证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-026 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 04 月 23 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级 管理人员发出，会议于 2024 年 04 月 26 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 6 名，通讯方式出席会议董事 3 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-031 蓝黛科技集团股份有限公司 关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次对外投资的基本情况 1、投资金额及资金来源：公司本次对外投资计划金额为不超过人民币 2 亿元， 包括设立子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等；资金来源于公司自有资金和 自筹资金。 2、公司拟在新加坡投资设立全资子公司，由该公司在泰国设立两家全资子公司， 分别作为在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地的实施主体，亦将 考虑通过先在境内保税区设立子公司以投资设立相关境外子公司的方式。相关投资 路径、子公司注册资本尚在规划中，子公司名称、注册资本相关信息具体以当地主 管部门备案登记为准。 1、本次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投 资许可和企业登记等审批程序，目前评估不存在重大法律障碍，但仍存在不能取得 相关的备案或审批的风险。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异， 泰国生产基地 ...

一、 注册资本变更情况 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于公司、公司动力传动 事业部、公司触控显示事业部未达到公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，公司拟对 70 名首次 及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票计 347.50 万股进行回 购注销；因公司首次授予限制性股票的 2 名激励对象离职，已不具备激励对象资 格和条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计 19.00 万股进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 655,793,090 股变更为 652,128,090 股，注册资本将由人民币 655,793,090 元变更为人民币 652,128,090 元。 二、 公司章程修订情况 | 序号 | | | | 原条款 | | | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-025 蓝黛科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于2024年04月26日14:50召开，会议召开具体情况如 下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年04月26日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 04 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 04 月 26 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 04 月 26 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票与网 ...

地 址：重 庆市江 北区江 北城南 大街 15 号中 国银行 大厦 18F Add: 18F, Bank of China Tower, No. 15, Jiangbei City South Street, Jiangbei District, Chongqing, China. 网站(Website): www.longanlaw.com 电话(Tel): 023-6367 7699 北京市隆安（重庆）律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北 京 市 隆 安 （ 重 庆 ） 律 师 事 务 所 w w w .l o n ga n law . c om 北京市隆安（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：蓝黛科技集团股份有限公司 北京市隆安（重庆）律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限 公司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规 范性文件的规定,就公司2 ...

华泰联合证券有限责任公司 1 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：蓝黛科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李爽 | 联系电话：13811831335 | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：13466304282 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 通过募集资金专户开户银行提供的月度对账单 | | | 逐笔查询募集资金的存放和使用情况 | | （2）公司募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-024 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 2、公司于2022年02月17日披露了《关于担保事项的进展公告》（公告编号： 2022-016），公司为子公司蓝黛变速器向中国建设银行股份有限公司重庆璧山支 行贷款人民币2,000.00万元提供连带责任保证担保。前述贷款到期后蓝黛变速器 已及时偿还，与之相关的担保义务已解除。截至本公告披露日，公司为子公司蓝 黛变速器实际提供担保余额为人民币0.00万元。 | 担保方 | 被担保方 | 担保权人 | 担保额度 | 担保方式 | 担保合同其他主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蓝黛科技 | 重庆台冠 | 农业银行 璧山支行 | 人民币 | 连带责任 | 1、保证范围：借款本金、 金、保全保险费以及诉 | | | | | | | 利息、罚息、复利、违 | | | | | | | 约金、损害赔偿金、按 | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002765，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为朱俊翰，注册地址在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号，邮编402760[20] - 董事会秘书为牟岚，证券事务代表为张英，联系电话023 - 41410188[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [22] - 公司统一社会信用代码为91500227203940748P [23] - 公司2020年变更名称、证券简称及经营范围，变更后经营范围包括机械加工、生产机械模具等多项业务[23][24] - 公司历次控股股东无变更[24] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入28.08亿元，较2022年减少2.29%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.65亿元，较2022年减少297.65%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较2022年减少66.73%[25] - 2023年末总资产为50.79亿元，较2022年末增加6.91%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为23.75亿元，较2022年末增加7.12%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.04亿元、6.65亿元、8.08亿元、7.30亿元[32] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1099.31万元[34] - 2023年计入当期损益的政府补助为8695.19万元[34] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 16.11万元[34] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为80.21万元[34] - 2023年公司债务重组损益为-296,403.61元，除各项之外的其他营业外收入和支出为5,083,598.63元，所得税影响额为13,926,179.35元，少数股东权益影响额（税后）为6,509,391.76元，合计为60,229,484.51元[35] - 2023年公司实现营业收入280,774.38万元，同比下降2.29%[77] - 2023年公司利润总额-38,339.07万元，同比下降271.23%[77] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为-36,510.44万元，同比下降297.65%[77] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,533.39万元，同比下降412.48%[77] - 2023年中国汽车产销突破3000万辆，新能源汽车销量超950万辆，市场占有率达31.6%[82] - 2023年公司营业收入28.08亿元，较2022年下降2.29%[90] - 电子元器件制造行业营收12.55亿元，占比44.68%，较2022年下降24.25%[90] - 汽车零部件制造行业营收13.10亿元，占比46.66%，较2022年增长28.45%[90] - 触控显示模组总成营收8.63亿元，占比30.73%，较2022年增长16.01%[90] - 触控显示零部件营收3.79亿元，占比13.51%，较2022年下降57.94%[90] - 动力传动总成营收6.23亿元，占比22.18%，较2022年增长24.04%[90] - 动力传动零部件营收6.77亿元，占比24.11%，较2022年增长33.58%[90] - 电子元器件营业收入125,453,343元，毛利率10.41%，同比降8.83%；汽车零部件营业收入131,007,397元，毛利率11.80%，同比降0.92%[92] - 触控显示模组营业收入862,790,367元，毛利率8.10%，同比降8.50%；动力传动零部件营业收入676,976,848元，毛利率12.47%，同比升1.86%[92] - 内销营业收入216,517,999元，毛利率9.15%，同比降7.22%；外销营业收入642,563,832元，毛利率21.57%，同比升0.52%[92] - 动力传动总成销售量940,075台，同比增30.92%；生产量960,601台，同比增28.08%；库存量101,143台，同比增25.46%[93] - 触控显示零部件销售量21,631,994件，同比降25.22%；生产量21,361,534件，同比降22.28%；库存量1,592,513件，同比降14.52%[94] - 动力传动业务直接材料金额756,058,546.14元，占比65.43%，同比增34.64%；触控显示业务直接材料金额760,811,127.91元，占比67.69%，同比降20.13%[96] - 前五名客户合计销售金额1,222,935,223.76元，占年度销售总额比例43.56%；前五名供应商合计采购金额316,624,505.10元，占年度采购总额比例17.49%[97][98] - 销售费用56,503,037.07元，同比增27.98%；管理费用103,380,748.16元，同比降12.24%；财务费用5,312,684.53元，同比增128.16%；研发费用130,321,200.47元，同比降0.67%[100] - 2023年研发人员数量242人，较2022年的250人减少3.20%，占比5.57%，较2022年的6.39%减少0.82%[104] - 2023年研发投入金额130,321,200.47元，较2022年的131,198,032.04元减少0.67%，占营业收入比例4.64%，较2022年的4.57%增加0.07%[104] - 2023年经营活动现金流入小计2,549,160,069.38元，较2022年的2,648,182,452.65元减少3.74%[106] - 2023年经营活动现金流出小计2,391,095,409.64元，较2022年的2,173,035,332.06元增加10.03%[106] - 2023年经营活动产生的现金流量净额158,064,659.74元，较2022年的475,147,120.59元减少66.73%[106] - 2023年投资活动现金流入小计13,093,038.40元，较2022年的51,313,975.72元减少74.48%[106] - 2023年投资活动现金流出小计557,603,232.34元，较2022年的485,905,910.22元增加14.76%[106] - 2023年筹资活动现金流入小计1,067,410,809.79元，较2022年的700,863,757.44元增加52.30%[106] - 2023年筹资活动现金流出小计728,431,365.70元，较2022年的479,287,456.05元增加51.98%[106] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -40,842,981.39元，较2022年的292,179,138.52元减少113.98%[106] - 投资收益为 -2273278.75 元，占利润总额比例 0.59%；资产减值为 -461058767.88 元，占比 120.26%；营业外收入 7571727.76 元，占比 -1.97%；营业外支出 3805607.65 元，占比 -0.99%；信用减值损失 -19643947.28 元，占比 5.12%[109] - 2023 年末货币资金 675379911.33 元，占总资产 13.30%，年初 650798671.60 元，占比 13.70%，比重降 0.40%[111] - 2023 年末应收账款 885509427.09 元，占总资产 17.44%，年初 666127202.29 元，占比 14.02%，比重升 3.42%，因部分客户账期延长[111] - 2023 年末存货 759711149.95 元，占总资产 14.96%，年初 646279877.54 元，占比 13.60%，比重升 1.36%[111] - 2023 年末固定资产 1579228718.11 元，占总资产 31.09%，年初 1054050448.67 元，占比 22.19%，比重升 8.90%，因设备资产转固[112] - 2023 年末短期借款 240946184.02 元，占总资产 4.74%，年初 437100000 元，占比 9.20%，比重降 4.46%，因归还银行短期贷款[112] - 2023 年末长期借款 438992960.80 元，占总资产 8.64%，年初 284293983 元，占比 5.98%，比重升 2.66%，因增加银行固定资产贷款[112] - 报告期投资额 713039277.70 元，上年同期 581912102.56 元，变动幅度 22.53%[117] - 年末受限资产账面价值合计 508507875.55 元，包括货币资金 127818682.24 元、投资性房地产 4177708.71 元、固定资产 170443842.67 元、无形资产 206067641.93 元[116] - 公司2023年非公开发行股票募集资金总额为5.8643亿元，扣除费用后净额为5.7868亿元[131] - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金4.4924亿元，募集资金余额为1.3326亿元[131] - 新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目承诺投资3.73亿元，截至期末累计投入2.7443亿元，投资进度73.57%[132] - 车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目承诺投资1.17亿元，截至期末累计投入0.8529亿元，投资进度72.89%[132] - 补充流动资金项目承诺投资0.8868亿元，截至期末累计投入0.8953亿元，投资进度100.96%[132] - 公司收到银行存款利息收入扣除手续费的净额为382.19万元[131] - 报告期末，公司尚未使用的募集资金1.3326亿元存放于专用账户用于投资项目实施[134] - 台冠科技2023年营业收入77459.94万元，较上年同期下降42.03%，净利润2997.46万元，较上年同期下降82.19%[139] - 重庆台冠2023年营业收入62962.88万元，较上年同期增加6.85%，净利润-3025.45万元，较上年同期下降241.01%[140] - 蓝黛变速器2023年营业收入76750.69万元，较上年同期增加33.08%，净利润602.93万元，较上年同期增加247.99%[141] - 蓝黛机械2023年营业收入78328.94万元，较上年同期增加7.19%，净利润-1737.25万元，较上年同期下降146.94%[142] - 帝瀚机械2023年营业收入42979.57万元，较上年同期增加108.13%，净利润24.87万元，较上年同期增加101.41%[142] - 马鞍山蓝黛机械2023年营业收入5519.47万元，净利润572.24万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大板块，报告期内未发生重大变化[53] - 触控显示业务产品包括触控模组等，应用于汽车电子等领域，公司是康宁等知名企业供应商[54] - 触控显示业务经营模式为“以销定产”，销售分ODM和OEM模式，采购模式为“以产定购”[55] - 动力传动总成产量本报告期为960,601.00，上年同期为749,890.00，同比增长28.10%；销售量本报告期为940,075.00，上年同期为717,935.00，同比增长30.94%[60] - 动力传动零部件产量本报告期为20,402,339.00，上年同期为15,691,921.00，同比增长30.02%；销售量本报告期为20,702,235.

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁林） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）第五届 董事会独立董事，任职以来，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，认真履行法律法规所赋予的职责，及时了解公司生 产经营及发展情况，通过积极出席公司股东大会、董事会及相应专门委员会会议， 至公司考察，与公司管理层及相关部门进行沟通等方式，忠诚、勤勉履职，发挥作 为独立董事及相应专门委员会委员的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士；现任西南政法大学法学院教授、博 士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银行法学会理事、 中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事，重庆智 飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股 ...

关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查报告 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 专项核查报告 康华专审 B（2024）A17 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二四年三月 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对蓝黛科技管理层编制的营业收入扣除情况 表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计 师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施核查工作，以对扣除 情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、 专项核查意见 我们认为，蓝黛科技管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（2023 年 12 月修订）的规定，我们没有发现后附的《蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除表》与我们在审计蓝黛科技 2023 年度财务 ...