人员提名 - 公司董事会提名温乐为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 声明签署日期为2024年12月17日[13]

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-043 江西世龙实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 20 25 年 1 月 4 日届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司将开启监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 三、其他说明 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提名，推 荐汪天寿先生、彭曙露先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， ...

独立董事提名 - 温乐被提名为江西世龙实业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][13]

会议安排 - 第五届董事会第十四次会议于2024年12月17日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月6日召开[8] 董事会换届 - 第五届董事会任期2025年1月4日届满，将换届选举[3][5] - 提名汪国清等为非独立董事候选人[3][4] - 提名江金华等为独立董事候选人[5][6] 制度修订 - 审议通过修订股份变动管理制度议案[6][7]

董事候选人提名 - 公司董事会提名委员会审阅第六届董事会董事候选人资料并发表核查意见[2] - 公司同意提名相关人员为第六届董事会董事候选人并提请审议[5] 候选人资格 - 非独立董事汪国清、刘宜云具备任职资格，虽曾受处罚但对公司重要[2][3] - 独立董事江金华等符合任职资格和独立性要求，获资格证书[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘胜强为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[12]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年12月17日召开，3位监事全出席[2] 监事会任期 - 第五届监事会任期2025年1月4日届满[3] - 第六届监事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过生效[3] 监事选举 - 监事会同意提名汪天寿、彭曙露为第六届非职工代表监事候选人[3] - 选举二人结果均为3票同意，无反对和弃权[4] - 议案需股东大会审议，用累积投票逐项表决[4]

审计相关决策 - 2024年8月27日召开董事会和监事会会议，9月13日召开临时股东大会，审议通过聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计人员变更 - 原签字注册会计师汪明卉因工作调整，变更为虞东侠和马文俊负责2024年度审计[2] 新审计人员情况 - 虞东侠2011年获注会资质，2021年11月起在中兴华执业，2024年为本公司服务[3][4] - 虞东侠近三年签署审计报告超3家次，无不良记录和违反独立性情形[4][5][6] 其他事项 - 变更不影响2024年度审计工作，备查文件含沟通函和执业资质[7][8]

声明人江金华作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江西世龙实业股份有限公司董事会提名为江西世 龙实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 江西世龙实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________ ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月6日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月27日[3] - 现场登记时间为2025年1月2日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 电子邮件登记需在2025年1月2日17:00前发至公司邮箱[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[21] 选举信息 - 换届选举第六届董事会非独立董事应选2人[5][13] - 换届选举第六届董事会独立董事应选3人[5][13] - 换届选举第六届监事会非职工代表监事应选2人[5][13] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] - 选举独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 其他信息 - 会议预计时长半天[11] - 会议联系电话0798 - 6735776，传真0798 - 6735618[11] - 公司邮政编码333300[11] - 网络投票代码362748，投票简称世龙投票[17] - 股东可通过深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票[21]