蓝黛科技集团股份有限公司 章程 $$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\equiv}}}\not\in\pm-\not\exists$$ | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 监事会 26 | | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-096 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2023 年 11 月 10 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级 管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 14 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 1 名，通讯方式出席会议董事 8 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 08 月 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司设立证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书分管证券法务部，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务 代表等有关人员协助处理董事会日常事务。 公司董事会可以根据《公司章程》或者股东大会决议，在董事会下设审计委员 会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会作为董事会设立的工作机构；董事会各 专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定，作为董事会决策的参考。 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业 人员。公司董事会负责制定各专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第二章 董事会会议的召集、提案和通知 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次定 期会议，由董事长召集。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-097 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： | | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | --- | --- | --- | | | 会审议批准。专门委员会委员由董事 | 会审议批准。专门委员会委员由董事 | | | 会从董事中选举产生，其中审计委员 | 会从董事中选举产生，其中审计委员 | | | 会和提名、薪酬与考核委员会中独立 | 会和提名、薪酬与考核委员会中独立 | | | 董事占多数并担任召集人，审计委员 | 董事应当过半数并担任召集人，审计 | | | 会的召集人为会计专业人士。董事会 | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 制定各专门委 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-098 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，会议定于2023年11月30日（星期四） 召开公司2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2023年第六次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午14:50。 表一：本次股东大会提案名称及编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2 ...

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 蓝黛科技集团股份有限公司 第一条 为规范蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选聘，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制 定科学、有效的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬委员会"）， 并制定本工作细则。 第五条 提名、薪酬委员会委员设主任委员（召集人）一名，由委员会委员在独 立董事委员中提名，董事会委任。主任委员负责主持提名、薪酬委员会工作。 第六条 提名、薪酬委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再任董事职务，将自动失去委员资格，由董事会根据上述 规定增补新的委员补足委员人数。 第三章 职 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 蓝黛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事独立公正地履行职责，更好地维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动指导方：重庆证监局 [1] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）15:00—17:00 [1] - 活动参与平台：“全景路演”平台（http://rs.p5w.net） [1] 公司安排 - 公司相关人员将参加活动，以“一对多”形式与投资者在线沟通交流 [1] 公告信息 - 公告公司：蓝黛科技集团股份有限公司 [1] - 公告日期：2023年11月10日 [1]

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-094 蓝黛科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 10.00 万股，占回购前公司总股本 656,363,090 股的 0.0152%，涉及激 励对象 1 人。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 656,363,090 股减少至 656,263,090 股。 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事 会第三十次会议，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分 限制性股票的手续已于近日在中国证券登记结算 ...

财务表现 - 2023年第三季度，蓝黛科技集团营业收入为80.85亿元，同比增长12.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降80.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期大幅下降[5] - 总资产为53.65亿元，较去年同期增长13.12%[5] - 公司2023年第三季度净利润为6.16亿元，较上期减少59.9%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.1002元，较上期减少59.9%[17] - 蓝黛科技集团2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2096.78万元，较上期大幅下降[19] - 蓝黛科技集团2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3854.89万元，较上期亏损扩大[20] - 蓝黛科技集团2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3357.02万元，较上期大幅增加[20] 资产情况 - 总资产为53.65亿元，较去年同期增长13.12%[5] - 蓝黛科技集团股份有限公司2023年第三季度资产总计为536.51亿元，较上期增长12.7%[15] 财务细节 - 应收账款增加至88.73亿元，主要系客户信用账期发生变化所致[8] - 现金流量表显示收到的税费返还为4.64亿元，较去年同期下降38.14%[9] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 蓝黛科技集团股份有限公司2023年第三季度财报显示，企业支付的各项税费为44,567,753.01元，较上年同期减少54.56%[10] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为394,272,258.28元，较上年同期增加85.38%[10] - 公司股东信息显示，前十名股东中朱堂福持股比例为19.24%，持股数量为126,260,320股，其中94,695,240股被质押[10] - 公司新增2023年度日常关联交易预计的议案，将公司及子公司与关联方重庆黛荣传动机械有限公司的日常关联交易总额增加至不超过5,295.88万元[13]