证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-003 江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举汪国清先生为公司第六届董事会董事长，选举 刘宜云先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的 公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决情况如下： 1.1 选举汪国清先生为公司第六届董事会董事长 一、董事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2025 年 1 月 6 日以口头告知、专人书面送达方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 1 月 6 日下午在公司科创大楼六楼会议室以现场方式召开。经全体董 事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-045 江西世龙实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"世龙实业"）第五届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 28 日召开了 2024 年职 工代表大会。经全体与会职工代表民主选举投票，同意选举高中华先生为公司第 六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。高中华先生将与公司 2025 年第一次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事会任期自股 东大会审议通过之日起三年。 监 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件： 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 高中华先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件有 关监事的任职资格和条件的规定，不存在《公司法》《深 ...

江西世龙实业股份有限公司 证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-044 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，兹定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事宜 公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胜强作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江西世龙实业股份有限公司董事会提名为江西世 龙实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-043 江西世龙实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 20 25 年 1 月 4 日届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司将开启监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 三、其他说明 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提名，推 荐汪天寿先生、彭曙露先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， ...

声明人江金华作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江西世龙实业股份有限公司董事会提名为江西世 龙实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 江西世龙实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘胜强为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[12]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年1月4日届满，将换届选举[2] - 第六届董事会由5名董事组成，任期三年[2][3] - 2024年12月17日第五届董事会第十四次会议通过换届议案[2] 董事情况 - 汪国清2024年6月被深交所公开谴责[6] - 刘宜云2024年5月受证监会处罚，6月被深交所谴责[6] - 江金华持有公司3000股，符合任职资格[18] 其他规定 - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[7] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[7] 公告信息 - 公告发布于2024年12月18日[11]

独立董事提名 - 温乐被提名为江西世龙实业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][13]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起一年内不得转让所持股份[5] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[5] - 公司董监高每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全转[11] - 公司董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[11] - 公司董监高自实际离任之日起6个月内，不得转让持有及新增的本公司股份[16] 股票买卖限制 - 公司董监高在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] 违规处理 - 董监高和持有公司百分之五以上股份的股东违规买卖股票，收益归公司所有，董事会应收回收益[6] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回违规收益，未执行可起诉[7] 减持规定 - 大股东、董监高减持股份应在首次卖出十五个交易日前报告并披露计划[7] - 最近三个已披露经审计年度报告未现金分红或累计分红低于同期年均净利润百分之三十，控股股东、实控人不得减持[8] - 最近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东、实控人不得减持[8] - 大股东通过集中竞价交易减持，三个月内减持总数不得超公司股份总数百分之一[9] - 公司大股东与其一致行动人解除一致行动关系，相关方6个月内继续遵守减持规定[13] 增持规定 - 在公司中拥有权益股份达30% - 50%，1年后每12个月内增持不超公司已发行的2%股份[18] - 公司控股股东、5%以上股东、董监高披露增持计划，实施期限自公告披露日起不超6个月[19] - 相关增持主体披露增持计划后，实施期限过半时应通知公司披露进展公告[20] - 增持股份比例达公司已发行股份的2%时或全部增持计划完成时或实施期限届满时（如适用），按孰早时点通知公司并披露结果[21] - 通过集中竞价方式每累计增持股份比例达公司已发行股份的2%，应披露增持进展公告，公告前不得再增持[22] 信息披露 - 公司董监高应在规定时间内2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[16] - 公司董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 公司董监高所持本公司股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内公告[24] - 大股东、董监高股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[26] - 公司发布定期报告时，增持计划未完成，应披露实施情况[23] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[23] 其他规定 - 公司董监高应确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[24] - 公司可对董监高股份转让规定更严条件并披露管理[24] - 股东因特定原因减持股份，适用相关减持办法和交易所规则[24] - 本制度经董事会审议通过之日起施行，修改需董事会审议[28]