山西永东化工股份有限公司 独立董事事前认可意见 山西永东化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次临时会议相关事 项事前认可的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西 永东化工股份有限公司章程》的相关规定，作为山西永东化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，经 过认真审阅公司拟变更会计师事务所的相关议案和文件后，现发表独 立意见如下: 经过对立信的基本情况、执业资质相关证明、业务规模、人员信 息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分 了解和审查。立信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意公司聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该项议案提交董事会 审议。 山西永东化工股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为山西永东化工股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第九次临时会议相关事项事前认可的独立意见之签署 页） 独立董事签字： 苗茂谦 杨庆英 二〇二三年十二月十二日 （以下无正 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事意见 （以下无正文） 山西永东化工股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为山西永东化工股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签字： 杨庆英 山西永东化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次临时会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西 永东化工股份有限公司章程》的相关规定，作为山西永东化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，经 过认真审阅公司拟变更会计师事务所的相关议案和文件后，现发表独 立意见如下: 经审查，我们认为立信会计师事务的基本情况、执业资质相关证 明、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 满足公司审计工作要求。此次聘任会计师事务所是基于公司发展的需 要，不存在损害公司股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同 意聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一 年 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额 度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年 内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2023- 028）。 一、 使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 三、备查文件 2023 年 06 月 08 日,公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协 议，使用闲置募集资金 15000 万元购买"固得利"收益凭证 3 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）42,105,261 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费 用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实 际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 兴华验字（2019）第 010086 号"验资报告予以验证。 二、募集资金专户开户情况 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民 共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2022 1 | 一种工业芴熔融循 环干燥方法及其干 | 发明 | 2022年6月20日 | 二十年 | 第6461765号 | | | 0695718.1 | | | | | | | | | 燥系统 | | | | | 上述发明专利的专利权人为山西永东化工股份有限公司，该专利的取得不 会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识 产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。 关于取得发 ...

财务表现 - 2023年第三季度，山西永东化工营业收入为115.93亿元，同比下降5.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.36亿元，同比增长1998.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.48亿元，同比增长166.52%[5] 资产负债表变动 - 公司负债表项目中，货币资金减少49.08%，应收票据增加170.88%[7] - 公司负债表项目中，预付款项增加54.37%，短期借款增加53.83%[8] - 公司负债表项目中，一年内到期的非流动负债减少77.48%，长期借款增加95.21%[9] 利润表变动 - 利润表项目中，税金及附加增加34.11%，财务费用增加32.74%[9] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额减少166.52%[10] - 现金流量表项目中，投资活动产生的现金流量净额减少89.60%[11] - 现金流量表项目中，筹资活动产生的现金流量净额减少141.85%[12] 资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为1,875,230,629.81元，较年初略有下降[16] - 公司2023年第三季度固定资产达到945,729,208.82元，较年初略有下降[16] 财务费用及净利润 - 公司2023年第三季度财务费用为28,442,737.19元，较上期有所增加[18] - 公司2023年第三季度净利润为59,316,630.68元，较上期有所增长[18] 综合收益及现金流量 - 山西永东化工股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为60,376,475.88元，较上期增长13.8%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为134,797,963.41元，较上期改善为正数[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,087,803.74元，较上期有所减少[21]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议通知 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》； 二〇二三年十月二十七日 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 ...

关于"永东转 2"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002753 证券简称：永东股份 2、债券代码：127059 债券简称：永东转 2 | | | 山西永东化工股份有限公司 3、转股价格：8.63 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 5、根据公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《山西永东化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定， "在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少 有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。"自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 27 日，公司股票已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触 发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的 形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日在《上 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所"深证上[2022]462 号"文同意，公司 38,000.00 万元可 转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称"永东转 2"， 债券代码为"127059"，上市数量 380 万张 根据相关规定和公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《公开发行可转换公司债券 募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 止）。初始转股价格为 8.86 元/股。 公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据 规定，永东转 2 的转股价格于 2022 ...