元，去年同期为15.82亿元[16] - 经营活动现金流出小计为15.23亿元，去年同期为15.72亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6735.51万元，去年同期为1045.29万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 141.30万元，去年同期为 - 388.56万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，去年同期为 - 8277.42万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.05亿元，去年同期为 - 7620.69万元[16] 资产项目变动情况 - 应收票据期末数较期初数增加170.86%，主要系本期以票据结算带动应收票据同比增加[7] - 应收款项融资期末数较期初数增加160.27%，主要系本期以票据结算带动应收票据同比增加[7] - 其他流动资产期末数较期初数增加75.38%，主要系增值税留抵税额同比增加所致[8] - 本报告期末总资产104.66亿元，较上年度末减少0.50%[5] - 2024年3月31日货币资金7.13亿元，较期初8.13亿元减少[11] - 2024年3月31日应收账款33.53亿元，较期初33.93亿元略有减少[12] - 2024年3月31日存货5.49亿元，较期初4.93亿元有所增加[12] - 2024年3月31日短期借款23.52亿元，较期初22.17亿元有所增加[12] - 2024年3月31日长期借款3.85亿元，较期初6.73亿元大幅减少[13] - 2024年3月31日资产总计104.66亿元，较期初105.18亿元略有减少[12] 股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益32.12亿元，较上年度末增加0.53%[5] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为22961人[8] - 安徽富煌建设有限责任公司持股比例33.22%，为第一大股东，质押股份8671.63万股[8] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与去年同期持平[15]

安徽富煌钢构股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，董事会下设审计委员 会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职 情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员构成 第六条 审计委员会成 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-007 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审 议决定，拟于2024年6月12日召开公司2023年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第七届董事会第七次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月12日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 1、审议事项 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

业绩数据 - 2023年营业收入463,525.05万元，较上年减2.58%[2] - 2023年净利润9,605.06万元，较上年减1.48%[2] 资产数据 - 2023年末总资产10,518,149,769.23元，较2022年末减5.18%[5] - 2023年末净资产3,195,120,472.43元，较2022年末增2.51%[5] 费用与现金流 - 2023年应收账款3,392,869,714.35元，占比32.26%，比重增5.34%[10] - 2023年销售费用46,570,347.63元，较2022年增8.04%[10] - 2023年管理费用170,020,727.13元，较2022年增15.50%[10] - 2023年经营现金流净额20,092,349.22元，较上年增102.97%[3] - 2023年投资现金流净额 -53,138,710.03元，较上年增251.41%[11] - 2023年筹资现金流净额 -11,871,753.69元，较上年减101.70%[11]

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

担保情况 - 2024年为子公司综合授信提供不超1.4亿连带责任担保[1] - 截至公告日，公司及其控股子公司有效期内担保总额4950万元，占2023年净资产1.55%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位担保额1950万元，占2023年净资产0.61%[11] 子公司信息 - 富煌木业2023年资产19085.76万元，负债12915.47万元，净利润 -1180.35万元[13] - 富煌门窗2023年资产38485.33万元，负债29019.59万元，净利润228.15万元[13] - 富煌建工2023年资产9319.69万元，负债3802.70万元，净利润199.48万元[13] 新增担保额度 - 安徽富煌木业新增担保6000万元，资产负债率67.67%，占净资产1.88%[4] - 安徽富煌门窗幕墙新增担保6000万元，资产负债率75.40%，占净资产1.88%[4] - 安徽富煌建筑工业新增担保2000万元，资产负债率40.80%，占净资产0.63%[4] 担保期限 - 本次担保额度有效期为经股东大会审议通过起12个月[2]

安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2024年4月25日召开第七届董 事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交 公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-015 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | 四条第（一）项、第（二）项规定的情 | 四条第（一）项、第（二）项规定的情 | | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十四条第（三） | 决议；公司因本章程第二十四条第（三 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策 及重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公 司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2023年度监事会工作总结 报告如下： 一、 监事会会议召开情况 1、报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议情况如下： （一）2023年4月25日召开了第六届监事会第十五次会议，经与会监事以记 名方式投票表决，审议并通过如下议案： （1）《关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案》； （2）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于<2022年度利润分配方案>的议案》； （5）《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； （6）《关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案》； （7 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 2024年4月26日 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事完海鹰、吴慈生、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 完海鹰、吴慈生、胡刘芬在2023年度任职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...