募集资金情况 - 2020年向10名特定对象非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募集资金总额1,044,999,753.00元[1] - 扣除费用后净额为1,030,523,756.16元[1] - 2024年上半年直接投入募集资金项目46,205,707.23元[5] - 2024年上半年以闲置募集资金购买定期存单226,358,747.93元[5] - 2024年上半年购买理财产品到期后归还170,000,000.00元，购买定期存单到期后归还120,000,000.00元[5] - 2024年6月30日募集资金账户余额为35,920,121.11元[5] - 截至2024年6月30日，存款类产品尚有34,000.00万元未到期，理财产品尚有19,500.00万元未到期[11] - 截至2024年6月30日，募集资金实际投资总额为52,921.42万元[12] - 募集资金总额为10.44999753亿元，本年度投入4620.570723万元，累计投入5.2921419623亿元[16] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[16] 项目情况 - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目调整后投资总额为10.3052375616亿元，截至期末累计投入5.2921419623亿元，投入进度为51.35%[16] - 该项目本年度实现效益为 - 2299.741692万元[16] - 2021年1月15日、2023年4月22日、2024年6月3日公司分别审议通过变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂、商品鸡场实施地点的议案[17] 其他 - 2024年上半年理财产品投资收益5,537,972.6元，利息收入12,892,903.79元[5] - 2020年12月15日，两个募集资金专户余额分别为1,031,671,243.03元和0元[6][8] - 2023年11月22日新增募集资金专户余额为0.00元，2024年6月22日该账户注销[8] - 2024年5月27日新增募集资金专户余额为0.00元[9] - 募集资金投资项目先期投入置换后剩余募集资金金额为8.735238亿元，截止2021年12月31日已完成置换1.57亿元[17] - 公司同意使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，额度可滚动使用[17]

担保额度与金额 - 为子公司申请累计不超16亿元综合授信，超70%负债率子公司不超14亿，不超70%的不超2亿[1] - 为合作农场申请累计不超3000万元贷款提供最高额担保[3] - 截至会议召开日可用担保额度合计92,001.00[6] 实际担保情况 - 合作农场实际担保金额199万元[5] - 山东仙润食品2022年多次实际担保，额度6亿或4.5亿[5] - 山东仙坛仙食品2023年多次实际担保，额度3.6亿[5] 担保占比与余额 - 对农场担保总额度不超3000万元，占最近一期经审计净资产0.65%[7] - 对农场担保余额179万元，占最近一期经审计净资产0.04%[7] - 对子公司担保额度不超16亿元，占最近一期经审计净资产34.88%[7] - 对子公司担保余额70,820万元，占最近一期经审计净资产15.44%[7] - 累计担保余额70,999万元，占最近一期经审计净资产15.48%[8] 其他 - 担保额度使用期限自2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止，最长五年[1][3] - 授权董事长与银行签署最高额担保协议，以实际协议为准[1][3] - 公司及子公司无其他对外担保等不良情形[8] - 公告日期为2024年8月27日[9]

业绩总结 - 2024年7月鸡肉产品销售收入43232.15万元，销售数量4.77万吨，同比降18.49%、11.19%，环比0.36%、 - 0.49%[2] 新产品和新技术研发 - 预制菜品一期工程项目研发、品牌建设、销售市场稳步推进[3] - 预制菜品二期工程于2024年7月17日投产，产能逐步释放[3] 其他新策略 - 鸡肉产品销售价格大幅波动可能影响公司经营业绩[4]

2024年上半年业绩情况 - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2600万元 - 3400万元，较上年同期的20327.72万元下降87.21% - 83.27%][4] - [2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为 - 1800万元 - - 1000万元，较上年同期的17386.90万元下降110.35% - 105.75%][4] - [2024年上半年基本每股收益预计为0.0302元/股 - 0.0395元/股，上年同期为0.24元/股][4] 业绩下降原因 - [业绩下降原因是终端产品市场平淡，鸡肉产品销售价格比去年同期下降][6] 公司举措 - [公司继续精耕全产业链各环节，通过多种举措提质增效、节能降耗][7] - [公司重视预制菜品研发工程，聘请专业团队，投入专项研发经费][7] - [公司在上海部署研发营销中心，建设网络营销平台][8] 预制菜品销售情况 - [报告期内预制菜品生产产能逐步释放，销售数量同比增加61.88%，销售收入同比增加64.00%][8]

业绩总结 - 2024年6月公司鸡肉产品销售收入43076.42万元，销售数量4.80万吨，同比分别降11.78%、1.20%，环比分别升4.97%、降0.59%[2] 新产品和新技术研发 - 公司预制菜品一期工程项目研发、品牌建设、销售市场稳步推进[3] 未来展望 - 鸡肉产品销售价格大幅波动或对公司经营业绩产生重大影响[3]

募资情况 - 公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股，每股9.5元，募资1,044,999,753元[1] - 扣除费用后，募资净额1,030,523,756.16元[1] 专户情况 - 3个专户正常存续，1个注销[3][4][5] - 注销专户余额为0元[5]

公司概况 - 仙坛股份成立于2001年6月，2015年2月16日在深圳证券交易所挂牌上市[1] - 公司是集饲料加工、父母代肉种鸡养殖、商品肉鸡孵化、养殖、屠宰加工和预制菜品深加工于一体的全产业链、一条龙大型企业集团[2] - 公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，包括分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品[2] - 公司的销售渠道向连锁餐饮、团餐、便利店及线上等多种新兴的多元化销售赛道转型[3] - 公司在上海部署研发营销中心，建设网络营销平台、延长全产业链内涵，增加价值链、拓展利益链[3] 养殖模式 - 公司采取"公司+自养场+农场"的合作养殖模式，实行"十统一"管理[3][4] - 诸城项目采取"公司+供应商+农场"的方式，借助供应商自身的背景和能力，有效降低养殖风险[3] - 诸城项目一期工程已全部投入生产，二期工程正在建设中，全部建成后将实现父母代、商品代的全配套[3] 经营业绩 - 2023年度出栏商品代肉鸡2.22亿只，年加工冷冻分割和冰鲜系列鸡肉产品57.39万吨、预制菜品1.87万吨[3] - 公司自2015年上市以来，连续每年以派发现金红利的方式向全体股东进行利润分配，截至2024年5月30日，累计派发现金红利938,376,595.45元（含税）[4] 预制菜品 - 公司高度重视预制菜品研发工程，引进国内专业研发团队，投入专项研发经费[5] - 公司生产加工车间引进国内一流的现代化生产设施和高度自动化的生产线，实现了调理、油炸、成型、蒸烤四大类100多款产品[5] - 公司预制菜品版块快速发展，一期工程现已实现满产，二期工程已进入设备安装阶段[5] 增持计划 - 公司控股股东的一致行动人山东仙东控股有限公司，自2023年10月25日开始实施增持计划，截至2024年4月29日已完成全部增持计划，累计增持5,352.26万元[5]

业绩总结 - 2024年5月鸡肉产品销售收入41038.78万元，销售数量4.83万吨，同比降18.87%、0.79%，环比降7.72%、1.00%[2] 新产品和新技术研发 - 重视预制菜品研发，聘专业团队、投专项经费，上海部署研发营销中心[3] - 预制菜品一期工程项目稳步推进，产能逐步释放[3] 其他新策略 - 鸡肉产品销售价格大幅波动或影响经营业绩[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年6月3日召开[1] - 会议通知于2024年5月27日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》[1] - 变更仅涉及实施地点，未涉及用途等变更[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-034 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室召开，通知于 2024 年 5 月 27 日以电话、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》 同意变更公司募投项目"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实 施地点。 《关于变更募投项目实施地点的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详 见本公司指定信息披露网站巨潮资 ...