重大事项报告标准 - 部分重大交易指标达公司最近一期经审计总资产或净资产10%以上且有绝对金额要求需报告[5] - 与关联自然人、法人的关联交易无论金额大小均需报告[6] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[6] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%属重大风险事项[8] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上需报告[8] - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制情况发生较大变化需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上的股份出现质押等情况需报告[9] 重大事项管理 - 重大事项报告义务人包括公司董事等多类人员[3] - 公司重大事项披露工作由董事会统一领导和管理[11] - 公司董事会秘书负责公司重大信息的管理[12] - 证券部是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下协助履行职责[13] 报告流程与责任 - 报告义务人为重大事项内部报告第一责任人，对报告信息负责[13] - 重大事项发生时，报告义务人应第一时间向董事会秘书报告并提交资料[16] - 内部重大信息报告原则上以书面形式[16] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，涉及披露事项及时提出预案[17] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[18] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[20] - 报告义务人未按规定履行义务导致违规，公司将追究责任[22] - 违反制度给公司造成损失，公司将给予处分并可要求赔偿[22] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效执行，修改亦需董事会审议通过[24]

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，明确公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 有效保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"、《江西世龙实 业股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 江西世龙实业股份有限公司 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地管理江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营工作，明确总经理的职责，规范总经理行为，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 总经理工作细则 江西世龙实业股份有限公司 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，主持公司的生 产经营和日常管理工作，在《公司章程》和董事会授权范围内依法行使职权，对 董事会负责。 第二章 总经理的任职条件及任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过 公司董事总数的二分之一。 第五条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的 ...

江西世龙实业股份有限公司 非独立董事及高级管理人员 薪酬与考核管理办法 第一条 为充分调动和发挥非独立董事及高级管理人员的积极性和创造性，持续 提升江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩，确保公司发展战 略目标和年度经营指标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会特制定本办法。 第二条 本办法适用于非独立董事及高级管理人员。非独立董事系公司除独立董 事以外的董事，高级管理人员包括《江西世龙实业股份有限公司章程》规定的公司 总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书。 薪酬与考核管理办法 第三条 公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放与考核方案应遵循的基本原 则： 1、"责任主导"原则：按岗位责任、风险程度、贡献大小及责权利相结合等因 素确定各个岗位薪酬标准。 2、"绩效挂钩"原则：高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩，结合绩效完成 情况兑现。 3、"人才竞争"原则：薪酬水平需参照同行业及地区上市公司标准，保持公司 薪酬对高级管理人员的竞聘优势。 4、"价值体现"原则：鼓励个人价值与公司战略发展目标协同、公开激励、适 度约束原则。 第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司非独立董事及高级管理人员 ...

公司章程 江西世龙实业股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

社会责任要求 - 完善治理结构，公平对待股东，履行信息披露与分红义务[5] - 保障职工、债权人合法权益，建立相关制度[5][7][8][9][10] - 诚实守信对待供应商、客户和消费者，保证商品服务安全[11] - 建立环保管理与执行体系，履行环保责任[14] - 考虑社区利益，参加社会公益活动[17] - 遵循经营原则，不得非法牟利[3] - 监控防范商业贿赂，保管相关方个人信息[12] 报告与评估 - 定期评估社会责任履行情况，自愿披露报告[3] - 定期检查评价制度执行情况并形成报告[19] - 社会责任报告与年度报告可同时披露[19] - 报告内容涵盖制度建设执行等三方面[20] 制度相关 - 独立董事可对社会责任履行提建议[21] - 制度未尽事宜依法规章程执行[23] - 制度与法规抵触以法规为准[23] - 制度经董事会审议通过生效及修改[23] - 制度由董事会负责解释[24] 公司信息 - 制度所属公司为江西世龙实业股份有限公司[25] - 制度相关文件时间为2025年10月[25]

组成与选举 - 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名独董为会计专业人士并任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由全体委员过半数选举产生并报董事会批准[5] 任期与机构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 下设审计部为日常办事机构，董事会秘书协调审计委员会和董事会[6] 职责与检查 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[9] 报告与审核 - 公司据内审部门出具、审计委员会审议资料出年度内部控制评价报告[11] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[11] 外部审计与会议 - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[14] - 定期会议每季度召开一次[19] - 会议召开提前三日通知，特殊情况除外，全体委员同意可缩短或豁免[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 独董委员不能出席应委托其他独董委员代出席[20] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过；出席无关联委员未超总数二分之一提交董事会审议[21] 保存与生效 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限至少十年[21] - “以上”“至少”含本数，“超过”不含本数[23] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦需董事会审议[23] - 细则由董事会负责解释[24] - 细则所属公司为江西世龙实业股份有限公司，时间为2025年10月[25]

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三章 内容规范性要求 江西世龙实业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范江西世龙实业 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司 信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东权利 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] - 单独或合计有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[12] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日一旦确认不得变更[13] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[14] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] 选举制度 - 特定情况下选举董事应采用累积投票制[24] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，部分股份36个月内无表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[23] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[24][25] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明相关内容[27] - 会议记录应保存不少于10年[28] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[29] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[30] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[31] 规则相关 - 规则自股东会审议通过生效，修改也需股东会通过[35] - 规则由董事会负责解释[36] 其他 - 公司为江西世龙实业股份有限公司[37] - 时间为2025年10月[37]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，过半数选举产生并报董事会批准[4] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开1次，主任委员主持，特殊情况推举独立董事主持[12] - 召集人提前3日通知委员并提供资料，特殊情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过，不足二分之一提交董事会[14] 会议资料保存 - 会议决议等资料由董事会秘书保存，期限至少10年[16] 细则生效与修改 - 本细则经董事会审议通过生效，修改亦需董事会审议通过[18] 文档时间 - 涉及江西世龙实业股份有限公司2025年10月相关内容[20]