激励计划相关时间 - 2022年1月10日股东会授权董事会办理限制性股票激励计划事宜[6] - 2025年4月23日薪酬与考核委员会审议通过回购注销议案[7] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过回购注销议案[7][8] 回购注销情况 - 259.68万股限制性股票将被回购注销，含个人异动15.90万股、业绩未达标243.78万股[8][10][12] - 调整后回购价格4.47元/股，涉及资金11,607,696.00元及相应利息[14][15] 其他 - 2024年度公司层面仅业绩考核指标3达标，对应解除限售比例15%[8] - 回购资金为自有资金，尚需披露信息、办理减资及注销登记[17][18]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

审计情况 - 审计公司对浙农股份2024年度资金情况汇总表发表专项审计意见[3] - 审计认为汇总表如实反映相关资金情况[8] - 汇总表于2025年4月24日获董事会批准[11] 资金数据 - 浙农科创期初余额4.97万元，2024年累计发生0.14万元[11] - 控股集团2024年累计发生0.50万元，期末余额10.50万元[11] - 华通医药期初500万元，2024年累计发生150万元，偿还200万元，期末300万元[11] - 景岳堂期初500万元，期末650万元[11] - 其他关联方期初7004.97万元，2024年累计发生160.64万元，偿还205.11万元，期末960.2万元[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为419.76亿元[6] - 本期营业总成本为410.81亿元，上年同期为399.37亿元[1] - 本期净利润为7.66亿元，上年同期为8.09亿元[1] - 基本每股收益为0.74元[1] 资产负债 - 截至2024年12月31日公司存货账面余额为56.05亿元，跌价准备为1.05亿元[7] - 流动资产期末数为141.73亿元，上年年末数为159.43亿元，减少约11.1%[17] - 流动负债期末数为102.61亿元，上年年末数为122.49亿元，减少约16.2%[17] - 货币资金期末数为3.55亿元，上年年末数为55.40亿元，减少约93.6%[17] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45300694976.96元，上年同期为44699656403.27元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为91285948.37元，上年同期为872423544.98元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 616165421.48元，上年同期为 - 318749608.22元[25] 所有者权益 - 本期综合收益总额中归属于母公司的为380,944,589元[29] - 本期所有者投入和减少资本中所有者投入普通股金额为211,462,150元[29] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为522,446,246.63元[29] 关键审计事项 - 因收入存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货可变现净值确定为关键审计事项[7] 其他 - 2020年11月12日公司完成重大资产重组涉及购买资产股权过户工商登记手续[33] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[40] - 公司采用人民币为记账本位币[42]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 天健审〔2025〕7686 号 浙农集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙农集团股份有限公司（以下简称浙农股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙农股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙农股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙农股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.11元，与2024年一季度持平，较2023年一季度下降38.89% [1] - 每股净资产9.15元，同比增长3.74%，较2023年一季度增长8.67% [1] - 每股未分配利润6.17元，同比增长6.38%，较2023年一季度增长13.63% [1] - 营业收入101.91亿元，同比增长3.25%，但较2023年一季度下降0.2% [1] - 净利润0.58亿元，同比增长1.75%，较2023年一季度下降36.26% [1] - 净资产收益率1.23%，同比下降1.6个百分点，较2023年一季度下降0.91个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股59.23%，较上期增加483.67万股 [1] - 浙农控股集团为第一大股东，持股19.64%，持股数量10171.41万股 [2] - 香港中央结算有限公司新进前十大股东，持股1.74% [2] - 汪路平减持20万股，持股比例降至2.04% [2] - 光达控股退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 本次报告期未实施分红送配方案 [2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东会[4] - 2024年独立董事召集召开董事会审计委员会会议5次[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次[7] 独立董事履职 - 独立董事现场工作19天[11] - 独立董事参加独立董事培训班[13] 议案审议 - 审议通过增加关联交易预计额度议案[17] - 审议通过多份报告及评价报告[19] - 审议通过薪酬执行情况报告议案[23] - 审议通过限制性股票激励计划解除限售议案[24] 人事相关 - 提名并选举第五届董事会独立董事[22] - 拟变更并聘请天健会计师事务所为2024审计机构[20] 其他情况 - 报告期内无提议召开临时股东会等情形[16] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内无被收购情形[18] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[21]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东会[4] - 2024年独立董事召集召开董事会提名委员会会议1次[6] - 2024年独立董事出席1次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会4次，现场3次通讯1次，出席股东会2次[5] - 2024年独立董事在公司现场工作11天[11] - 翁国民9月30日因个人原因不再担任独立董事[25] 公司审议事项 - 2024年审议通过增加年度日常关联交易预计额度议案[16] - 审议通过多份报告及激励计划解除限售等议案[18][23] - 审议通过提名及选举第五届董事会独立董事议案[22] 公司情况说明 - 2024年不存在变更承诺、被收购等多种情形[17][21][24]

浙农集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《浙农集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公 司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄祖辉，男，1952 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，中共党员。历任江苏农学院农经系助教；浙江农业大学、浙江 大学讲师、副教授、教授。现任浙江大学教授，湖州师范学院"两山"理念研究 院院长。现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《浙农集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙农集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙农集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄祖辉先生、郭 德贵先生、沈田丰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄祖辉先生、郭德贵先生、沈田丰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙农集团股份有限公司董事会 2025年4月24日 浙农集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...