关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-007号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 目前公司购买的上述现金管理产品已到期，截至本公告发出日，上述现金管理产品本金 4,511 万元及收益 108,962.01 元已收回至本公司账户。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收 益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品 及收益情况公告如下： | 产品名称 | 产品 | 资金 | 收益起 | | | 产品到 | | | 投资 | 赎回本金 | 收益金额 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-006号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：金发拉 比，股票代码：002762）交易价格连续三个交易日（2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项 或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内部控制管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")的 内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《金发拉比妇婴童用品股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定,制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (四)提高经营效率和效果； (五)促进实现公司发展战略； (六)降低、规避和控制风险。 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员 工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 (一)合理保证公司经营管理合法、合规； (二)保障公司的资产安全； 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第五条 公司应不断完善公司治理结构和内控制度，确保董事会、监事会和 股东会等机构合法运作和科学决策，公司应逐步建立有效的激励约束机制，树 立风险防范意识，培育良好的 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提前报告[8] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提前报告[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需提前报告[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司经审计净利润10%以上且超100万元需提前报告[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提前报告[8] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提前报告[8] 其他报告情形 - 涉案金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时报告[9] - 分、子公司营业用主要资产被查封等超过总资产30%需报告[10] - 持有子公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制子公司情况发生变化需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况股东应报告[13] - 子公司各部门及下属公司应在重大事件最先触及三个时点后预报重大信息[15] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成交付或过户，应报告原因等并每隔三十日报告进展[16] 报告制度与责任 - 上市公司实行重大信息实时报告制度[20] - 分、子公司内部信息报告义务人应指定信息报告联络人并备案[20] - 子公司总经理等人员应督促重大信息收集、整理、报告工作[20] - 公司各部门及分支机构负责人和联络人对报告信息义务承担连带责任[20] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[21] - 子公司等相关人员在信息未公开前应保密，不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[24] - 重大信息未及时上报追究相关人员责任，导致违规由其担责，造成损失可处分并要求赔偿[24] - 未按规定履行信息报告义务包括不报告、未及时报告等情形[24] - 未经通知董事会秘书和履行法定程序，公司部门等不得对外披露重大信息[25] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，董事会将追究当事人直接责任，违法按法规处理[25] 制度相关 - 本制度未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[27] - 本制度由上市公司董事会负责解释和修订[27] - 本制度自上市公司董事会审议通过之日起生效[28]

审计机构与人员 - 公司内部审计实施机构为审计部，在董事会审计委员会领导下工作[4] - 公司配置专职内部审计人员不少于二人，审计部设专职负责人1名[5] 工作汇报与检查 - 审计部至少每季度向董事会或董事会审计委员会报告一次工作[7] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] - 审计部至少每年向董事会或董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告和内部审计报告[12] 审计范围与方式 - 审计部以业务环节为基础开展审计，涵盖公司经营多业务环节，可调整审计范围[9][10] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 审计工作以就地审计为主，也可采用报送审计或委托社会中介机构审计[19] 审计流程 - 审计实施前五个工作日送达审计通知书，特殊业务可实施审计时送达[19] - 被审计单位对审计意见有异议，应在三个工作日内书面反馈，逾期视为无异议[19] - 审计部年初拟定审计工作计划报董事会审计委员会批准[19] - 审计部按年度审计工作计划开展工作，特殊事项优先办理[19] 报告披露与决议 - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[22] - 公司应在年度报告披露同时在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[22] 资料保存与责任追究 - 审计部工作底稿、审计报告及相关资料至少保存十年[25] - 被审计单位重大违规应追究责任并承担赔偿[26] 人员奖惩 - 打击报复内审人员可向董事长报告[27] - 对成绩显著的内审人员给予奖励[27] - 对违规内审人员给予纪律处分或移交司法[27] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行并适时修改[29] - 制度自董事会审议通过之日起实行，由公司董事会负责解释[29] - 金发拉比董事会日期为2025年1月27日[30]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月27日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于<舆情管理制度>的议案》全票通过[1] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等4项议案全票通过，将提交股东会审议[2][5][9] - 《关于修订<内部控制管理制度>》等3项议案全票通过[7][8][10] 公告时间 - 公告发布于2025年2月5日[13]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 舆情管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《金发拉比妇婴童用品股份章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 ...

第一条 为保证金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《金发拉比妇婴 童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关联交易决策制度 金发拉比妇 ...